Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... ряд заявлений в УМВД по Тульской области по фактам растраты средств банка (ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями его руководителями (ст. 201 УК РФ). Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали экс-руководителей «Первого экспресса», которым вскоре утяжелили обвинение. [ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

2. Папа Назарбаев.

Экономист Жандосов в разные годы возглавлял Национальный банк Казахстана, был первым вице-премьером по экономическим вопросам, главой антимонопольного ведомства. Известный бизнесмен Абилов одним из первых пришел развивать бизнес в новой столице Казахстана – Астане.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

3. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... Петровский", "Большая Полянка", "Рижская", "Варварка", "Пресненский вал", по мнению суда первой инстанции, также опровергнуты содержащиеся в статье сведения о многочасовых очередях в отделениях банка, закрытии некоторых центральных отделений, отсутствии наличных денежных средств в банкоматах. Судом первой инстанции дана оценка также и содержанию журналу операций по выдаче наличных денежных средств в отделениях розничных продаж "Альфа-Банк Экспресс" за 06.07.04г., из которого следует, что 06.07 ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

4. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... АБ «Россия» 3,14 26 Дмитрий Ромаев Президент, председатель правления Банка «ФК Открытие» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 2,99 27 Сергей (на фото) и Дмитрий Хотимские Первый заместитель председателя правления и его брат, член совета директоров ...
... и Аркадий Соколовы Председатель совета директоров и его племянник Банк «Зенит» 1,44 42 Дмитрий Яровой (с семьей) Председатель правления Примсоцбанк 1,38 43 Сергей Власов Член совета директоров Восточный экспресс банк 1,15 44 Михаил Клюкин Член совета ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

5. Добрососедские отношения.

... компании ООО «Экспресс Проект». Юлия Анохина владеет квартирой с 2013 года Еще одна соседка губернатора Юлия Анохина — дочь скончавшегося в 2015 году председателя Арбитражного суда Виктора Анохина. На своей должности он проработал 20 лет. Анохина считают «человеком-эпохой», потому что именно при нем в Воронеже формировалось арбитражное правосудие и занимали свои должности ведущие судьи. *** Ивановская область Павел Коньков Губернатор Павел Коньков Соседи: первый заместитель губернатора Дмитрий ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

6. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка.
Первое принадлежит невшательской компании, желающей сохранить анонимность, она письменно предлагает те же условия, что и те, на которых бизнесмен приобрел клуб в апреле.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

7. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс». У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

8. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Спонсировал запись первого англоязычного альбома Бориса Гребенщикова «Radio Silence», и одно время являлся владельцем ночного клуба «Манхэттен Экспресс» в гостинице «Россия».
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

9. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Если первая база содержала около 700 тыс. записей, вторая – порядка 3 тыс., то теперь в общей сложности доступными стали почти 4 млн записей. По мнению участников рынка, нелегальный рынок кредитных историй скоро догонит объемы легального – по данным Банка России, 23 российских бюро кредитных историй (БКИ) за два года работы сумели собрать 10 млн записей о заемщиках.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

10. Медведковские мясники.

© "Совершенно секретно", 22.06.2005 Медведковские мясники Первое лицо государства подписало в свое время главный коммерческий проект одной из самых кровавых московских преступных группировок Лариса Кислинская «Политбюро медведковских».
Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк", выходит на правительство и на КГБ СССР.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

11. Бронепоезд №1.

Наконец, гендиректор «Евроресурса» Светлана Колесникова ранее возглавляла структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука. Нынешняя структура собственников «Гранд Сервис Экспресс» скрыта в реестре юрлиц.
Вагоны, отмечало издание, выкрашены в серый цвет с фирменной красной символикой РЖД, сам состав сборный, его «отдельно формируют под каждую поездку первых лиц государства».
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

12. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX Станислава Волкова, на 20 крупнейших вкладчиков приходилась половина совокупных обязательств банка. На момент введения временной администрации в банке было 66,8 млрд рублей вкладов физлиц, 127,6 млрд рублей — средств юрлиц. Как уважаемые люди становились клиентами банка? По словам одного из его бывших сотрудников, большинство звездных клиентов приходили через Маркус, многих привел и первый вице-президент Сергей Рязанцев.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

13. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... восемь счетов этого банка был наложен арест. Вскоре после гибели Козлова проверка счетов была закончена и они снова заработали. Доказательств, что через эти счета проходили преступные деньги, эстонские фининспекторы не обнаружили. *** "Курьер Козлов" Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.02.2008 Перед смертью зампред ЦБ Козлов исполнил последнюю миссию Через пару дней начнется рассмотрение дела Френкеля по существу. Банкира Алексея Френкеля обвиняют в организации убийства Первого зампреда ЦБ ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

14. Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников.

... не одобряемым папой Александром Шохиным, ей придется расстаться Женя Шохина, дочь бывшего вице-премьера, а ныне председателя Российского союза промышленников и предпринимателей, свое первое в жизни интервью четыре года назад дала «Экспресс газете ...
До своего назначения в ДВМП сын премьера работал заместителем представителя этого банка в США. Но фишка даже не в том, что вернулся Петр в него в качестве главы департамента структурного финансирования.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

15. Крылья мафии

Его учредителями стали: МАПО «МиГ» (В. Кузьмин), Внешнеэкономическая ассоциация (Е. Ананьев), журнал «Мегаполис» (Е. Быстрое), Российский союз промышленников и предпринимателей (А. Вольский), Первый русский независимый банк (А. Усманов), а также АО «Алмазювелирэкспорт». Руководящие роли распределили так: Кузьмин возглавил наблюдательный совет банка, а Ананьев принял пост председателя правления. Позже Усманов стал заместителем Ананьева. В различной степени сопричастными к созданию банка были ... Копия в Google

16. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

... бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений. Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

17. "Черкизон" на цифровизации.

Подобные аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой. Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне. Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

18. Банкроты от власти.

... долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к поручителю ...
3 июля в Мосгорсуде зарегистрирован иск «Восточного экспресс банка» к Зубареву и трем совладельцам структур ГК «Сибсервис» о взыскании долгов. В банке отказались комментировать иск. Зубарев не ответил на запрос «Ведомостей», переданный через его ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

19. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Со своим первым бизнес-партнером Сергеем Калининым Голушко познакомился на юридическом факультете ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
... ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

20. Загадочный легионер из "Зенита".

Сделав первые робкие и малоуспешные шаги в местных футбольных клубах, Ротенберг неожиданно подписывает контракт с самим «Зенитом», самым перспективным клубом страны («Газпром» за спиной, а не какой-нибудь ЮКОС).
Зато у безнадежных «Химок» теперь появился спонсор — банк «Северный морской путь», акционерами которого являются братья Аркадий и Борис Ротенберги.
Дата: 12.02.2010 Копия в Google