Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж. В частности, под сомнением оказалась чистота сделки предпринимателя по продаже участка на улице Вязовой (Крестовский остров). Он, по информации банка, был продан едва ли ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

2. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

[ТАСС, 05.2016, "Украинский суд не нашел оснований для ареста экс-совладельца банка "Траст" Юрова": Решение связано с невозможностью подтвердить личность Юрова, так как номер его кипрского паспорта не совпадает с указанным в карточке Интерпола. На суде Юров сообщил, что является гражданином Кипра, а не РФ. — Врезка К.Ру] Услышав слова Владимира Говорухи, Илья Юров перекрестился и вместе со своими адвокатами вышел из зала заседаний.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

3. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Экс-глава Банка Москвы подозревается в "отмывании" через Кипр 623 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2013, Фото: РИА "Новости" Андрея Бородина включили в процесс легализации Владислав Трифонов Андрей Бородин Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

4. Лернер: жизнь и тюрьма

Так, в 1996 году в оружейном бизнесе был замечен Независимый профсоюзный банк – тот самый, что располагался в оффшорной зоне Северного Кипра. Банк кредитовал компании, которые занимались оружейными поставками – не куда-нибудь, а именно в Баку. Копия в Google

5. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру. Две параллельные В ПСБ, как и в любом банке, проходили кредитные комитеты, на них одобрялись связанные с ссудами вопросы (лимиты, обеспечение, изменение условий кредита и др.).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

6. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский».
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского Моисеевым и подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

8. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование. Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

9. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Все заемщики (и старые, и новые) находились в собственности, под контролем либо были связаны с прежними владельцами банка. Далее новые кредиты отмывались через различные счета в "ПриватБанке" на Кипре, чтобы скрыть происхождение средств.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

10. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... имуществом по всему миру на ?150 млн. Этот судебный приказ был вынесен в поддержку заявления Банка Москвы о признании в Англии трех решений Мещанского райсуда о взыскании порядка 15 млрд руб., вынесенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

11. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В ноябре 1995 г. газета "Вашингтон таймс" отмечала, что в докладе одного из частных банков в Женеве говорилось о том, что до 80% средств, вывезенных из России, переправляется через Кипр. "Когда деньги поступают с Кипра, их считают чистыми", - цитировала газета представителя банка. Вместе с тем, отметая многие обвинения, Спирос Ставрау из Центрального банка Кипра заявил, что в год бывает "всего две-три" сделки, которые вызывают подозрения.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

12. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus и потребовали более 48,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, обвинив банк в «нарушении правовых обязательств». В октябре 2021 года Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus на 277 тысяч евро. В письме кредиторам за ноябрь 2021 года ликвидаторы «Мрии» сообщили, что банк оштрафован в результате жалобы, которую они подали в марте 2016 года.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

13. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд. Помимо Промсвязь банка, им принадлежали близкий к государству системный интегратор «Техносерв», девелоперская группа ПСН с портфелем в 3 млн м2 в Москве, 60 тысяч гектаров подмосковной земли, четвертый в России производитель куриного мяса «Белая птица», заводы по производству лифтов и криогенных машин и две московские ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

14. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Среди них заемщику Sirelana Trading Company Limited (Кипр) в 2010-2011 годы предоставлено $15,1 млн, компании Лайвлист Лимитед в 2012 году — 2 млн евро, фирме Lester Trading LTD (Сейшельские острова) в 2014 году — 500 тыс. евро. Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

15. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

16. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

— Дмитрий знает Кипр, у него есть другие компании на Кипре — в частности, Madura Holding, владеющая 10% акций «Уралкалия». На начало 2010 г. у BC было 569 подразделений на Кипре, Украине, в России, Греции, Румынии, Австралии, Великобритании, Канаде и Южной Африке. В России группа ВС осенью 2008 г. приобрела 80% «Юниаструм банка».
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

17. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Отчет Центрального банка Кипра
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

18. Под Грефом секретно.

Дочерняя структура Сбербанка — ОАО «Сбербанк капитал» намерена потратить уже 177,3 млн рублей на юристов, которые будут защищать права «Сбербанк капитала» в окружном суде города Лимассол (Республика Кипр) в споре с Сергеем Поймановым. От юристов, которых банк наймет для представления его интересов в кипрском суде, требуется: выработать правовую позицию "Сбербанк капитала", подготовить необходимые документы, принять участие в судебных заседаниях и защищать там банк, проводить необходимые ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

19. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

По данным британского реестра, 100% Ecommpay принадлежит проживающему на Кипре 39-летнему гражданину Латвии Алексею Сярки. Несмотря на масштаб бизнеса Ecommpay, в интернете можно найти только одно его небольшое интервью от 2015 года. «Лет 20 назад понятие “я держу деньги в банке” — это было понимание, что ты держишь деньги в очень надежном месте…
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

20. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google