Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Последняя обладала 60% акций в позднее обанкротившемся банке. [Фонтанка.Ру, 25.08.2016, "Как исчезали деньги дольщиков ГК "Город": На момент банкротства клиентами “Фининвеста” значились 25 тысяч человек, включая дольщиков ГК “Город”, которым до недавнего времени владел Максим Ванчугов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

2. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего Максима Вискова оказался не очень долгим. Слушания начались в декабре прошлого года, а уже в конце минувшей недели судья Ольга Багрова огласила приговор, назначив Максиму Вискову наказание в виде четырех лет колонии общего режима.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

3. Сенатор без прошлого.

Другим партнером Максима стал Анатолий Николаевич Цокур. Вместе они занимались бизнесом «купи-продай», а в 1993 году создали Сфинкс-банк. Цокур (как человек без судимостей) стал председателем правления, а Кавджарадзе и Семенцов — его заместителями. Стоит отметить, что этот банк фигурирует в архивах МВД РФ как структура, связанная в 90-е годы с представителями грузинских преступных кланов.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

4. "Черная дыра" в Совете Федерации.

У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и "отмывочная" машина Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

5. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

["Интерфакс", 16.05.2017, "Сын экс-президента Киргизии Бакиева заочно осужден на пожизненный срок": Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

6. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... НЛМК 1961 426 н Олег Андреев 0,19 5,8 Партнер по бизнесу Леонида Огородникова (№ 440) 1965 427 17 Олег Багрин 0,19 5,8 Член совета директоров и акционер НЛМК 1974 428 32 Артем Биков 0,19 5,8 Совладелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике 1963 429 -181 Максим Воробьев 0,19 5,8 Владелец группы «Русское море» 1976 430 н Рубен Дишдишян 0,19 5,8 Президент и основатель «Централ Партнершип» 1959 431 18 Александр Зарапин 0,19 5,8 Совладелец НЛМК 1962 432 -72 Вячеслав Зубарев 0,19 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

7. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

8. Отбойный молоток экономики Грефа.

Однако радужную картину немного портит прогноз деятельности самого важного для экономики банка после ухода Грефа на повышение. Так называемая «команда Грефа» состоит из четырех основных фигур, которые вместе могут закрыть все позиции в экономическом блоке правительства: первого заместителя Грефа по Сбербанку Максима Полетаева поставят на Минфин, Минэкономразвития отдадут Кириллу Андросову, который работал с Грефом еще при Фрадкове, руководителя «Сбербанк-Капитал» Ашота Хачатурянца отправят ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

9. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина. Ранее осужденный на условный срок за незаконную банковскую деятельность, Турбин теперь подозревается в мошенничестве. С ним по делу проходит бывший капитан милиции Максим Каганский, разыскиваемый за посредничество в даче взятки следователю ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

10. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Самые престижные и дорогие квадратные метры, как рассказал Slon.ru один из работающих с «Дон-Строем» риелторов со ссылкой на информацию, полученную в компании, купили основатели «Дон-строя» Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Правда, пентхауса среди выкупленных площадей нет, частным лицам проданы всего три этажа. Теперь у основателей компании, задолжавшей банку ВТБ $500 млн и вынужденных отдать контрольный пакет «Дон-Строй Инвест» (подразделения, специализирующегося на жилищном строительстве) за ...
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

11. Роман Ванчугов попал под обыски.

По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

12. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.
С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

13. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл. По данным АСВ, банк остался должен своим кредиторам более 1 млрд руб.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

14. Бизнес укрепили свадьбой.

По информации Лайфа, он познакомился Андреем Воробьёвым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима. Павел Типикин Павел Типикин числится одним из шести совладельцев столичного банка ОАО "АКБ "Руссобанк". Ему принадлежит доля в 19,9%. Сам "Руссобанк" был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался "Российский угольно-сырьевой совместный банк". В 1999 году банк поменял название на современное. Это небольшой моноофисный банк. По своим активам банк ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

15. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.– Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.– Ъ).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

16. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

— Врезка К.ру] Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

17. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Павел Абросимов 0,19 5,7 Совладелец Major Auto и Автоторгбанка 359 -99 Сергей Бажанов 0,19 5,7 Член Совета федерации, владелец Международного банка Санкт-Петербурга 1968 360 -49 Вячеслав Зубарев 0,19 5,7 Владелец автодилера «Транстехсервис» 1959 361 Илья Карпов 0,19 5,7 Совладелец группы ОГО 1972 362 Михаил Кенин 0,19 5,7 Партнер Максима Воробьева (№ 248) 363 -137 Александр Кириличев 0,19 5,7 Совладелец и председатель совета директоров Приморского морского пароходства 1950 364 Олег Кириллов 0,19 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

18. Покорители башен "Москва-сити".

... предприниматель и девелопер, основатель банка «Славянский кредит», строитель торговых центров и коттеджных поселков на Рублевке. До 2020 года два помещения на 66-м этаже (192 кв. м) и 67 (234,5 кв. м) принадлежали Максиму Ликсутову и чуть ранее Татьяне Ликсутовой. Это заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и его бывшая супруга. Апартаменты ровно такой площади были отражены в его декларациях. Максим Ликсутов Одни апартаменты ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

19. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем. Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года зарегистрировал в Латвии фирму Maval Aktivi, занимающуюся инвестициями в разного рода бизнес.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

20. 404 самых богатых людей России.

... Новатэк» 1967 180 Лев Алалуев 0,15 4,4 Член совета директоров и совладелец Банка Москвы 1933 181 Андрей Бесхмельницкий 0,15 4,4 Генеральный директор и совладелец компании «Юнимилк» 1967 182 Андрей Блох 0,15 4,4 Партнер Андрея Бесхмельницкого (181) 1964 183 Валентин Бухтояров 0,15 4,4 Вице-президент и акционер холдинга «Сибуглемет» 1955 184 Сергей Глинка 0,15 4,4 Партнер Максима Ликсутова (185) 185 Максим Ликсутов 0,15 4,4 Председатель совета директоров компании «Трансгрупп АС» 1976 186 Анатолий ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google