Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев ...
... буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка. За полковником Черкалиным его коллеги из УСБ ФСБ пришли на работу — в здание СЭБ на улице Большая Лубянка ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

2. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Направляю Вам «Справку», циркулирующую в столичных властных структурах (Кремль, Совет Федерации, Госдума, Лубянка и т.д.).
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

3. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... ФСБ на улице Большая Лубянка) и занял столик на первом этаже, когда ему позвонил его начальник Фролов, предложивший подняться на второй этаж. Там он застал своего руководителя в компании трех неизвестных мужчин, которые оказались контрразведчиком Шаховым и банкиром Шкурко (имя третьего полковник не запомнил). После обеда шеф отозвал его в сторону и, по словам Кирилла Черкалина, объяснил, что он состоит в хороших отношениях с генералом Шаховым и помогает владельцам банка в решении проблемных ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

4. Ползунки из Белого дома.

Но вместо Касьянова депутату ответила Лубянка.
На предприятие “Антей” — головного разработчика зенитных ракетных комплексов ближнего боя — внедряет начальника отдела кадров банка Хорошильцева: под угрозой увольнения гендиректора “Антея” Свирина (об этом пишет, в частности, депутат Никитчук).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

5. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
Лубянка обрушилась на ретейлера "Интерторг": Второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски, возбуждено в Петербурге, в Главном следственном управлении ГУ МВД. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

6. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

7. "Только я его хвалю".

... компьютерами у нас ничего не получалось и много еще с чем. Но консультации банкам я давал, например, «Национальному кредиту», менатеповцев знал неплохо, включая руководство банка, знал Малкина из «Российского кредита» — с ним я в Лондоне познакомился ...
— Работали вы на Лубянке? — Ой, ну что вы. Лубянка — это КГБ, мы сидели в Ясеневе.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

8. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Либо бывшие чекисты являются советниками руководителя банка или начальниками службы безопасности. Либо действующие сотрудники являются родственниками банкиров. Не правда ли, интересная закономерность? На этом месте мы бы хотели сделать паузу в повествовании, ведь наше расследование продолжается. Забегая вперед, скажем, что нам удалось узнать фамилии, имена и должности и генерала с Лубянки и его шустрых подчиненных.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

9. Мафия московских нотариусов-2

Дама с Лубянки Больше всех настаивала на встрече некая девушка, которая представилась журналисткой из МВД. Женщины встретились, незнакомка предъявила какое-то удостоверение (позже выяснилось, что ни такого журнала, ни такой журналистки не существует ...
Потом стажировка в нотариальной конторе свекрови, работа в банке.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

10. По одному миллиарду в день.

... были инспирированы самим менеджментом: «В банке было несколько групп влияния, некоторые из них — выходцы с Лубянки. Они постоянно боролись друг с другом за объемы денег, которые надо было обналичить. Чем меньше игроков, тем выше твой доход. Эти конфликты постоянно выливались в уголовные дела». Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

11. Охота на "Лиос".

Председатель правления Григорий Панок создавал банк для себя и близких соратников и всю текучку поручил своим замам.
... следователя Скуридину И.М.: «Когда в последний раз вы встречались с Наумовым А.Н., в связи с чем происходила ваша встреча?» Ответ Скуридина И.М.: «С Наумовым А.Н. я последний раз встречался 10 октября 2005 года на выходе из здания ФСБ РФ на Лубянке ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

12. Соколов — не воробей.

Будучи выкинутым с Лубянки, генерал сразу же отправился на работу в Агентство по страхованию вкладов, подконтрольное регулятору, пусть и не на самое продолжительное время. Теперь же одиозный фсбшник трудоустроен в банке «Уралсиб» Владимира Когана.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

13. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

... здания на Лубянской и Старой площадях и т.д. Все эти объекты недвижимости были записаны на 18 фирм: ООО "Лубянка", ООО "На Большой Полянке", ООО "У Таганки" и т.д. Учредителями значились офшорные структуры, в свою очередь принадлежавшие другим ...
Он был совладельцем и председателем совета директоров банка "Рост", долю в котором впоследствии продал.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

14. "Мастер" дерзил и возникал".

Но если все было всем очевидно, почему же банк так долго не трогали? Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

15. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Мне вообще-то трудно представить, что нужно сделать, чтобы быть сочтенным банком нон грата на острове Мэн. Наверное, надо бегать по острову с топором. Основными кассовыми операциями ЭПИН-банка в 2005 году были операции по выдаче 9 юридическим лицам наличных денежных средств на покупку собственных их векселей, при этом никакой иной хозяйственной деятельности, кроме погашения собственных векселей, эти фирмы не вели. Но Лубянка — это вам не остров Мэн, и генерал пришел к Козлову просить за ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

16. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

По совпадению, в марте 2006 года на Малой Лубянке, 7, непосредственно в здании ФСБ России (в так называемом Доме «Динамо») компания «Кворум-инвест» торжественно открыла ресторан «Лубянский», в котором, кроме классического дорогого интерьера, есть и ...
Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

17. Затянувшийся финал.

... В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» появились подробности. Во-первых, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия «дисконтного» дела Следственным комитетом при МВД. Во-вторых, новым делом теперь будет заниматься воюющий с Генпрокуратурой и состоящий при ней Следственный комитет Александра Бастрыкина. Фактически Лубянка получит доступ ко всем материалам уголовного дела, в котором ...
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

18. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

... голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали ...
... на Лубянку на Ford Expedition, у него и эту машину отобрали, заявив, что и она "паленая". Однако сотрудники ГИБДД проверили Ford по базе данных и ничего криминального не обнаружили. Тем не менее автоинспекторы решили не связываться с Лубянкой ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

19. Тайный агент советской разведки.

Но с ними тоже произошел сразу же достаточно жесткий конфликт, который вылился в суды с банком «Лефортовский».
... училось много отпрысков руководителей с Лубянки. В один класс с Лебедевым, например, попал некий Саша Преображенский, у которого папа служил в спецслужбах в звании генерала. Так что к ученикам 17-й спецшколы на Лубянке присматривались чуть ли не с ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

20. Жена "приватизировала" Лубянку

По иронии судьбы (или в силу фээсбэшного прошлого супруга) первой жертвой московской экспансии питерского банка стал комплекс бывших зданий КГБ на Большой Лубянке, среди которых особенно притягательным являлся бывший Дворец Культуры чекистов. Копия в Google