Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Казахский махинатор Аблязов.

На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

2. Банкир ушел от следствия в политубежище.

— Сейчас стало известно, что власти Казахстана хотели продать БТА-банк Сбербанку еще до национализации БТА. В январе 2009 года были переговоры с президентом Сбербанка Германом Грефом, и, по моей информации, позже в Давосе казахские власти опять обсуждали с ним эту тему.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

3. Канн-перехват.

У господина Аблязова были найдены несколько паспортов с чужими именами, поэтому полицейским потребовалось немало времени, чтобы убедиться в том, что это именно глава БТА-банка.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

4. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Дата: 13.10.2009 Копия в Google

5. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное Подельники Мухтара Аблязова по аферам в России объявлены в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.12.2011, Делу Мухтара Аблязова добавили международного розыска, Фото: PhotoXPress Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия логистик» Артура Трофимова.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

6. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Дата: 05.09.2018 Копия в Google

7. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

По мнению гендиректора исследовательского агентства Infranews Алексея Безбородова, если БТА-банк станет владельцем Витино, то в итоге акции порта будут перепроданы по согласованной цене одной из российских госкомпаний, например "Газпромнефти", которая сейчас является одним из крупнейших клиентов порта.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

8. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

9. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

Спорная информация касалась личной жизни и бизнеса владельца БТА-банка Кенеса Ракишева. Ресурсы, информацию на которых он требовал заблокировать, обвиняли бизнесмена в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений, говорится в материалах суда. В частности, в Facebook и Instagram речь шла о постах, размещенных с аккаунта под именем бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

10. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В БТА-банке утверждают, что MCG не заплатила второй транш на сумму $30 млн по сделке о покупке 50% в проекте строительства башни «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити». Права на землю были у Blackdesert Holdings Ltd, ею пополам владели Handcart, входившая в БТА-банк (тогда принадлежал Мухтару Аблязову), и MCG Павла Фукса.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

11. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Его выдачи требовала России, где следственный департамент МВД заочно инкриминирует ему «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую «легализацию» (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

12. Ничего националистичного, просто бизнес.

После обыска Александра Поткина также доставили в следственный департамент МВД, где он был допрошен, а затем помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Как отмечают источники “Ъ” в МВД, задержание произошло в рамках расследования обстоятельств хищения $5 млрд у вкладчиков БТА-банка бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым (17 октября суд во Франции рассмотрит запрос о его экстрадиции в Россию).
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

13. Беглого экс-владелеца БТА-банка прикрывал брат бывшего президента Бакиева.

Как объяснил чиновник, во время внутренней проверки выяснилось, что 12 декабря прошлого года сотрудниками аламудунского паспортного стола экс-владельцу БТА-банка был выдан паспорт на имя Нурдина Бековича Осмонова, в который и была вклеена фотография банкира.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

14. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

... в обеих странах госпожа Параскевич проходит по делу о хищении из БТА-банка $5 млрд. О задержании Татьяны Параскевич сообщил вчера следственный департамент МВД России, который направил в Чехию запрос об оказании содействия его сотрудникам. В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО "БТА-банк", сообщили в МВД РФ. По данным следствия, международная преступная группа ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

15. "Дело" на $70,3 млн.

По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

16. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010, Фото: "Коммерсант" Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока Как руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России помог БТА-Банку расстаться с темным прошлым Алексей Ивонов Михаил Сухов Деятельность руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова вызывает сегодня неподдельный ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

17. Банк под вуалью.

Однако, как пишет «Коммерсант», «вслед за БТА-банком в феврале текущего года с невозможностью своевременно погасить долг по безвозвратному кредиту перед ЦБ столкнулся Петрофф-банк».
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

18. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

За хищение более 2,5 млрд руб. из средств казахского БТА-банка и их легализацию Дмитрий Пак приговорен к четырем годам колонии общего режима, а его сообщник — к трем годам. Это второй приговор в рамках широкомасштабного расследования дел о хищении средств БТА-банка, которое организовал его бывший владелец Мухтар Аблязов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

19. Последний бой рейдера.

В кредитном соглашении в качестве обеспечения указывается залог, 100% акций Usarel и приобретаемых стивидорных компаний, но, как отмечается в иске БТА-банка, на самом деле в документации этот договор отсутствует.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

20. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2015, Фото: vesti.ru, "Эксперт Казахстан" Для суда Франции что банкир, что министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл Сарханянц, Владислав Трифонов Алексей Кузнецов Мухтар Аблязов Вчера Кассационный суд Франции (высшая судебная инстанция страны), отклонив жалобы защиты, принял решение об экстрадиции в Россию бывшего владельца казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова и ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google