Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Да и шансов получить кредит в обычном банке у них практически не было. Даже если закрыть глаза на то, что размер займа превышал лимит, установленный для микрофинансовых компаний Центробанком, опустить другой существенный нюанс никак нельзя. Ведь заем «МКБ» выдало отнюдь не из собственных средств.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Бизнесмен покинул родину на фоне спора вокруг долга O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на 25 млрд руб. Помимо МКБ у компаний, входящих в O1 Group, в частности, были также крепкие связи с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком «ФК Открытие» (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

3. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Но 4 декабря «Роснефть» уступила права требования к ВПБ Московскому кредитному банку (МКБ), который за это выплатил нефтяной компании $200,6 млн (13,59 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря). МКБ в тот же день переуступил права требования «Профитинвесту» за 13,6 млрд руб. Через пять дней компании, подконтрольные аффилированным с банком людям, заложили «Профитинвесту» недвижимость, определив ее стоимость в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

4. Странные игры.

Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа. Во всех случаях документы начинаются с формулировки: «В моем производстве находится уголовное дело № 248089, возбужденное 8 сентября 2006 года СК при МВД РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО)...» Но, как следует из имеющихся в распоряжении The New ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

5. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

В результате действий организованной группы во главе с Потемкиным С.Ф. был нанесен ущерб ряду российских банков: Газпромбанку, НОМОС-Банку, Урса Банку, МКБ «СИБЭС», «Ак Барс» Банку.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

6. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Еще один крупный потерпевший — Московский кредитный банк (МКБ).
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

7. Прожить на пенсию.

РГС (Росгосстрах) Пенсионные накопления — 149,6 млрд руб. Пенсионные резервы — 0,5 млрд руб. *** Роман Авдеев В 2015 году, узнав об очередной заморозке пенсионных накоплений, основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев разочаровался в пенсионном бизнесе и решил продать принадлежавший ему НПФ «Согласие». Но затем передумал и в начале 2016 года даже докупил небольшой НПФ Оборонно-промышленного комплекса. НПФ «Согласие» планировал участвовать в IPO МКБ, но якобы по настоянию ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

8. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

... которые представились соучредителями банка. В качестве схемы закрытия кредита они предложили передачу банку танкера, который тогда назывался «ТЭС 1» и стоял на балансе одной из компаний-должников. Умнов возразил, что стоимость танкера превышает задолженность по кредитам. Мужчины ответили, что в обмен на танкер готовы не только списать долг, но и посодействовать в закрытии задолженности компаний Умнова и перед другим банком — МКБ. Умнов поверил. Однако с долгами перед МКБ ему, по его словам ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

9. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда. Реальный срок, по данным “Ъ”, стал большой неожиданностью для осужденного, и его защита уже обжаловала приговор. Как ранее уже сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

10. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... найти средства на закупку нефти для Антипинского завода и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор ...
Средства, по его словам, занимались в Промсвязьбанке и МКБ, объем займов он оценивает в $500 млн. Однако нынешний менеджер НПЗ утверждает, что поручительства НПЗ для займов не согласовывались со Сбербанком.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

11. Поздышев обжегся на Сечине.

Среди них выделяются Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Санкт-Петребург, банк чеченской диаспоры «Московский индустриальный банк» и, главное, последняя жемчужина из «московского кольца» — «Московский кредитный банк». Вот тут Поздышев и дал промашку. Потому что МКБ находится в сфере жизненных интересов главы «Роснефти».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

12. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Сергей Мещанов, экономист по специальности, начал карьеру в 2003 году с начальника отдела потребкредитования ООО «МКБ “Москомприватбанк”». Затем занимал руководящие должности в ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Промсвязьбанк», ЗАО ВТБ 24. В Татфондбанк Сергей Мещанов пришел в январе 2011 года — сначала в качестве советника председателя правления, а через месяц по согласованию с Банком РФ его назначили заместителем председателя.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

13. Новый русский Виктор Медведчук.

Благодаря российской госкомпании и близкому к ней "Инвестнефтетрейду" у структур, связанных с Медведчуком, появились сети АЗС в Украине и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в России нефтяной холдинг и кредитовал НПЗ в Ростовской области.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

14. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Представители других кредиторов «Трансаэро» — Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка — на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

15. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

16. Серийный банкир делает вывод.

Итак, за спиной у Александра Девонина — теперь уже целый ряд искусственно обанкроченных банков (РФГ, «Волго-Дон банк», МКБ «Сатурн», Роскомветеран, Мордовсоцбанк, «Наш банк»). Но список не завершен. Сейчас махинатор XXI века ищет новую жертву — банк в Москве. По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так прибыльно.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

17. "ЦентрОбувь" не по размеру.

ООО "Центро" (занимается импортом и экспортом) также на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd. По данным ГПБ, в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ).
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

18. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов. Дело о «ДИСКОНТЕ» Как сообщили источники The New Times в МВД, согласившиеся предоставить информацию исключительно на условиях анонимности, речь идет об уголовном деле № 248089, возбужденном 8 сентября 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

19. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... ОПГ: - "Альфа-банк" - Бауманская, д.32/36 - КБ "Олби" 4. Грузинская ОПГ: - "Текабанк" - Московский бартерный коммерческий банк /Мосбарткомбанк/ - "Инверт-банк" - МКБ "Атлант" - "Кобра-банк" - КБ "Российский кредит" - Международный коммерческий банк - "Тембанк" 5. Ингушская ОПГ: - "Инвестбизнесбанк"- гостиница "Останкино" - КБ "Останкино" - КБ "Стройновация" - "Коммбанк" - Международный банк Христа Спасителя - 5-ый проезд - Марьиной рощи - Агрика - Ульяновская, д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

20. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Две другие ракеты МКБ «Факел» вообще не разработаны.
Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google