Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
... деятельностью и обеспечению строгого контроля за предоставлением скидок с тарифа при осуществлении внутренних и международных перевозок, к доработке нормативно-правовых актов и т.д. Коллегия МПС России недостаточно принципиально и самокритично ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии. Запрос о розыске бывшего совладельца Балтийского банка был направлен в Интерпол МВД России в апреле этого года. А с вчерашнего дня разыскную карточку господина Шигаева уже можно было увидеть на официальном сайте международной полицейской организации.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

3. Ищут банкиры, ищет милиция.

... президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко. ["Коммерсант", 23.07.2010, "Застройщику напомнили о чувстве долга": По мнению Егора Носкова, управляющего партнера юридической компании "Дювернуа лигал", поскольку Артур Кириленко давно не появляется в России, объявление его в федеральный розыск можно расценить как способ побудить его пойти на сотрудничество со следствием. Юрист сомневается, что глава "Строймонтажа" может быть объявлен в международный ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

4. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

... на бизнесмена было возбуждено дело, ему заочно предъявили обвинения в крупном мошенничества (статья 159 УК РФ), он был объявлен в международный розыск. Банк Москвы подал иск в Мещанский райсуд столицы о взыскании с Чернякова (как с поручителя) долгов «Космоса», который был полностью удовлетворен. Данное решение признал и Высокий суд Лондона, начавший в отношении Чернякова процедуру банкротства. Его имущество начали арестовывать и реализовывать по всему миру, а средства поступали в Банк Москвы ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

5. Андрей Исаев задержан во Франции.

«Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме, подлинность которого подтвердил представитель Альфа-банка. РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу. Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

6. Дважды заочно.

... экс-глава "Балтийского банка" Олег Шигаев арестован в России за хищение акций на более чем 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.03.2018, Фото: "ДП" Дважды заочно Владислав Литовченко, Константин Куркин Олег Шигаев В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

7. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

... состоялось заседание комитета банковского надзора Центробанка, «Ведомостям» рассказали два близких к ЦБ источника и подтвердил сотрудник Банка России. Решение об отзыве лицензии Международного промышленного банка по его результатам принято не было ...
Это "Северная верфь", Балтийский завод и КБ "Айсберг". "Технологически моментальная порча всего кредитного портфеля может быть возможной, если банк по какой-то причине попросту перестал на ежемесячной основе пролонгировать ранее выданные кредиты ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

8. Академик-миллионер в тройке партии коммунистов.

Немалые суммы лежат на счетах академика-коммуниста, также перечисленных в официальной справке ЦИК: Международный банк Санкт-Петербурга — свыше 1,5 млн.рублей, Альфа-Банк — свыше 6,5 млн. рублей АКБ Связь-Банк — свыше 10,5 млн рублей, Дрезден Банк — 6-- с лишним тыс рублей, Балтийский банк — 63 тыс рублей с небольшим.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

9. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур.
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

10. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В 2015 году «Балтийский» выиграл у Исаева и его компаний иск по солидарным претензиям на сумму 990 млн рублей. После этого компания, связанная, по мнению участников рынка, с Исаевым, подала заявление о его банкротстве, однако добиться назначения своего финансового управляющего ей не удалось. Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей. Основные кредиторы: Балтийский Банк (в интересах ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

11. "Строймонтаж": синдром легких денег.

руб. Крупнейшие кредиторы девелопера - «Сбербанк», «Росбанк», «Балтийский банк» и банк «Санкт-Петербург» - стараются не комментировать сложившуюся ситуацию в надежде уладить дело миром.
Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's резко понизили рейтинги компании до преддефолтного уровня.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

12. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты "Телеграф".
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

13. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

55. Сергей Пугачев Состояние: $450 млн Источник: финансовый бизнес 41 год, женат, двое детей Хозяина Международного промышленного банка записывали в друзья ко многим сильным мира сего.
Он контролирует Череповецкий металлургический комбинат, УАЗ и Заволжский моторный заводы, порты на Черном и Балтийском морях.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

14. Военно-промышленный комплекс-2001.

В сентябре ОНЭКСИМбанк продает свои акции Балтийского завода компаниям «Трианг», «Балтийский завод—Финанс» и «Ростехимпорт», связанным с руководством завода. Совладельцем Балтийского завода также становится Межрегиональный инвестиционный банк (МИБ).
Международная кооперация: пилотные проекты Возможно, самые значимые события этого года в области ВПК пока теряются на фоне информационного шума, связанного с АВПК «Сухой» и «концерном ПВО».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

15. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

В результате он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Адвокат Руслан Коблев пояснил "Ъ", что защите было известно о заседании в Высоком суде Лондона. "Мы были к этому готовы, а к следующему заседанию представим наши доводы",— пояснил защитник. По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

16. Банк одного клиента.

... исполнительного органа ЗАО «Международный промышленный банк», стала Марина Илларионова, следует из списка аффилированных лиц банка на 30 сентября. Она стала врио председателя исполнительной дирекции (аналог правления банка), сменив Алексея Злобина ...
Не получилось занять денег и у компаний ОПК. В 2009 г. на собрания акционеров Балтийского завода и «Северной верфи» выносился вопрос о выпуске облигаций — по 24 млрд руб. на компанию.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

17. Top-720 ("Финанс").

... из совладельцев пищевого холдинга «Царицыно» 1,7 60 449 ВАЛЕНТИНА МАЛЫШЕВА 1947 Член совета директоров и совладелец пищевого холдинга «Царицыно» 1,7 60 450 СЕРГЕЙ БАЖАНОВ 1954 Президент и владелец более 70% акций Международного банка Санкт-Петербурга ...
В прошлом году он стал членом совета директоров ВБД 11,5 400 115 АЛЕКСЕЙ ГУДАЙТИС 1962 Совладелец группы «ИСТ», продавшей в 2005 году «Полиметалл» и Балтийский завод.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

18. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Тот же банк, претендуя на Mardan Palace, объявил Исмаилова в розыск в Турции. Закрыт для олигарха и родной Азербайджан, где он должен Международному банку $70 млн. В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд.
... промышленная корпорация» («Северная верфь», «Балтийский завод», ЦКБ «Айсберг»), крупнейшее в мире Элегестское месторождение коксующихся углей в Туве, компания «ОПК-Девелопмент», телеканал «Московия». После кризиса 2008 года банк Пугачева не смог ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

19. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Выбор Великобритании, очевидно, объяснялся тем, что МВД России, возбудившее в отношении экс-главы «Космоса» уголовное дело о хищении им кредитных средств (ч. 4 ст. 159 УК), объявило предпринимателя в международный розыск. Великобритания в отличие от Германии обвиняемых России не выдает. Фактически избежав преследования полиции России, господин Черняков попал под суд по иску Банка Москвы.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

20. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google