Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Эксперт". Результатов: банк - 9474 , эксперт - 6158 .
Результаты с 1 по 20 из 693.

Результаты поиска:

1. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
... glavk.se, 31.01.2022, В Риге замечен бенефициар банка "БФГ-Кредит", кинопродюсер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se Накануне знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро в рижском ресторане The Catch заметила кинопродюссера и бенефициара банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, которого в России обвиняют в многомиллиардной растрате. [...] Виктория Монро неоднократно замечала Юрия Глоцера в Юрмале. В частности, эксперт любезно предоставила нам фотографию его пребывания в булдурском ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
2. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина). Уехал из России, после чего неоднократно становился источником информации о коррупции в российском руководстве. Среди прочего рассказывал о «дворце Путина». Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо?льших предосторожностей ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google
3. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
В интервью «Эксперту Юг» в 2011 году Хаджи-Мурат Дерев назвал долю банка формальной: «В договоре четко прописано наше право обратного выкупа доли до ноября 2016 года». На сегодня «Сбербанк» до сих пор владеет долей в «Дервейс» через структуру «СБК Ресурс». В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
«Не буду удивлен, если в результате суда американские компании обнаружат, что им невыгодно вести переговоры о новых морских блоках, – сказал один эксперт по нефтяной промышленности.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
5. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
Характерно, напоминает эксперт, что такие же данные приводил в своих наделавших много шуму открытых письмах в «Коммерсант» и осужденный за организацию убийства зампреда ЦБ Козлова банкир Алексей Френкель. Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд. долл. между обязательствами и активами банка, представлявший явную угрозу для вкладчиков.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
6. Как покупается рейтинг на сайте "Банкир. Ру".
Заодно и обсудить, сколько каждый эксперт с этого будет иметь. Имхо, по данной услуге надо разработать некий шаблон, и можно гнать потоком, не обязательно привлекая для рассмотрения каждого банка трех экспертов.
Дата: 16.02.2005 Копия в Google
7. "Позвонковое" трудоустройство.
... миноритарным акционером банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент Сергею Матвиенко принадлежат 5% акций банка. Не так давно Сергей Матвиенко возглавил компанию «ВТБ-Капитал», дочернюю структуру Внешторгбанка, в прошлом – дочернюю структуру питерского Промстройбанка, приобретенную ВТБ вместе с банком. Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка. До этого выпускник МГИМО успел поработать в «Госинкоре», а затем два года совмещал должность главного эксперта по ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google
8. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.
... ликвидации банков АСВ. Занимала должности инспектора второй и первой категорий, сейчас является главным экспертом. Работала во временных администрациях 13 банков: Сибирском банке экономического развития, Банке экспорта, ПИКО-банке, Российском городском коммерческом банке, Международном банке сотрудничества, Промэнергобанке, банках "Магаданский", "Эра", "Имидж", "Китеж", "Боровицкие ворота", Медпроминвестбанке. В администрацию Сибирско-Московского коммерческого банка вошла в июне 2009 года ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google
9. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
... Олег Васильев заявил 78.ru, что в банке используется надёжная система защиты. — У них самая используемая автоматическая система хранения, она является в настоящий момент самой современной. Почему? Потому что по сути своей невозможен доступ постороннего… Потому что по тому, как построена архитектура этой системы, человек может получить доступ только к своей ячейке. То есть, по сути своей, он не оказывается в одном хранилище, откуда возможен доступ к нескольким ячейкам, — подчёркивает эксперт ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google
10. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину. Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google
11. Семейные ценности клана Шамаловых.
Требовала ли она одобрения правления или совета директоров — зависит от внутренних регламентов банка. Но с точки зрения российского законодательства конфликта интересов не было, полагает эксперт: в России банкам не запрещено кредитовать аффилированные и зависимые лица. Пресс-служба Газпромбанка на запрос РБК не ответила. Агентство Fitch 11 декабря подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Газпромбанка на уровне BB+ (прогноз — «негативный»). «Мы анализируем все крупные сделки банка, но принимаем ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google
12. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
13. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Полагаю, что скоро антикоррупционное ведомство, Счетная палата или Генпрокуратура этим заинтересуются, потому что речь идет о миллионах сомони, которые тратятся из госбюджета в виде надбавок к зарплатам этих людей, — заключил эксперт.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google
14. Великий Дуче.
Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально затрясся и возопил: "Что вы!
Дата: 27.02.2001 Копия в Google
15. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.
Политические скандалы о взятках при продаже продукции оборонной промышленности традиционны для Франции, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google
16. Сергей Генералов подставляет федералов?
Оригинал этого материала © igolkin, 21.12.2009, Фото: "Эксперт" Сергей Генералов подставляет федералов? Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009 Копия в Google
17. Пузырь, который украли.
Под гипнозом Параллельно с негативным развитием событий в бизнес-историю РБК были втянуты две крупные финансовые структуры: банк Unicredit и управляющая компания Росбанка. И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google
18. Пусти трасти в огород.
— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Собственно, до этого Неоклеус в «Росинке» никогда не был. И это подтверждает в разговоре с «Экспертом» Александр Захаров.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google
19. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.
... образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
20. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.
... он бы вынес вердикт в пользу российского банка. Однако ответчик подготовил и своего эксперта по вопросу английского права, британского юриста Лоуренса Пейджа. Он пришел к выводу, что Dell все же не обязана предоставлять услуги, если это противоречит санкционному законодательству. На вопрос: «Могут ли в соответствии с английским правом быть возвращены какие-либо денежные средства, которые были уплачены истцом ответчику за указанные услуги?» — эксперт по английскому праву пришел к выводу, что «нет ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35

Последние запросы

Сахаров Андрей
Федотова инна аркадьевна
Ковальчук А.В.
Русин
Ооо статус групп алкоголь
Матвеев валерий
Вшэ
"ЮРИЙ борцов"
Сахаров Андрей
Дмитрий романов
Гудков владимир владимирович
Болотов Михаил
Баранов Кирилл
НЕкипелов
Генпрокурор рф
Экстрадиция
Казаков Игорь Владимирович
Комплекс строй
Стукалов александр
Нестеров Михаил викторович
Александр Крапивин
Барабанов россельхозбанк
Латыпов Н.Р.
Закарьянов Болат Кабыкенович
Ниидар
Эталон
Болотов Михаил
Путин 2011
Федотова инна аркадьевна
Лисицкий
Матвеев валерий
Сергей Лещенко
Связи с общественностью
казахстан опг
Оао Пластик
Воры в законе
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Дьяченко Николай
Ниидар
Губернатор оренбургской области
Баконин
Скворцов алексей
Экстрадиция
НЕКЛЮДОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
Астахов владимир
Лисицкий
Казаков Игорь Владимирович
Болотов Михаил
Оао Пластик
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru