Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

... страхования вкладов Козлова, считает, что АСВ и СК РФ его разорили Оригинал этого материала © "Российская газета", 27.03.2012, Счет из зоны, Фото: "ИТАР-ТАСС" Наталья Козлова Алексей Френкель Вчера Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Френкеля. Это человек известный. Но не тем, что был банкиром, а тем, что несколько лет назад был осужден за убийство первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова. Иск из мест лишения свободы он предъявил к Агентству по страхованию ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

2. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

3. Банкир на длинные дистанции.

Такое решение было принято по ходатайству российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) […].
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

4. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Конкурсный управляющий Михаил Башмаков, выступив в качестве представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), едва не лишил российскую столицу десятка старинных особняков, включая ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, палаты XVII–XVIII веков на Кожевнической улице и дом князей Долгоруковых.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

5. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

6. Ответ Сергея Рощина.

С 2010 года по 2012 гг. я работал в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в должности антикризисного управляющего.
Клеветническое и оскорбительное поименование меня «карманом АСВ» является ложью, причем в любом смысле этого странного словосочетания.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

7. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Поводом для возбуждения дела стало заявление первого заместителя директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, сообщил источник в полиции. По его словам, в обращении АСВ говорилось о неправомерных действиях финансового директора банка «Первомайский» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой. РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов, в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

8. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В результате СКР в феврале прошлого года возбудил уголовное дело, по которому АСВ признано потерпевшей стороной. Кстати, гендиректор АСВ Юрий Исаев ранее заявлял об увеличении числа попыток хищения средств у госкорпорации. "За последние три года, помимо необходимости защищать вкладчиков, система страхования вкладов столкнулась с необходимостью защищать фонд страхования вкладов от попыток украсть оттуда деньги",— сказал он. Защитники фигурантов скандального уголовного дела от комментариев ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

9. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

А в 2017 году АСВ потребовало возврата кредита в связи с неплатежами. Общая задолженность МФО «Финотдел» составляла на тот момент 10,1 млн руб. Суд удовлетворил исковые требования АСВ и вынес решение обратить взыскание на заложенный портфель займов. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 24.08.2018, "Домашним деньгам" не дали шанса": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени банка «Интеркоммерц» обратилось в суд с заявлением о признании банкротом микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги».
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

10. Использовал государство.

... этом АСВ «снабжает» банк «в дорогу» деньгами на сумму 25 млрд руб. Ну а деньги, которые «Базэл» заплатит за акции «Союза» в ходе допэмиссии, останутся в банке. *** "Это первый пример, когда санируемый банк может вернуться к прежнему владельцу" Оригинал этого материала © "Эксперт Online", 18.01.2010 Откормленный "Союз" Ольга Шамина, Екатерина Шохина […] Агентство по страхованию вкладов проведет рекапитализацию банка «Союз», в результате чего контрольным пакетом акций будет владеть само АСВ (50 ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

11. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) быстро выявило в «Нафтабанке» операции на сумму примерно 180 млн рублей, имевшие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Возможной целью этого было хищение средств фонда обязательного страхования вкладов. По данным АСВ, подозрительных вкладчиков набралось 266 человек — им не выдавались какие-либо документы о внесении денег, но в банковском учете эти фиктивные суммы значились.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

12. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на определение первой инстанции, установил основания для привлечения также советника предправления Александра Донскова, членов правления и акционеров Владимира Ерибекова и Елены Апанасенко. Таким образом, требования АСВ оказались удовлетворены в полном объеме. По мнению АСВ, эти трое ответчиков тоже были контролирующими лицами банка, поскольку по доверенности от Гаглоева подписывали кредитные договоры с техническими ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

13. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Мошенничество с фиктивной подписью не просто уводит от Агентства по страхованию вкладов значимый сверхдоходный актив и проносит гигантские средства мимо кармана государства. Это — миллиарды денег вкладчиков санируемых АСВ банков, гарантированные государством.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

14. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Вступление в бой в сентябре 2018 года Агентства по страхованию вкладов (меньшого брата ЦБ), назначенного арбитражным судом ликвидатором Югры, мало что поменяло в рисунке схватки. Чиновники АСВ, кладбищенские землекопы, возомнившие себя кладоискателями, с изумлением взирают на исчезновение последних активов банка. Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и АСВ не может ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

15. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Однако в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали приостановить торги, заявив, что реальная стоимость актива куда выше. Действительно, по нынешнему курсу доллара — это около 4,6 млрд рублей. Плюс в АСВ напоминают о процентах за пользование чужими деньгами, которые тоже можно включить в сумму.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

16. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следствие получило информацию об обнаружении похищенных активов на счетах в банках на островах Кука и в Лихтенштейне.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

17. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по всему, история о «спасении» «Балтийского» — всего лишь многоходовая мошенническая схема с участием Альфа-банка и Агентства по страхованию вкладов. А ее истинная цель — не спасти вкладчиков питерского банка, а прикрываясь госструктурой и интересами вкладчиков захватить принадлежащую «Балтийскому» дорогую недвижимость в Санкт Петербурге и разветвленную филиальную сеть, попутно «освоив» многомиллиардный госкредит, явно не оставив без благодарности чиновников АСВ. В общем, классический ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

18. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

... Агентство по страхованию вкладов (АСВ), еще 22 млрд руб. выделит Внешэкономбанк (ВЭБ). На грани банкротства "КИТ Финанс" оказался в сентябре. О сделке по приобретению "КИТ Финанса" консорциумом инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД было объявлено 8 октября. По 45% "КИТ Финанса" получали ИГ АЛРОСА и "дочка" РЖД — "КРП-Инвест". Еще 10% доставалось "Национальному капиталу" — структуре, близкой к НПФ "Благосостояние" (одним из его учредителей является РЖД). Вчера глава АСВ Александр Турбанов ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

19. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

20. Господин надзиратель.

Новой миссией Тулина стало создание системы страхования вкладов, и процесс был выстроен таким образом, что "входные билеты" в эту систему раздавались (а точнее, продавались) не вновь созданным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), а комитетом банковского надзора.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google