Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд руб. В материалах уголовного дела говорится, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник. В конце 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва лицензии ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

2. Лернер: жизнь и тюрьма

Так, в 1996 году в оружейном бизнесе был замечен Независимый профсоюзный банк – тот самый, что располагался в оффшорной зоне Северного Кипра. Банк кредитовал компании, которые занимались оружейными поставками – не куда-нибудь, а именно в Баку. Зафиксировано как минимум два таких случая. В первом был выдан кредит на 5 миллионов долларов для приобретения и поставки в азербайджанскую столицу партии автоматов Калашникова с патронами и запчастями. Кредит вернулся с пятипроцентным наваром (чистая ... Копия в Google

3. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

— The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина.
— The New Times) при УВД по ЮЗАО г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка России Грефа Г.О. о неправомерных действиях руководства компаний группы «Энергомаш», направленных на уклонение от погашения кредитов, возбуждено уголовное дело ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

4. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
В сентябре Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительной покупку за $27 млн горнорудной Ferrexpo 40,19% акций Полтавского ГОКа у компаний, входящих в группу VS Energy.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

5. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... via sevkray.ru Александр Тихонов Алексей Железов Вологодский городской суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

6. Военно-промышленный комплекс-2001.

«Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а вырученные средства направляет на приобретение 20% акций нижегородского завода «Сокол».
«Союзконтракт» получает еще 18,85% акций «Северной верфи» и предпринимает попытки сменить менеджмент предприятия, но терпит неудачу.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

7. Правосудие по-соседски.

По условиям сделки Путилина и новых инвесторов задолженность «Белой лошади» в 200 миллионов рублей выкупила у «Северной Казны» оффшорная компания Business Prof Invest Ltd. Однако в суде Путилин заявил, что покупка права требования по этому кредиту у банка иностранной компанией привела к неблагоприятным последствиям для поручителей (якобы необходимости оформления паспорта валютной сделки), что является основанием для прекращения поручительства.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

8. Покорители башен "Москва-сити".

Экс-генпрокурор Украины и спонсор Собчак На четырнадцатом этаже большая часть площадей принадлежит офшору, связанному с Capital Group, их арендует банк «Ренессанс Кредит». 1687,5 квадратного метра на пятнадцатом этаже Северной башни принадлежат офшору, входящему в структуру группы итальянского производителя нижнего белья Calzedonia, их арендует российская компания группы «КАЛЦРУ».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

9. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что ...
По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау").
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

10. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Девять месяцев получал г-н Франк кредиты, которые тут же переоформлялись на депозит под очень высокий процент. Это позволяло иметь неплохой «приварок» к окладу, тысячи по три в месяц, долларов, разумеется. Банк выделил ему машину с водителем и ...
Для «Северного воздушного моста» необходимо современное навигационное оборудование.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

11. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Выпотрошенная "Алания" пережила своего брата-близнеца всего на пару месяцев, не стало банка — пришло время ликвидировать клуб. Кредиты, которые давались клубу, были заведомо невозвратными.
К началу 2011 года Валерий Георгиевич остался без работы, его уволили из Динамо (Киев), поэтому именно с помощью титулованного земляка правительство Северной Осетии решило вернуть "Алании" былую славу.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

12. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Из-за этого все внимание общественности было сконцентрировано на нас как на главном якобы «неплательщике», и банки отказывали нам в кредите. Согласился один Альфа-Банк, но поставил жесткие условия: оформить залог, в дополнение к нему схему РЕПО и мое личное поручительство». Компания передала банку в залог три объекта: офисный центр класса «А» «Северное сияние» площадью почти 38 тыс. кв. м на улице Правды, собственное офисное здание на Красной Пресне (7 тыс. кв. м) и нежилые помещения в элитном ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

13. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
От предпринимателей ожидалось, что они могут оказывать разнообразную помощь региону», — рассказывает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин, который занимается исследованиями на Северном Кавказе.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

14. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
Стартовый капитал для покупки страховой компании («Северный Страховой Альянс») и клиентскую базу для реализации схемы (сеть ресторанов «Елки-Палки», сеть магазинов «Перекресток», сеть фитнес-клубов «World Class», предприятие «ИСТ-Лайн») Кашинцев и ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

15. Два капитала.

... зарегистрировал Северный торговый банк, подпавший под покровительство питерской мэрии (в ней тогда начинал работать будущий президент Владимир Путин). Уфимскому приятелю Пугачев поручил организовать филиал в Москве. Через год на базе московского филиала открыли Международный промышленный банк—его возглавил Веремеенко, а Северный торговый продали. В 1995 году СТБ разорился. МПБ не был похож на обычный, «олигархический» банк. В отличие от СБС-Агро, Инкомбанка или «Российского кредита» банк ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

16. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

... из «Империала» свои деньги, а отдавать ему кредиты никто не торопился. Банку суждено было пополнить список, в который уже вошли СБС-Агро, Инкомбанк и МЕНАТЕП. Все изменилось, когда внешний управляющий «Империала» Владимир Форосенко через суд опротестовал отзыв лицензии у банка, реанимировал его и стал президентом «Империала». Банк немедленно начал разыскивать старых должников, которые уже похоронили «Империал». В числе должников оказалась компания «Северная нефть» — ее бывшее руководство еще в ...
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

17. Борис Иванишвили.

Председателем правления стал Дмитрий Любинин (родители Любинина работали в банке "Югорский", его мать была основным аудитором банка). Ранее в состав руководства банка вошли Телегин (бывший пред.правления Внешторгбанка), Радина (бывший партийный работник, имеет широкие связи в Минфине и МИДе, северные программы банков реализуются в основном за счет ее связей, курирует программы АО "Траст"), Ряузова (бывший нач. управления кадров" "Российского кредита"). Все эти люди включены в руководство банка ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

18. Банк одного клиента.

Если сложить суммы (они не во всех исках есть), получается 10,5 млрд руб. и $45,9 млн. Еще есть три иска от ЦБ к структурам ОПК об обращении взыскания на заложенные по кредитам в 31,8 млрд руб. судостроительные активы (75,8% «Северной верфи», 64,8% КБ «Айсберг», 88,3% Балтийского завода); в них Межпромбанк выступает как третья сторона. Итого пока примерно 44 млрд руб. ["Коммерсант", 19.11.2010, "Кому еще должен Межпромбанк": В начале октября первый зампред Банка России Геннадий Меликьян оценил ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

19. Золотые яйца Арктики.

Ведется расследование и по факту размещения госкорпорацией в августе 2013 года 1 млрд рублей на счете в банке «Народный кредит».
Один из них — о взыскании со свердловского ОАО «Корпорация развития» и петербургского ООО «Уралстройтехнологии» 1,8 млрд рублей — подала тюменская компания ООО «Мостострой-12», строившая мост через реку Надым в рамках громкого проекта «Северный ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

20. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Сын раньше занимался строительством «Северного потока». Но при чем тут Бородин и «Банк Москвы»?
Он подтвердил, что купил компании, владеющие акциями банка, — продавец просил структурировать сделку таким образом. По словам источника, близкого к одному из акционеров Банка Москвы, для сделки банк выдал структурам Юсуфова кредит более чем на два ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google