Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ильхам Алиев банкует.

... компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке. Компания купила три квартиры на общую сумму 5,1 миллиона фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов) в элитном лондонском районе Найтсбридж. Персона президентской дочери должна была сразу вызвать повышенное внимание и контроль в Trident Trust , фирме — провайдере офшорных корпоративных услуг, которая и открыла для нее эту компанию. Однако Trident Trust заказала финансово-юридическую проверку Арзу Алиевой, судя по всему, лишь через ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

2. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

PNP Trust по-прежнему существует, но пользуется услугами другого регистратора. Вероятно, траст также сменил банк.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

3. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

4. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
... до 2003 г., когда они передали свои акции в GML в ряд частных трастовых фондов: Draco Trust (для г-на Дубова), Mensa Trust (для г-на Лебедева), Auriga Trust (для г-на Брудно), Pictor Trust (для г-на Невзлина) и Тuсana Trust (для г-на Шахновского ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

5. Пугачева сдали свои.

... лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным лицом, контролирующим OPK Trust Company на основании офшорного договора доверительного управления, является Сергей Пугачев. А на сайте МПБ в октябре 2010 года указывалось, что OPK Trust Company контролируется господином Пугачевым через "офшорный траст", бенефициарами которого являются члены его семьи и ряд членов руководства банка ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

6. "Фуфло" Бориса Минца.

... Morgan (Belgium), Raiffeisenbank, а также на трасты The MFT Cyprus Trust, The Mints Family Trust (Каймановы острова) и The Trixtru Trust. Минцы, по данным истца, оказались владельцами трех поместий и четырех отелей в Великобритании, жилой высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний. 28 июня суд по требованию Банка непрофильных активов (БНА, действует на основе банка «Траст») выдал так называемый Freezing Order на эти активы ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

7. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... офшорных компаний, а «Абрамович — единственный бенефициар HF Trust». Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

8. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Из-за секретности, которую предоставляют офшорные юрисдикции, личность бенефициарного владельца Crossland Assets и Salamandur Trust неизвестна. «Британские законы обязывают компании указывать имена своих владельцев, однако во многих странах эта информация по-прежнему не раскрывается», — сказал Бен Каудок из британского отделения Transparency International. Конфликт интересов Деятельность бейрутского Bank Audi регулируется и зависит от политики Центрального банка Ливана, который с 1993 года ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

9. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

3. Правопреемственность ЦБ в отношении Госбанка СССР 3.2. Несмотря на то что ни один иностранный банк не принадлежал полностью ЦБ, мы понимаем, что все эти банки доставались под общим контролем ЦБ, а доля меньшинства не имела контроля или не ...
... качестве управляющего долговым портфелем) и Евробанком 12 декабря 1990 г. Ряд соглашений между ФИМАКО иRoyal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited 27 марта 1992 г. Соглашение об отказе от обязательств(Deed of Release)переводит акции ФИМАКО ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

10. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Тот работал зампредом банка с 2007 по 2013 год. Отставной генерал-майор КГБ участвовал в этом бизнесе через три компании с Британских Виргинских островов (Betria Holdings, Amure International, Eritrea Group) и свой семейный Farid Trust.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

11. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф.
... он официально заработал лишь $15 млн. В итоге в 2017 году реального собственника Altera решили еще раз перепрятать — им не без помощи AsiaCiti стал очередной офшор Grand Investment Trust, бенефициаром которого на этот раз значился сам Андросов ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

12. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов в системе "Трансрейл " можно насчитать до 20).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

13. Европейская открытость.

Но теперь банк снова решил занять на рынке - roadshow его дебютных еврооблигаций началось на прошлой неделе. И на этот раз МПБ стал гораздо откровеннее, поименно раскрыв всех людей, имеющих отношение к собственникам банка. Правда, структура собственности оказалась непростой. Как говорится в новом проспекте эмиссии, 100% акций МПБ формально принадлежит 13 российским ООО и передано в трастовую компанию OPK Trust Company, зарегистрированную в Новой Зеландии.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

14. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Вадим Беляев, а также экс-председатель правления «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками ...
... в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Бизнесмен лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

15. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Александр Измайлов постепенно выкупал доли банка, владея первоначально лишь 17 % акций. Сегодня он и является владельцем банка, контролируя через ООО «Содействие и взаимопомощь» и кипрскую компанию Notrex Investments Limited (полностью принадлежащую ему) 99,52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

16. Пресс-тур для олигархов.

Даже о банке-поручителе известно только, что это "солидный французский банк".
Согласно условиям сделки с бывшим владельцем— компанией Daily Mail & General Trust, Лебедев получил контроль над более чем 75% акций издания. Daily Mail & General Trust сохранила за собой 24,9%.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

17. Александр Мамут.

Services") и исландской "Falkland LTD", которая в свою очередь была образована через исландский "Trident Trust Co (BVI) LTD".
... банка "Луидор" в лице фирмы багамской фирмы "Golfrate properties". Эта фирма была по указанию "Eversheds" зарегистрирована багамской фирмой "Trident Corp. Services". Глориозов принимал участие в деятельности Московского национального банка ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

18. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Странная покупка До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина — человека, близкого к ельцинской семье, продали «Видео интернешнл» в 2010 году структурам банка «Россия» давнего ...
Обе замыкались на офшорные фирмы, которыми владел Sara Trust Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

19. Несколько справок в отношении Потанина.

Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о признании KREDO BANKA неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа. Как выяснилось, почти все дочерние фирмы BONUS Inc. продолжают свою деятельность. Пока остается открытым вопрос относительно BONUS PRESS и BONUS TRUST.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... и бывший зампред банка Алексей Злобин подозреваются в злоупотреблениях при выдаче кредитов, сообщил представитель СКР Владимир Маркин (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»), главное следственное управление СКР возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Пугачев контролировал Межпромбанк и влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им новозеландскую OPK Trust Company Ltd ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google