Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
По версии следствия, при организации ежегодного фестиваля "Книги в парках" в 2012 году Маркво бесплатно использовала инфраструктуру парков, но в отчёте указала, что потратила на аренду 2 млн рублей.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

2. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Про один из них говорилось в публикации ФБК, его в июле 2019 года купил Виталий Анатольевич Ванцев. Так же зовут председателя совета директоров и совладельца московского аэропорта «Внуково». Стоимость этого дома ФБК оценил в 4 млрд рублей. Еще два участка с недавно построенными домами в октябре 2018 года Платонов продал обратно Эвелине Хорошиловой. Стоимость каждого из объектов — примерно по 1 млрд рублей (дома схожей площади и чуть бoльшие участки продаются за 1,1–1,2 млрд рублей).
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

3. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии российских силовиков, «значительные средства» из похищенных в Пробизнесбанке были выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co ...
... в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

4. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны. Строительство «Федерации» началось в 2004 году и затянулось до конца 2017 года. В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

5. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В 2003 году компания «АЛРОСА» разместила на депозитный счет подконтрольного Маргания банка «Возрождение» 1,6 млрд. рублей под 2% годовых в рублях. Это при том, что в других банка процентные ставки были от 10% годовых.
Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) решил «раскрыть» «Ведомостям» своих главных спонсоров, среди которых, помимо Гречишкина, оказался и тот же Гусельников. Алексей Навальный Стоит отметить, что Алексей Навальный и ФБК «прошлись ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

6. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... в ФБК. Пока рынок рос, все было хорошо. Плохо стало, когда рынок пошел вниз — только отрицательная переоценка всего портфеля банка и технических компаний с 11 февраля по 1 октября 2008 г. составила 18 млрд руб. Это без учета платы по сделкам репо и убытков по закрытым позициям — ведь когда акции стали дешеветь, контрагенты требовали выкупа бумаг либо увеличения залога (маржин-коллы), и банку пришлось давать техническим компаниям все больше кредитов. Схему с техническими компаниями «схлопнули» 2 ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

7. Щедр до убытков.

Щедр до убытков ВТБ из потраченных 15,5 млрд руб. на благотворительность 2/3 отдал неизвестно кому, получил убыток в 5,1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2015, Благо творится из убытков, Фото, иллюстрация: "Ведомости" Галина ...
Банк должен раскрывать траты на благотворительные проекты и критерии, по которым он их отбирает, говорит партнер ФБК Алексей Терехов.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

8. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Они подозреваются в хищении (ст. 159 УК) 6,7 млрд руб., принадлежавших банку, говорится в пресс-релизе департамента. По версии следствия, в 2008-2011 гг. Банк Москвы по распоряжению подозреваемых выдавал кредиты неназванным кипрским компаниям, которые контролировал Бородин. Для создания видимости обслуживания кредитов, по м нению следователей, часть выданных средств (в общей сложности 1,1 млрд руб.) выплачивалась в качестве погашения ранее взятых кредитов, но основная часть (не менее 7,8 млрд ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

9. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

... говорит партнер ФБК Алексей Терехов. Но то, что информация об этом стала гласной, - прецедент, уверяют эксперты. Глава банковского направления РА "Интерфакс" Михаил Матовников не смог припомнить сообщений о столь жестких ограничительных санкциях ЦБ в отношении действующего банка: "Это исключительный случай, такие вопросы решаются по возможности непублично - иначе можно нанести банку ущерб". По данным ЦЭА "Интерфакс", за прошлый год частные депозиты у "Содбизнеса" выросли в семь раз до 1,4 млрд ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

10. Ярд в месяц.

