Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30% годовых. Ассоциация "Импекс 55 Крым" и ее структуры получала суммы гораздо большие, на льготных условиях, которые не могли быть согласованы иначе, как на уровне главной киевской конторы. Копия в Google

2. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

3. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Он охотно вспоминает, как в начале 1990-х руководители ассоциации и банка «Россия» встречались в неформальной обстановке.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

4. Несколько справок в отношении Потанина.

С 1992 г. по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания" С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка, который создан на базе ассоциации "Интеррос" и первоначально специализировался на внешнеэкномической деятельности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5. Финансы Лужкова

... председатель правления ТОО "Солев", президент Ассоциации совместных предприятий. Сферой особых интересов Вайнберга является золото, торговля с зарубежными партнерами продуктами нефтехимической промышленности, химической промышленности, лесной промышленности. Он оказывал значительное влияние на формирование финансовой и инвестиционной политики Инкомбанка, используя свои многочисленные связи для установления и развития деловых контактов банка с крупными зарубежными банками, конкретными ... Копия в Google

6. Папа Назарбаев.

... банк Казахстана», крупный акционер «Казкоммерцбанка» и «Алматинского торгово-финансового банка». СМИ: по разным версиям, ФПГ контролирует «Известия-Казахстан», «Комсомольскую правду в Казахстане» либо еженедельник «Время» и журнал «Континент». Главные персоны: Тимур Кулибаев, средний зять президента, вице-президент национальной компании «КазМунайГаз», Нуржан Субханбердин – председатель правления «Казкоммерцбанка». Евразийская ФПГ. Образована в 1995–1996 годы. В Евразийскую промышленную ассоциацию ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

7. Кирсановщина.

Глава ассоциации «Степь», тогда еще мало кому известный Кирсан Илюмжинов, предложил правительству РФ свои услуги: пообещал обеспечить российские фабрики высококачественной шерстью из Калмыкии.
Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

8. Гусинский. Досье

С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания). Президент "Мост-банка". С февраля 1994 г. - председатель Совета представителей уполномоченных банков при мэре Москвы. С апреля 1994 г. - вице-президент Ассоциации российских банков. Копия в Google

9. Перечень фирм

... ЛЕН.РАДИОТЕПЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ..АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,3 Уст.фонд: 20000 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СОЮЗ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМ-ТИ,СТРОИТЕЛЬСТВА,НАУКИ,ТРАНСП.,СВЯЗИ 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,СМОЛЬНЫЙ УСТ.фонд: 200 10 %% : ; Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,ФОНТАНКИ Р.НАБ.,70/72 Уст.фонд: 200 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ОМНИ ТРАЙД ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

10. Голоса в Думе продаются.

+ = 111. ГРЕБЕНЮК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ Ассоциация «Приморье» (аграрный бизнес). Махинации с кредитами, приписки, нелегальная продажа, неучтенные доходы. + = 112. ЛУНЦЕВИЧ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ Заместитель губернатора Мурманской области по экономике. Рыбные схемы, нарушение таможенных правил. Коррупция. + = 113. ШАККУМ МАРТИН ЛЮЦИАНОВИЧ Бизнес. Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

11. Личное дело Вулфовица.

Шаха Али Риза При переводе зарплата Ризе была повышена на $61 000 — до $193 000 в год. Внутренние документы банка разрешают повысить на вдвое меньшую сумму, возмутилась ассоциация сотрудников ВБ. А за месяц до перевода в госдеп Риза, по мнению представителей ассоциации, была необоснованно повышена в должности — из советника она стала старшим советником в ближневосточном департаменте ВБ. Сейчас Риза уже не работает в госдепартаменте — его представитель Шон Макормак сообщил Reuters, что с сентября ...
Дата: 11.04.2007 Копия в Google

12. "Онэксим-банк".

Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
... АО "Технохим", АО "Фосфорит", АО "Экспортхлеб", РАО "Норильский никель", АКБ "МФК", АКБ ОНЭКСИМбанк, Ассоциация "Совинторг", ГП "Октябрьская железная дорога", ГП "Продинторг", ГП "Союзпромэкспорт", ГП "Союзтранзит", ГП "Тяжпромэкспорт", ГП "Энергия ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

13. Рядовой арест в генеральском банке.

Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

14. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется.
Теперь невозможно найти школу дешевле 500 сомони (61 доллар)», — говорит он. Через Ассоциацию «Водитель и транспорт», которая зарегистрирована в штаб-квартире «Фароза», компания могла косвенно иметь голос в комиссии, которая решает, какие школы ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

15. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Позже, по инициативе этих же чиновников, при правительстве Пензенской области была создана т.н. «Пензенская топливная ассоциация» с юридическим адресом: г. Пенза, ул. Пушкина, д.2, офис 508 (директор Савельев Василий Иванович).
Именно он, Загайнов, информировал руководство ЗАО о порядке и условиях получения кредита, о месте и времени проведения переговоров с банком.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

16. Чьи деньги отмывал Френкель

... по его сведениям, когда Альтшулер 8 сентября приехал в Сочи обсудить с Козловым возможность продажи банка, чиновник сказал, что он не против. К тому же никакого «бизнеса» у банка почти не осталось: «на счетах было не более 1,5 млрд руб., а Альтшулер надеялся выгодно продать умирающий банк». Опять же, по словам близкого знакомого Френкеля, президента Московской межбанковской валютной ассоциации Алексея Мамонтова, у того был и свой небанковский бизнес —водочный, «для него это была отдушина от ... Копия в Google

17. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

По темпам наращивания активов принадлежащий Януковичу младшему Всеукраинский банк развития вошел в тройку самых динамичных банков страны.
Дипломированный стоматолог вышел на этот рынок в 2010 году, когда в сферу его влияния вошла ассоциация «Донбасский расчетно-финансовый центр».
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

18. Телекоммуникации-2001.

Теперь этой торговой маркой могут пользоваться члены «Ассоциации 800», объединяющей российских операторов стандарта AMPS.
16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

19. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

После ряда инцендентов, президент "ОНЭКСИМБАНКА" вынужден был пойти на мировую, с условием уплаты оговоренного процента" хозяевам промысла" за каждую сделку.) По оценке информированного источника информации из службы безопасности "ОНЭКСИМБАНКА", значительный ущерб В. Потанину нанесло сотрудничество с О. Бойко (на почве деловых связей банка с ассоциацией "Конвент" и АО "Олби-Дипломат"), а также с А. Зелениным ("Микродин").
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Армянская диаспора

В 1995 г. в Москве появились фальшивое гарантийное письмо, в котором Банк России выступал "провайдером банков мировой армянской диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредит в размере 35 млрд рублей" (?!!).
С 1995 года член совета Национальной ассоциации фондовых брокеров "ПАУФОР России". Копия в Google