Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. СП о продаже Котласского ЦБК

руб. был взят кредит в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт Петербург по договору от 26 декабря 1997 года № 208. 2.1.6. Перечисленные ЗАО "IPE" в 1997 году 37 млрд.
... 100 руб. 1.11. В договор не было включено условие по выполнению инвестиционной программы, что является нарушением ст. 27 Закона "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", действовавшего на дату заключения ... Копия в Google

2. Роман Ванчугов попал под обыски.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Между тем, Лебедев достоверно знал, что полученные от компании «Status Services Limited» 7 735 750 рублей, являлись фактически его вознаграждением по месту работы в ЗАО «Роспром», ОАО «Банк «Менатеп», ООО «ЮКОС-Москва» и, в соответствии со ст.ст.7 и 10 Закона РФ от 7 декабря 1991г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Дважды заочно.

[ТАСС, 30.03.2018, "В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка": В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела.
... марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

5. Вячеслав Ананских избил следователя.

... Росгвардии пришли с обыском в офис коммерческого банка «Гефест» и квартиру его владельца Вячеслав Ананских. Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
... городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан», которая подала ряд исков к комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ. Ходорковский М.Б., являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", в составе организованной группы, в 1995 году в г. Москве повторно совершил мошенничество при следующих обстоятельствах: Являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Однако должностные лица МПС России и Казначейства не представили не только эти данные, но и формы первичных документов, которые должны быть разработаны в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

9. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... 30 и ч. 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в Санкт-Петербурге и доставили в столицу, где ведутся следственные действия. По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка ...
Достойного не находили, Петербург же мельчает.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

10. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
1.5. Экспертиза Устава ОАО "НГК "Славнефть" 1.5.1. Подпункт 27 ст. 8.3 Устава ОАО "НГК "Славнефть", согласно которому к компетенции Совета директоров Компании относится принятие решения об отчуждении акций акционерных обществ, внесенных в оплату ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

11. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата ...
... в Петербурге. С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика. Юридический адрес «Города» — 18-я линия ВО, 5, — совпадает с местоположением допофиса банка. «Компания не связана с банком, «Фининвест ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

12. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

... 1,5 млн "отмазать" экс-акционера банка "Ренессанс" от дела о хищении 500 млн руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 26.05.2021, Суд приговорил к трем годам колонии экс-депутата Госдумы Волчека за мошенничество, Фото: "Деловой Петербург" Денис Волчек ...
"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание [в виде лишения свободы] сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

13. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по ...
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

14. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

... уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по ...
В книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» известный исследователь криминальной изнанки северной столицы Андрей Константинов пишет об Олеге Шустере как о ранее судимом и связанном с «Тамбовской группировкой».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

15. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль. Кроме этого, финансисту предъявлено обвинение в легализации криминальных средств (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

16. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж. Сам Паркин в этот момент находился за границей. По версии следствия, в 2005-2006 годах все переговоры о взятке он вел за пределами в России, в частности в Германии. В отсутствие Паркина Киримову было предложено заключить сделку со следствием, и он согласился. Бизнесмен дал показания на Паркина, признал свою вину по ст. 33, ст. 30, ст. 291 УК РФ ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

17. Александр Попов сдался под бой кувалды.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации. Сообщается, что по эпизодам преступлений возбуждены как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

18. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... к двум годам условно с таким же испытательным сроком по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

19. Михаила Табунова взяли за кассу.

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.
... ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2 ст.172.1 УК РФ", — говорится в сообщении. Суд отправил Табунова под домашний арест до 5 ноября. По информации пресс-службы, как полагает следствие, Табунов, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", с осени ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

20. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Первые проблемы у "МЕНАТЕП-СПб" начались в октябре, когда следователи МВД нагрянули с обыском в штаб-квартиру банка в Петербурге. На этой неделе сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД обыскали два офиса банка в Москве. А вчера следователи объявили о возбуждении уголовного дело по факту уклонения "МЕНАТЕП-СПб" от уплаты налогов. По словам пресс-секретаря ФСЭНП МВД Татьяны Мироненко, дело по ст. 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов организацией в ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google