Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка "Транспортный" Александра Мазанова по делу об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

2. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Защита бизнесмена утверждает, что он сам стал жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный». По словам адвокатов, обвиняемый не отрицает, что он и его знакомые, фигурирующие в уголовном деле, действительно обращались в КБ «Транспортный» за получением кредитов для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

3. Короли большой дороги.

... масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. В решении суда не указан арест транспортные средства, а среди замороженных оказались счета ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

4. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
"Изначально это был довольно бестолковый проект: ну доедем мы под землей до Дмитровского шоссе, а что дальше?" — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... на основании временных разрешений Банка России на проведение расчетов в иностранной валюте за международные железнодорожные перевозки грузов. В соответствии с этими разрешениями расчеты могут осуществляться только в безналичном порядке через валютные счета МПС России. Основанием для перевода средств в иностранной валюте экспедиторскими организациями-резидентами являлись: договор, заключенный с Валютно-тарифным комитетом (с 04.09.97 г. - Центром фирменного транспортного обслуживания) МПС России ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

6. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

7. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

8. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

9. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Первая партия вагонов-цистерн в количестве 796 штук, приобретенная в 2001 году, поступила от местного транспортного монополиста компании «Алаутрансгаз», которая распоряжалась активами, до того принадлежавшими государству. Вероятно, посильную помощь компании оказывал и Мынбаев. В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

10. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

... годами, Фото: via whoiswhopersona.info Олег Рубникович От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку, как и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

11. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Переписываясь с Горбатовым по поводу проблем КБ «Транспортный», Черкалин использовал своеобразные шифровки. «Под словами „серьезное заболевание, практически неизлечимо“ я имел в виду, что у банка могут отозвать лицензию, — говорится в показаниях Черкалина.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

12. Обнальное сообщество Григорьева.

Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

13. Имущество народных избранников.

4. Александр Лебедев (“Родина”), председатель Национального резервного банка — 144 млн. 835 тыс. 455 руб. ($4,8 млн.).
Кобыла по кличке Маковка — единственное транспортное средство, которое кандидат указал в сведениях о доходах.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

14. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США. Между тем, Лебедев, согласно распределению ролей в организованной группе, осуществляя действия и руководя действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

15. Газовая промышленность-2001.

Эта сделка должна позволить группе начать расчеты по кредиту банка Credit Suisse First Boston. 2000 В январе на встрече с работниками «Сургутгазпрома» Рем Вяхирев делает сенсационное заявление о скором разделе «Газпрома». «Мы разделимся на делающих деньги и тех, кто помогает им»,— говорит он. Делать деньги будут газодобывающие предприятия и экспортные подразделения, которые останутся в составе «Газпрома», а все вспомогательные подразделения (транспортные, сервисные) выведут из состава РАО и ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

16. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

К тому времени московские власти успели отказать еще одному потенциальному инвестору - Национальному резервному банку (НРБ). НРБ предлагал построить лишь один небоскреб, а Смоленский обещал более глобальные масштабы. Предпочтение было отдано Смоленскому. Вновь оставшись без инвесторов, столичное правительство опять попыталось повысить инвестиционную привлекательность СИТИ. В апреле было объявлено о новом проекте, который должен был решить транспортную проблему СИТИ - мини-метро.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

17. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные коридоры, развитие Северного морского пути и т.п.? Но чтобы эта программа заработала, за девять лет в нее надо вложить 4,9 триллиона рублей, из них 2 триллиона должен дать бюджет. А Минфин увеличивать финансирование транспортных программ намерен лишь тогда ...
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

18. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть").
При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

19. Транспортные потоки подмосковных финансов.

Зампреду правительства МО Петру Иванову "замкадья" дороги дороги Оригинал этого материала © "Аргументы недели", 17.04.2014, Фото: mosreg.ru Транспортные потоки подмосковных финансов Андрей Урманцев Петр Иванов Нынешний заместитель председателя правительства Московской области Пётр Иванов, курирующий транспортные вопросы в Подмосковье, – чиновник со стремительно развивающейся карьерой. К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

20. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
А заявку на участие в конкурсе подала только одна компания — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»), 60% которой принадлежит загадочному тверскому холдингу «Транскомпонент».
Дата: 23.07.2019 Копия в Google