... media, 10.08.2023, Глава ВТБ Андрей Костин зарабатывает 1 млрд рублей в месяц, Фото: ИА "РБК" Дмитрий Великовский Андрей Костин Согласно утекшей в интернет налоговой базе, в 2020 году руководитель банка ВТБ Андрей Костин получил 11 436 137 038 рублей ...
Как выяснил ФБК, другой весьма состоятельный (и не менее ранимый) претендент на это место — также руководитель госкомпании, глава «Роснефти» Игорь Сечин — за 2020 год заработал всего 3,3 млрд рублей.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

11. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... от Центробанка депозит на $2,5 млрд для расчистки баланса банка. Санация закончилась только в 2019 году. Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию. В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

12. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Вице-президент ФБК Алексей Терехов также полагает, что «фактическое состояние дел было иным — деньги изъяты из кассы для покупки ценных бумаг либо кредитования без соответствующего оформления». «Тройка» и кредитовала «под честное слово» — кредитный портфель банка в 104,5 млн руб. вообще не обеспечен.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

13. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Интерес к РЗБ большого числа не связанных едиными целями лиц сомнителен: бизнес банка не выглядит привлекательным, указывают аналитики. "После отставки господина Лужкова с поста мэра Москвы бизнес-активность существенно снизилась,— говорит заместитель директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг.— Активы с 1 января 2011 года на 1 марта 2012 года сократились на 43%, до 7 млрд руб., корпоративный кредитный портфель сжался на 61%, до 578 млн руб., розничный — на 75%, до 117 млн ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

14. Как снимался Мультибанк.

... на фиктивные ценные бумаги",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. Искать ответы на эти вопросы будут правоохранительные органы, говорят в АСВ. "В рамках уголовного дела по факту банкротства банков Урина мы направили в правоохранительные органы заявление с целью выяснить степень участия МДМ-банка и его структур в банкротстве Мультибанка. А именно, знали ли они о том, кто станет реальным бенефициаром банка в ходе сделки и на какие средства будет осуществляться ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

15. Банк под вуалью.

руб. грозит банку, учитывая размер его активов, возможной потерей ликвидности и неисполнением обязательств перед контрагентами. По словам вице-президента компании ФБК по банковскому аудиту Алексея Терехова, специальные условия, которые Центробанк предоставляет для пролонгации кредитов БТА-банку и Петрофф-банку, можно расценить как некий план санации этих кредитных учреждений.
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

16. Финансовая половина.

Банк МФК Михаила Прохорова сделал предложение жене Сергея Чемезова стать его акционером Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2010, Фото: "Коммерсант" Финансовая половина Мария Рожкова, Татьяна Воронова, Юлия Федоринова Сергей Чемезов Как ...
У Центробанка есть специальное требование к новым акционерам: они должны декларировать доходы и их основной источник, напоминает партнер ФБК Алексей Терехов, это, по его мнению, может отчасти объяснить появление у МФК такого акционера, как Игнатова.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

17. Использовал государство.

... за 2,8 млрд рублей. Напомним, что до кризиса банк «Союз» принадлежал ООО «Холдинг Финансресурс» (входит в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски). Финансовые проблемы у банка «Союз» начались в сентябре 2008 года, что стало следствием ухудшения финансовой ситуации «Базэла» и кризиса РЕПО. За этим последовал значительный отток финансовых средств клиентов с депозитов, размещенных в банке. Так, за сентябрь-октябрь граждане забрали из банка половину депозитов, их объем снизился с 11 млрд до 6,1 ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

18. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
В деле ЗАО МИАН на 1 млрд руб. суд признал законными основные налоговые претензии, связанные с вексельными схемами, но эпизод, связанный с оплатой телефонных переговоров, решил в пользу компании.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

19. Как дают взятки в России.

... налоговой службы Олег Алексеев был арестован сразу же после того, как ему передали кейс с $1 млн. По данным Генпрокуратуры, два заместителя мэра Якутска — Елизавета Николаева и Сергей Петров — взяли со строителей 2 млн руб. банковскими векселями ...
“При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

20. Банк без машиниста.

... достаточности собственных средств (капитала) — этот показатель составил менее 2% — и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. «При неудовлетворительном качестве активов Миллениум Банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски ...
... ОАО «ЖТК» и ОАО «ТД РЖД») контролировавшие 35,1% банка, «Бамтоннельстрой» (35,08%), ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» (12,86%; тоже «дочка» РЖД) и компания «Статос» (16,96%), контролируемая менеджментом банка во главе с председателем правления Байдаковым ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google