Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Грузии". Результатов: банк - 9466 , грузии - 998 .
Результаты с 1 по 20 из 291.

Результаты поиска:

1. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.
Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело Экс-президент Грузии и два россиянина обвиняют банк в причастности к махинациям управляющего с клиентскими миллионами Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 23.03.2016, Иванишивили и два россиянина обвинили Credit Suisse в уголовных преступлениях, Фото: AP Михаил Оверченко Бидзина Иванишвили Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также два россиянина, которые, как и грузинский миллиардер, были клиентами банка Credit Suisse, обвиняют ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google
2. Иванишвили вышел из тени.
А ко мне стали приезжать из Грузии разные чиновники, которые пытались помочь мне в нахождении брата, предлагать сотрудничество. Пускать их в свой бизнес я не хотел, чтобы избежать контактов с ними, я решил формально отдалиться от банка: заявил, что ухожу с поста президента, а в 1994 г. на полгода уехал с семьей к знакомым в США. Ситуация в Грузии была неспокойная, казалось, что жить за границей спокойнее, думали, может, стоит уехать ради детей, их будущего.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google
3. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.
По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.
Александр Ебралидзе, известный в городе как владелец ультра-роскошного отеля «Талион», чье состояние оценивалось в разное время от 300 до 500 миллионов долларов, еще недавно собирался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google
4. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Примечательно, что в 2008 году в этих же беседах обсуждаются плотные контакты с «американскими» партнерами, а также некое крупное событие, которое произойдет в Грузии.
Вначале банк обслуживал бизнес-учредителей и их «крыши» — представителей криминального мира.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
5. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.
По словам адвоката обвинения Марка Хензелина, случай «Фабриса» — «настоящий музей ужасов всех экономических преступлений, которые только могут быть совершены в банке». ["Наша газета", Швейцария, 19.02.2016, "Credit Suisse грабит олигархов": [...] как минимум второй раз Credit Suisse станет ответчиком по делу со стороны крупного бизнеса Грузии. Первое дело было начато грузинским олигархом Зауром Лешкашели в отношении швейцарского банка в 2012 году.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google
6. Центробанк и грязные деньги.
... на чьи деньги создали этот банк? А фактического хозяина сегодня В. Алекперова и его возможности знают все. Включая Президента страны. Ведь не к каждому занятый Президент приедет спускать на воду новый корабль. И суд написал в постановлении, что к Грузии нельзя применять нормы законов о банках и об иностранных инвестициях как к иностранному государству. После распада СССР в 1991 году и до вступления Грузии в 1994 году в СНГ отношения между Россией и Грузией с президентом Гамсахурдия были не ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google
7. Украинские чиновники вывернули карманы.
На счету в банке Societe General Саакашвили хранит 57 тыс. долларов и 129 950 гривен в Государственном Сберегательном банке. Супруга Саакашвили Сандра Элизабет Руловс задекларировала владения квартирой 280 кв. м в Грузии и 13 тыс. евро на счету в банке. Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 35 тыс. евро на счету в банке ING. Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а 30 мая ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google
8. Ограбление по-швейцарски.
Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили. К тому времени будущий премьер-министр Грузии продал свои металлургические активы, включая Стойленский и Михайловский ГОКи, и долю в Импэксбанке, выручил за все примерно $2,7 млрд и вернулся в родную деревню.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google
9. Судебная реформа Путина.
Согласно официальным ответам из ЦБ и Минфина Грузии необходимых по российским законам разрешений в адрес нашего ЦБ не выдавалось. Не имея необходимых документов, чтобы доказать свою правоту А.Козлов отвечает: «Все было все по закону. И попробуйте с моей позицией что-то сделать!». Перед регистрации и выдачей банку лицензии ЦБ обязан получить легализованные документы, подтверждающие существование иностранного участника; проверить законность происхождения переводимых денег (опубликованные в печати ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google
10. Борис Иванишвили.
Б. Иванишвили ушел с поста президента в связи с назначением его вице-президентом Международного благотворительного фонда "Корпус быстрого реагирования" Грузии (задачи фонда: расширение международных связей, восстановление народного хозяйства, содействие стабилизации политической обстановки в Грузии), но остался в совете банка. Председателем правления стал Дмитрий Любинин (родители Любинина работали в банке "Югорский", его мать была основным аудитором банка). Ранее в состав руководства банка ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google
