Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

весит около 11 т. Как полагает газета, миллиарды долларов, которые потекут через подобные оффшорные банковские гавани, как Антигуа, Аруба, Каймановы острова и Сен-Мартен, очень трудны для отслеживания их властями, потому что в соответствии с законами этих стран открыть банк легко, а информация о вкладчиках и сделках должна храниться в тайне.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2. Миллионы шпионского происхождения.

... Великобритании Грэм Бэрроу сказал, что баснословные деньги на счетах Credit Suisse, которые связаны с сотрудниками спецслужб, должны были служить красными флагами для банка. «Нет никаких причин, по которым сотрудник спецслужб не мог бы открыть банковский счет, но они должны объяснить, зачем они хотят открыть этот счет и для чего они собираются его использовать, — сказал он. — Затем счет должен быть использован для указанных целей». «Любые несоответствия должны служить красными флагами для банка ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

3. Фирмы-ширмы для Менатепа.

- На самом деле очень просто открыть оффшорную фирму. В Женеве на каждом углу есть компании, продающие оффшоры. Стоит это не так уж дорого - около тысячи с половиной долларов. Самое сложное потом - это открыть для фирмы счет в банке. Вот тут как раз я и была полезна, поскольку была гражданкой Франции. Надо сказать, я всегда говорила банкирам, что буду иметь дело с российскими деньгами. Кто-то соглашался, кто-то сразу отказывался. Как-то после того, как со счета в одном банке было по распоряжению ...
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

4. Ответ Игоря Островского.

Касательно информации про «отмывание денежных средств» через КБ «Прадо-банк»: С 2007 года он отношения к банку не имеет, связи с продажей принадлежащих ему акций банка.
10.04.2019 Ответ Игоря Островского На публикацию "Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте 09.09.2013 года была размещена статья под названием «Российские прокуроры хотят открыть элитное ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

5. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Панамская юридическая фирма, по данным The Guardian, помогла Аминову открыть компанию Tabera Global Ltd, однако позднее потребовала от Аминова дополнительной информации в связи с тем, что он являлся лицом, подверженным коррупционным рискам из-за занимаемой должности. Аминов предоставил фирме копию своего загранпаспорта и счета на оплату коммунальных услуг, а также рекомендательное письмо из банка HSBC, в котором банк называл его ценным клиентом и человеком «с хорошей репутацией» (копии ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

6. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

— Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

7. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Эдвардс признала, что помогла открыть в BoNY три счета по просьбе “российских банкиров, контролировавших” Депозитарно-клиринговый банк и банк “Фламинго”. Кроме того, вместе с мужем она помогла этим банкам открыть в США отделения без разрешения американских властей.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

8. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... в этой стране дочернего банка - Banque UNEXIM (Suisse). Эта новость ошеломила российское банковское сообщество и экспертов. Для российского банка открыть дочернее учреждение в Швейцарии - едва ли ни самая заветная мечта. Несчастный Инкомбанк несколько лет обивал пороги уполномоченных швейцарских учреждений с просьбой дать ему разрешение открыть в Женеве дочерний банк и не получил ничего. А ОНЭКСИМбанк получил. Одновременно с Инкомбанком и ОНЭКСИМбанком открыть дочерний банк в Швейцарии пыталась ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9. Газпром: долгая дорога к рынку.

Давно обещаемая властями, эта мера способна не только привести к резкому росту капитализации газового концерна, но и открыть дорогу на наш рынок новым инвесторам и капиталам.
В 1997 году банк МФК даже выдвинул в совет директоров «Газпрома» своего представителя Андрея Вавилова (до этого он представлял в совете государство в качестве первого замминистра финансов), и он лишь чудом не набрал нужного числа голосов.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

10. Маркова vs Матвиенко: дебаты в прямом эфире.

... в месяц - а такой зарплаты, к сожалению, в городе нет. Поэтому основа моей программы - это создание городского ипотечного банка, где город будет и давать гарантии под строительство нового жилья и учителям, и нашим бюджетникам, здравоохранению и так ...
Может, нужно сотрудничество - открыть Петербург стране, мы часть России, открыть миру, открыть Европе...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

11. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Через десять лет, банк стал одним из ведущих российских банков.
Деятельность Пугачева во Франции заставила прокуратуру Ниццы открыть предварительное следствие.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

12. Опричники СуперХана.

Формально она представляет «БТА Банк». В реальности БТА — это всего лишь фасад, удобный инструмент для действий Акорды в правовом поле Британии. БТА, выступая в роли пострадавшего от якобы мошеннических действий Мухтара Аблязова, создает ауру легитимности преследований Аблязова Назарбаевым. В настоящее время юристы Hogan Lovells активно пытаются убедить правоохранительные органы Англии открыть уголовное дело против Мухтара Аблязова.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

13. Мусор, рейдерство, метро.

Предприниматели Мартынова и Брозалевский, по слухам, хорошие знакомые Аккуратова, понимали, что открыть полигон в 600 метрах от поселка Кожухово и в 300 метрах от люберецкой школы №11 им никто никогда не даст, но участок с заброшенными полями аэрации ...
Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

14. Дешевле посадить, чем заплатить.

Не выдерживает никакой критики и обвинение Рштуни в том, что он заставил руководство ПГБ, пришедшее на смену сбежавшему Листовскому, угрозами открыть на его имя счет в банке, куда впоследствии были зачислены средства от погашения векселей. И чем при этом угрожал?! Физической расправой? Нет! Как следует из материалов уголовного дела - судебным преследованием. Судя по всему, такой поворот событий может открыть новую страницу в уголовно-процессуальной практике.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

15. Акт документальной ревизии

В соответствии с лицензией Центрального Банка Российской Федерации N12-00-0482/97 Андава С.А. должна: • открыть счет в иностранной валюте (с подсекцией для каждой валюты) на свое имя в Юнион Банк оф Свитзерлэнд, который должен использоваться исключительно для сделок в отношении ОАО "Аэрофлот"; • параллельно открыть счет в иностранной валюте (с подсекцией для каждой валюты) на имя ОАО "Аэрофлот" в ее собственном реестре; • движение средств на указанном счете должно осуществляться на основании ... Копия в Google

16. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Утечка раскрыла, что Finaport помогла ему открыть в Швейцарии счета по чилийскому паспорту. В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

17. Скелеты в шкафу Binance.

В июне 2018 года Binance открыла на острове банковский счет, чтобы внедрить поддержку евро и открыть пары с европейской валютой. В том же месяце Binance пообещала поддержать; программу развития финтех-стартапов и предпринимательства от Мальтийской фондовой биржи. Вскоре после этого был подписан меморандум с Мальтийской фондовой биржей о планах по созданию регулируемой платформы по торговле security-токенами. Уже в июле 2018 года Binance приобрела долю в мальтийском банке Founders Bank.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

18. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях. Одним из крупнейших пострадавших от политики по сокращению счетов нерезидентов стал банк Rietumu, активы которого за девять месяцев уменьшились на 46,3%, или 1,441 миллиарда евро, — до 1,674 миллиарда евро. Пятый по величине банк в Латвии Rietumu (в переводе с латышского — «Западный») был создан в 1992 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

19. Счастливые места Володина.

На месте фельдшерского пункта в селе сначала планировалось открыть диагностический центр Московского медуниверситета имени Сеченова, ректором которого является студенческий знакомый Володина Петр Глыбочко.
... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Название банка он не уточнил.
По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках — не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google