Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина Царева В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

2. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина Премьера Британских Виргинских Островов арестовали в аэропорту Майами при получении $700 тыс. за помощь в наркотрафике Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.04.2022, Премьер Британских Виргинских Островов не довез 3 тонны кокаина, Фото: The BVI Beacon, bvi.gov.vg Алена Миклашевская Эндрю Фахи В аэропорту Майами вчера вечером был задержан премьер-министр Британских Виргинских Островов (БВО), прибывший туда для деловой встречи.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

3. Верхняя и Нижняя Панама:

*** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320) Офшор: Telscombe Investments Limited, БВО (действующая с 4 апреля 2006) Как связан: Имя акционера компании совпадает с именем супруги сенатора — Серафимы Александровой, тезка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, родном городе Александровых.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

4. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

5. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Как выяснил “Ъ”, основатель «Трансаэро» Александр Плешаков сумел отстоять свое право на компанию Sky Stream, созданную на Британских Виргинских островах (БВО) для держания акций перевозчика.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

6. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что отставка Самойлова имела место, сделан в полном правовом вакууме, поскольку суд не применял никаких правовых норм, ни российских, ни норм Закона о компаниях БВО в этом вопросе, но пришел к выводу о том, что полномочия директора Самойлова были прекращены, что не соответствует действительности и что может быть подтверждено только Реестром директоров компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК», который суд должен был истребовать/запросить в легализованном виде и на ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

7. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

Новые акции были переданы трем оффшорным компаниям - Tranquillo Trading, размещающейся на третьем этаже офисного здания в городе Панаме, Shaw Investment & Finance и Carroll Trading, размещенным на БВО. В результате, доля 'Sibir', бывшей одним из учредителей совместного предприятия, сократилась с пятидесяти до каких-то пяти процентов.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

8. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

«Такие условия обычно предоставляют лицам, близким к бенефициарам компании-кредитора», — добавил он. Судя по утечке, всего к 2019 году Швидлер накопил 637 миллионов долларов долга перед зарегистрированной на БВО компанией Абрамовича.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

9. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В тот же день летом 2017 года компания Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), согласилась заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов итальянскому футбольному агенту Федерико Пасторелло, который рассказал британской газете The Telegraph, что «во многом принимал участие, когда [Конте] был тренером “Челси”».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

10. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Гуты контролировали 80 процентов предприятия через зарегистрированную на БВО HF Asset Management Limited, в которой каждому из членов семьи принадлежало по 25 процентов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

11. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

12. Силовики и их родственники.

Офшоры племянника секретаря Совбеза Патрушева, сына экс-заминистра МВД Зубова и сына действующего замминистра МВД Махонова Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 05.04.2016, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Силовики и их родственники Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности России Офшор: Misam Investments Ltd (БВО).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

13. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин получил офшорный срок Совладельцу "Юлмарта" на Британских Виргинских островах дали год за неуважение к суду и сокрытие активов по иску ВТБ на 650 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.10.2020, Совладельца "Юлмарта" приговорили на островах, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Константин Куркин Дмитрий Костыгин Как стало известно “Ъ”, к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах (БВО) был заочно приговорен известный российский бизнесмен, совладелец ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

14. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

15. "И я теперь ему совсем в попе шило".

Дмитрий Сергеев Милые домашние шалости Александра Чистякова Как на днях стало известно из СМИ, 28 апреля в силу вступило решение Высокого суда Британских Виргинских островов (БВО), которое сделает беднее на 4,5 млн евро.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

16. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Так, через несколько дней после ареста Маркус переписала на брата свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

17. Офшоры сексотов.

«Я бы предложил название типа World Insurance Services Limited или Universal Exports, как у компании из ранних романов про Джеймса Бонда, но не знаю, можно ли так!» — написал один финансист представителям Mossack Fonseca в 2010 году от лица клиента, желающего открыть подставную компанию на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

18. Темная сторона Appleby.

В частности, эта система сработала, когда офис Appleby на Британских Виргинских Островах (БВО) отказал компании, связанной с российским магнатом-девелопером Борисом Шемякиным.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

19. Новые владельцы "ЮКОСа".

Если бы за виргинскими компаниями не стоял нормандский траст, то простой операцией смены директора на БВО в "ЮКОСе" мог появиться новый владелец.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

20. "Говорят, повесился".

Дата: 06.07.2017 Копия в Google