Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

2. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

3. Как расконсервировали ККБ.

Банк никогда не был причастен к обслуживанию “"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка”. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка. Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

4. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... собственных и привлеченных средств — денежной массы 7,783 5,275 9,82 17,08 12,876 22,104 По данным Банка России и Росстата Первое, что вызывает недоуменный вопрос, почему денежная масса (наличные и безналичные деньги), эмиссию которой осуществляет ЦБ ...
Следующий вопрос также связан с рублевой денежной массой.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

5. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

... РБР Рамиль Сафин и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев. […] У Александра Буйлова арестовано восемь счетов, у Оксаны Миренковой — шесть, у Галины Чекан и Рамиля Сафина — по четыре, у Николая Рублева — три, у Вячеслава Потапова и Любови Ситниковой — по ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

6. Криминальная биография

В ст. 8 Устава НБУ, утвержденного еще Постановлением Президиума Верховной Рады N 1605-XII от 7 октября 1991, было установлено, что НБУ "организует работу республиканской валютной биржи при Национальном банке Украины", и только 15.09.92, спустя почти год, председатель правления НБУ В. Гетьман утверждает "Временные правила осуществления операций на валютной бирже НБУ". Учитывая, что страна испытывала катастрофическую нехватку валюты, это больше походило на саботаж. Естественно, выход из рублевой ... Копия в Google

7. Акт документальной ревизии

поступающих ОАО "Аэрофлот", минуя счета в уполномоченных банках на счет компании "Andava S.A." в Union Bank of Switzerland (Швейцария) В соответствии со спецификой осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Аэрофлот" Центральный банк ...
... 1997 года); • Спахова С.М. - заместитель Главного бухгалтера - по рублевым платежам; • Моисеева Г.В. - Главный бухгалтер- Начальник службы сводной бухгалтерской отчетности и методологии- по рублевым платежам (с 28 апреля 1997 года); • Филимонова НА ... Копия в Google

8. Крымский гамбит.

А вскоре там стали появляться и другие крупные игроки: так с приобретением 17 отделений сети банка Raiffeisen на полуострове начал свою работу известный банк «Россия», принадлежащий Юрию Ковальчуку, человеку приближенному к Владимиру Путину. Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

9. РБК кинул кредиторов.

Организатором этого выпуска кредитных нот был Barclays Bank, а по данным участников рынка, "значительную часть" выпуска покупал Банк Москвы. Другой выпуск кредитных нот на сумму $100 млн (из которых в обращении, по данным Cbonds, находятся $43,5 млн) должен быть погашен в июне 2009 года, а покупателям крупного пакета этих бумаг выступал МДМ-банк. Кроме того, в общую задолженность РБК входят 3 млрд руб., приходящихся на два выпуска рублевых облигаций, из них 1,5 млрд руб. нужно погасить в марте ...
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

10. Top-154 (Финанс-2004)

Чтобы стать рублевым миллиардером, достаточно иметь всего 0,16% ее акций.
Александр Лебедев, бывший руководитель Национального резервного банка, сейчас работает депутатом Государственной думы от блока "Родина". Копия в Google

11. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... деньги доставили в хранилище банка в Петербурге. При вскрытии упаковок с рублевыми купюрами кассир обнаружила в пачках ксерокопии 500 и 1000-рублевых купюр. В центре каждой ксерокопии с лицевой и оборотной стороны была оставлена чистая белая полоса. Возможно, это объясняется тем, что изготовители «куклы» хотели застраховать себя от возможного обвинения в изготовлении фальшивых денег. В 15.30 руководство филиала поставило в известность о происшествии начальника службы безопасности головного банка ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

12. Текст обвинительного заключения

(т. 4, л. д. 144) В тот же период Джамбулский коммерческий банк имел лицензию № 67 от 20.12.1991 года на право совершения только рублевых банковских операций (т. 2, л. д. 216-217) и незарегистрированное в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

13. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

По этой же причине -- некорректности сравнения -- за пределами нашего рейтинга оказалась еще одна категория рублевых миллиардеров. В ходе избирательной кампании по выборам в Государственную думу пятого созыва несколько кандидатов в депутаты, согласно законодательству подававшие в ЦИК декларации о доходах и имуществе, задекларировали годовые доходы и банковские вклады на суммы свыше 1 млрд руб. Так, депутат-коммунист Сергей Муравленко имеет, по собственному признанию, вклад в Русском банке ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

14. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу». «Хищение средств осуществлялось путем получения незаконной рублевой разницы от купли-продажи валюты в отсутствие конверсионных операций, которые были лишь «на бумаге»», — сказала судья.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

15. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

Один из них коммерческий банк "ИРС". Проводили операцию сотрудники двух главков МВД России: Следственного комитета и Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В ходе оперативных мероприятий было изъято внушительное количество неучтенных рублевых и долларовых купюр, а главное - служебная документация и черновые записи. Установлен "куратор" банка от чеченской мафии.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

16. У Глеба Фетисова вышел срок.

... ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться векселями Сбербанка. [...] Судя по карточке банкротного дела, передала свои требования к банку указанному ООО и известная российская волейболистка Екатерина Гамова, а также ее муж — кинооператор и продюсер Михаил Мукасей. Заявления о замене их как кредиторов "Моего банка" на представителя ООО поступили в суд 8 ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

17. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14,5% годовых.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

18. "Потому я и прокукарекал."

Понятно, что решение о ее регистрации Виктор Владимирович, тогда председатель правления Государственного банка СССР, принимал не один.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

19. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

Детали заявления Генпрокуратуры, сославшись на отсутствие официальной информации от следствия, в банке комментировать отказались. Представитель банка лишь сообщил, что ни черной, ни белой кассы в "Нефтяном" нет, а есть кассы для рублевых и валютных операций. При этом он напомнил, что "Нефтяной" недавно прошел проверку Центробанка, после чего он был принят в число банков–участников программы страхования вкладов. Этот факт, по мнению собеседника Ъ, свидетельствует о том, что банк "абсолютно ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

20. Солнцевское затмение.

Для совместных развлечений арендуют даже отдельную дачу в том же Рублеве (как оказалось потом, оформили они ее на чей-то украденный паспорт).
16 октября сотрудники ГУВД области начинают проводить обыски в штаб-квартире банка. Они ищут документы, которые могли бы пролить свет на аферу со Ступино. Но параллельно с этим находят нечто иное. В кабинетах владельцев банка Антона Дремлюги и ...
Дата: 31.05.2002 Копия в Google