Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина Царева В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

2. Депутат Михеев накануне сдачи.

При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

3. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Как пояснил РБК daily Олег Михеев, банки уже неоднократно обращались в Госдуму, проведены проверки и получен ответ о том, что в его действиях не было нарушений.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

4. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак".
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

5. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

6. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»). Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи считали владельцем компаний-посредников, задействованных в мошеннических ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

7. Путин и $5 млрд.

... о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма "CDW Компани", Швейцария, г. Берн, 14.03.01 перевела на счет в банке "Кредит Свисс" сумму в 250 000 000 долларов ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

8. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

9. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.

... ООО "Ост-партнер" и ООО "Альба-плюс", юридические адреса: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101, ООО "Наш участник", образован соответственно фирмами "Альянс-М" и "БВ Холд", зарегистрированы по адресу: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101 и так далее ...
... Петухов Андрей Мельниченко Нашумевшая история о том, как председатель правления сразу двух российских банков - "Конверса" и "МДМ" - Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

10. "Говорят, повесился".

Дата: 06.07.2017 Копия в Google

11. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Места работы: «АБН Амро банк», «Народный сберегательный банк» и банк «Credit Suisse», «КазТрансОйл», «Эйр Астана» и «КазМунайГаз». Также она работала независимым директором «Казинвестбанка», «Казкоммерцбанка», «Казахтелекома» и Sat&Company. Кроме того, Айгуль М. Нуриева — руководитель инвестиционной группы «Аlnair», в состав которой входит Alnair Capital Holding. Последняя, кстати, выкупила долевое участие в двух крупных БВУ Казахстана — «Казкоммерцбанк» и «Народный банк Казахстана», а ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

12. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

13. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

14. Самый тайный из "масонов".

В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

15. Рейдер при дворе губернатора.

В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей).
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

16. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

17. Дань силовикам.

Банк оказывает помощь организациям и учреждениям по поддержке военнослужащих, пострадавших при исполнении долга, и членам семей погибших военных.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

18. У иностранцев 27% Газпрома

Есть и свой банк — Газпромбанк. Копия в Google

19. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

20. Владимир Соловьев: Обыкновенный лоббизм.

Соловьев: - Мы говорим, что Сбербанк – это государственное банк, не потому что он принадлежит государству, а потому что он думает по-государственному. И.: - Да вот это в цитате Грефа вчера было. Как крупнейший банк страны, вынужден взять на себя ответственность за малый бизнес.
Дата: 11.12.2008 Копия в Google