11. Отцы наши крестные. Из МВД.
В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он сообразил, что без сильного покровителя обойтись не сможет. И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии).
Дата: 29.04.2010 Копия в Google
12. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.
Как раз было обострение между Грузией и Южной Осетией, и министра обороны не было, предшественник мой умер.
И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
Дата: 08.12.2008 Копия в Google
13. Александра Воловника пытались попытать.
Именно Патаркацишвили ввел Воловника в круг общения с такими известными олигархами, как Невзлин, Гусинский, Березовский, Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Каха Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). В августе 1994 года стал президентом «Фондсервисбанка», который, в частности, активно поддерживает Роскосмос. Так, в 2012 году на финансирование отрасли банк выделил 144 ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google
14. Досье
О дальнейшей судьбе Хорхе побеспокоился Кучулория ("Писсо"): с мая 1990 г. и до освобождения в 1992 г. Хорхе и его брат находились в ИТК на территории Грузии, где "опекались" кавказскими ворами в законе.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google
15. Двоеженец по расчету.
Двоеженец по расчету Экс-супруга Бидзины Иванишвили во Франции обвиняет его в тайном разводе и использовании ее документов для регистрации компаний миллиардера Оригинал этого материала © "Грузия Online", 15.12.2014, На Бидзину Иванишвили подает в суд ...
Чем занималась Павлова в Импэксбанке мне пока сложно сказать, но, по меньшей мере, она получала деньги в этом банке до самой его продажи австрийцам.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google
16. От воров поворот.
— Врезка К.ру] Если бы Сергея Асатряна, уроженца Тбилиси, задержали на воровской сходке на его родине, его бы автоматом посадили в колонию на срок до десяти лет. В 2005 году в Уголовном кодексе Грузии появилась статья 223, в которой понятиям «вор в ...
«Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает Кабанов. — Фактически он отмывал в нем общак». Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google
17. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.
... оружия в Грузию накануне ее нападения на Южную Осетию. В своем запросе член фракции "Справедливая Россия" заявил, что в его распоряжении есть документы, свидетельствующие об отмывании около 2 млрд долларов в декабре 2007 года через банк "Интелфинанс", указывает агентство Regnum, редакция которого располагает копией депутатского запроса. Эти деньги, как считает Пономарев, могли использоваться "для незаконной торговли вооружениями, в том числе перед вторжением вооруженных сил Грузии в Республику ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google
18. Испанский стыд Диего Санчеса.
Официально за Eliminalia стоит Диего «Дидак» Хименес Санчес, 30-летний испанский предприниматель, предположительно проживающий в Грузии.
— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
19. Имущество народных избранников.
4. Александр Лебедев (“Родина”), председатель Национального резервного банка — 144 млн. 835 тыс. 455 руб. ($4,8 млн.).
10 земельных участков (два из них — в Грузии, остальные — в Подмосковье) общей площадью 96 соток; три дома в Московской области и в Грузии; две квартиры в Москве (73 кв.м и 89 кв.м); гараж.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google
20. Грузия воевала на деньги, присланные из России?
Невозможность перевести деньги из России в Грузию для сотен тысяч грузинских семей была бы страшным бедствием. И как только началась маленькая, но не победоносная для Тбилиси война, по Москве поползли слухи: переводы закроют. Я специально зашел в банк "Юнистрим", наиболее популярный банк среди гастарбайтеров, потому что в нем самые низкие проценты. У кассы стояла небольшая очередь кавказцев. - Могу я перевести деньги в Тбилиси? - Куда угодно. - А уже сняли запрет на переводы в Грузию?
Дата: 19.09.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

Развод владимира путина
Никитин новосибирск
Развод владимира путина
Сергей петров
Развод владимира путина
Нечаева Наталья
Умвд по центральному району санкт-петербург
Центральный банк россии
Рудой угмк
Центральный банк россии
Развод владимира путина
Центральный банк россии
Сергей петров
Развод владимира путина
Центральный банк россии
Бойко юрий
Центральный банк россии
Надия
Александр каплан
Центральный банк россии
Медведев и Лужков
Орлов николай иванович
Тер-Оганьян
Проект технолоджи
Центральный банк россии
Развод владимира путина
Центральный банк россии
Сергей петров
Орлов николай иванович
Сергей петров
Центральный банк россии
Джордж сорос
Сергей петров
Вбд
Джордж сорос
Роман Трубин
Орлов николай иванович
Сергей петров
Ткачев губернатор
Джордж сорос
Сергей петров
Джордж сорос
туманов маÐÂР
Ск 2019ї'
Норникель соглашение с русалом
Джордж сорос

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru