Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Большая часть ликвидных активов оказалась в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые впоследствии «перешли» в банк «Енисей», и которые впоследствии были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и Власову О. компании резиденты. Получили ли Ситников И.В. и Платон В.Н. с «Инвестторгбанк» какие-либо активы, мне не известно, Лицензия у «Инвестторгбанк» была отозвана 5 октября 2015 г.».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

2. По локоть в залогах.

... месяцев несколько понизились и стали более приземлёнными; г-жа Ситникова уже проходит по уголовному делу о фиктивном банкротстве. Теперь они вместе ходят к следователям ГСУ Москвы, один как адвокат мошенников, а вторая пока как свидетель. Профессиональные юристы — бывший прокурор Серегин и бывшая судья Ситникова — не могут не понимать, что Алексей Медведский — жулик. Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

3. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
... практики юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Антон Ситников. «Раз совет директоров вынес именно эти сделки для утверждения на собрании акционеров, то это означает, что их утверждение скорее всего было в их компетенции, — рассуждает Ситников ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

4. Операция "прикрытие".

Поводом для слухов послужила, в том числе, история с банком «Интелфинанс». Бизнесмены Игорь Ситников и Александр Котельников, засветившиеся в «серых» банковских операциях, закончив свою «деятельность» в КБ «Имидж» (ранее этот банк принадлежал опальному олигарху Борису Березовскому), не столь давно выкупили КБ «Интелфинанс» у некоего г-на Жиленкова.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

5. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

... и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев. […] У Александра Буйлова арестовано восемь счетов, у Оксаны Миренковой — шесть, у Галины Чекан и Рамиля Сафина — по четыре, у Николая Рублева — три, у Вячеслава Потапова и Любови Ситниковой — по два. […] Также суд ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

6. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Такие суммы «физически вывезти невозможно — это же два грузовика наличных денег», говорит он, полагая, что, вероятно, в кассе накопилась недостача на эту сумму, которую руководство банка решило «закрыть расходным ордером».
... 20,48%), генеральный директор ООО «Энергомашкапитал», православный деятель Валерий Мешалкин (19,87% напрямую и через ООО «Корпорация «Дмитровская»), Валерий Лузан (5,10%), Григорий Ситников (3,01% через ООО «Константа»), Валентина Иванова (0,03 ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

7. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

По данным депутата, возглавлял это преступное сообщество бизнесмен Игорь Ситников, а помогали ему в этом сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом майоры МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко. В конце 2007 года они якобы осуществили рейдерский захват банка, силовым путем отстранили его руководство от управления и в течение одного лишь месяца (декабрь 2007 года) обналичили через банк 2 млрд долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

8. Банки снова воюют.

Глава наблюдательного совета Конверсбанка просит директора департамента лицензирования деятельности кредитных организаций Центробанка Галину Ситникову "приостановить процесс размещения" акций банка, "признать выпуск несостоявшимся", отменить регистрацию проспекта эмиссии и не регистрировать ее итоги.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

9. Путин лично дал команду на хуй убрать Мельниченко.

Заполняется протокол Наблюдательного совета, когда мы все соберемся и подписывается сообщение этой Ситниковой. Д. - Какая Ситникова? К. - Директор департамента лицензирования деятельности кредитных организаций Банка России. Об отзыве эмиссии. Ты прилагаешь решение Наблюдательного совета и требуешь отмены эмиссии. Д. - Формальным основанием для ведения Совета является решение этой Ситниковой?
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

10. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Инвесторами, судя по составу совладельцев компаний, связанных с «Унжей», были Маркус с супругом Лазарем, Сергей Гладких, возглавляющий некоторые структуры Маркус и Беджамова, а также члены правления ВПБ Аджина, Владислав Ситников, Дмитрий Лицов и Сергей Рязанцев. Кредитовалось хозяйство в ВПБ: месяц назад банк подал к «Унжа-инвесту» два иска о взыскании 13,7 млн руб. Активы ООО по итогам 2014 г. составляли 11,4 млн. «Унжа» — это ее, это хозяйки, — говорит Лицов, — это социальный проект [Маркус ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

11. Добрососедские отношения.

Елена работает заместителем директора и начальником управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Это банк является главным партнером корпорации развития Калужской области, которая реализует проекты по созданию технопарков. Муж Елены — московский предприниматель Олег Корхов. *** Костромская область Сергей Ситников Губернатор Сергей Ситников Соседи: семья предпринимателей Шувариных; компании ООО «Техпроект» и ООО «Стройдизайн ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

12. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей. Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество. В 2009 году он вновь был взят под стражу по тем же обвинениям. Сейчас Ситников, Максименко, Велигодский являются бенефициарами "Инвесттрастбанка".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

13. Не пойман, но мент.

Вопреки официальной версии штурма Останкина не было, как не было выстрела из гранатомета сторонников Верховного Совета, от которого якобы погиб рядовой отряда специального назначения "Витязь" Николай Ситников, как не убивали эти люди и видеоинженера ...
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

14. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Первый — это письмо руководителя управления СК по Мордовии Анатолия Ситникова руководителю второго отдела контроля за следственными органами ГСУ СК Сергею Машохе. В нем говорится о возбуждении уголовного дела против председателя правления мордовского банка МПСБ Татьяны Гришиной и «неустановленных лиц».
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

15. "Оранжевая революция":

На внеочередном заседании акционеров Latvijas Krajbanka (Латвийского сберегательного банка) выяснилось, что треть акций принадлежит нидерландской компании MacАsyng Holding BV. По некоторым сведениям, как представитель MacAsyng Holding в покупке акций ...
... в частности, группа «Имидж Контакт», возглавляемая Алексеем Ситниковым, человеком настолько знаменитым, что даже отечественный День политконсультанта приурочен к дню его рождения. Г-н Ситников славен тем, что руководил проведением более 300 ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

16. МДМ празднует победу.

12 июля Кемеровский народный суд запретил и деятельность наблюдательного совета банка. Это не помешало совету 20 июля написать письмо в ЦБ с просьбой отменить ранее одобренную им эмиссию. По сведениям Ъ, черновик письма об отставке Геннадий Хандорин подготовил уже в воскресенье, а перед этим написал еще одно письмо -- директору лицензирования деятельности кредитных организаций Центробанка Галине Ситниковой.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

17. Мой отец — губернатор.

... Зимина, губернатора Забайкалья Константина Ильковского, главы Камчатского края Виктора Илюхина, костромского губернатора Сергея Ситникова, главы Магаданской области Владимира Печеного, новгородского губернатора Сергея Митина и тверского губернатора ...
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

18. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Еще один бенефициар микрокредитной конторы — Ситников Сергей Витальевич. Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем. После чего Ситников, избегая внимания правоохранительных органов, получил вид на жительство в Эстонии.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

19. Дело Козлова. Часть 5.

Надо сказать, что апрель был удачный для Френкеля месяц: он забрал для банка здание на улице 10-летия Октября, уволил очередного вызвавшего недовольство сотрудника (за ним долго следили, слушали, наконец обвинили в краже двух телефонов и даже осудили ...
Козлов присылает проверку в «Европроминвест» — глава МГТУ № 2 Галина Ситникова во время проверки созванивается с Френкелем и даже любезно рекомендует ему в его службу безопасности бывшего сотрудника СБ ЦБ. Когда ВИП-банк по распоряжению Козлова ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

20. Непуганый Пугачев.

... Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и финансовый анализ" (М., 1998). Женат, двое детей. Жена Галина Владимировна является соучредителем ЗАО "Инвесттатнефть", которое через дочернее ООО "Нефтетрансстрой" контролирует 16% акций Межпромбанка. Г. Пугачева также является соучредителем компании "Юнитемпа-М", в которой ей принадлежит 95% (5% - "Торговому Дому-М трейдинг". Источники и публикации: 1. База данных "Просопограф". 2. База данных "Лабиринт". 3. Ситникова ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google