Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном, которого следствие считает конечным бенефициаром банка.
Дата: 26.09.2014
Копия в Google
Как считают следователи, господин Балаян лично руководил всеми участниками преступной схемы и координировал их действия.
Дата: 12.01.2015
Копия в Google
В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
... купил бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ) Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка. Балаян скрывал, что был бенефициаром ПРБ, чтобы использовать банк для кредитования своих же сделок с недвижимостью, писал РБК. В 2019 году суд признал его банкротом и согласился арестовать имущество. Одним из основных кредитором ПРБ был Локо-банк — в октябре 2019 года он стал собственником апартаментов Балаяна в «Федерации ...
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Желающим по электронной почте высылали договор от имени гендиректора «Лазурного берега» Семена Балаяна и счет на оплату.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
«Минюст США может ходатайствовать в суде о применении обеспечительных мер и наложении запретов в отношении компании, являющейся предметом расследования, ее сотрудников и представителей, — говорит Оксана Балаян, управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells.
Дата: 19.10.2012
Копия в Google
Два года назад был подвергнут существенным сокращениям документальный фильм режиссера Валерия Балаяна о диссиденте и литераторе Льве Копелеве — потому что офицер Красной армии Копелев был отправлен в ГУЛАГ в 1945 году за протесты против насилия над мирным немецким населением.
Дата: 08.12.2009
Копия в Google