Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

2. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Почти ровно год назад, 18 июня 2018-го, Центробанк сообщил, что в действиях бывшего руководства и собственников банка выявлены «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов». Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти 920 млн ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

3. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

В «Кредит Экспресс», по словам подследственного, он не приезжал, в его совет директоров входил очень короткое время, а 10% акций банка, которыми владел ВФП, не давали права контролировать кредитное учреждение.
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

4. Потрошители кредитов.

Примечателен пример банка «Хоум Кредит энд Финанс», специализирующегося на выдаче коротких кредитов в торговых центрах: по данным того же агентства, доля просроченных долгов у него — 28,33%.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

5. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

... этого материала © "Экспресс газета", 13.02.2013, На Жигунова заводят уголовное дело, Фото: "КП", Илюстрация: via "Экспресс газета" Наталья Мурга Сергей Жигунов (слева) и Андрей Крайний Сергей Жигунов оказался в центре финансового скандала. Актер, продюсер, а с недавних пор и режиссер провернул небывалую аферу. Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

6. Медведковские мясники.

Летом 1997 года он вновь обратился за кредитом к одному из руководителей КБ - Максу Зотову, но тот сказал, что надо позвонить в Испанию Андрею Пылеву. Андрей потребовал вернуть прежний долг, а присутствовавший при разговоре Олег подтвердил - "организация несет убытки и деньги надо возвращать". Коммерсант передал в собственность банка свою автомашину и, продав квартиру, рассчитался с долгами.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

7. Транзит по-молдавски.

... кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

8. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... и его племянник Банк «Зенит» 1,44 42 Дмитрий Яровой (с семьей) Председатель правления Примсоцбанк 1,38 43 Сергей Власов Член совета директоров Восточный экспресс банк 1,15 44 Михаил Клюкин Член совета директоров Совкомбанк 1,14 45 Анатолий Ландсман Председатель совета директоров СДМ-Банк 1,13 46 Владимир Реутов Заместитель председателя правления Банк «Санкт-Петербург» 1,12 47 Борис Пастухов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 48 Виктор Лукоянов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 49 ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

9. Кредит высших достижений.

Сейчас идут переговоры с банком о реструктуризации кредита, знает федеральный спортивный чиновник. Подтвердить это в банке не удалось: сотрудник агентства «Михайлов и партнеры», представляющего «Россию», отказался предоставить информацию «Ведомостям».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

10. Путин лгал.

Как считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики, с ВЭБ «Роснефть» рассчиталась в январе, уступив банку право требования дебиторской задолженности с китайских банков по экспортному контракту на поставку нефти в сумме текущих платежей по графику погашения кредита.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

11. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

... было достаточно денежных средств для выдачи кредитов в указанном размере, поскольку входящий остаток по счету 30102 оставлял 5 585 455 тыс. руб., исходящий остаток – 4580647 тыс. руб. Банком не предоставлено доказательств наличия обязательств перед ...
Судом первой инстанции дана оценка также и содержанию журналу операций по выдаче наличных денежных средств в отделениях розничных продаж "Альфа-Банк Экспресс" за 06.07.04г., из которого следует, что 06.07.04г. все 22 отделения истца работали ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

12. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 млрд руб. Однако затем в деле появился и эпизод, связанный с хищением денег у «дочки» государственного ВЭБа банка «Глобэкс», после чего сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Оба кредита выдавались в 2013 году, когда ЭСИХ являлся ведущим в стране строителем магистральных подстанций и линий электропередачи.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

13. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

14. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Якобы под видом реализации проекта «Сбербанк» выделял кредит на восстановление и развитие свиноводческого комплекса в селе Сторожевое, который обеспечивался имуществом залогового фонда администрации Липецкой области.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

15. Крупнейшие российские банки — 2014.

... УК, ООО Б1 Райффайзен Лайф, СК, ООО Б1 Райффайзен-Лизинг, ООО А1 Райффайзенбанк, ЗАО А1 РГС Банк, ОАО Г2 РГС-Жизнь, СК, ООО Г2 Ренессанс Капитал, ООО Б2 Ренессанс Кредит, КБ, ООО Б2 Реутов Владимир В2 РЖД, ОАО Б1 Родина, ООО Г2 Росбанк, АКБ, ОАО А3 ...
... Илья Б1 Валетов Ренат В3 Вдовин Андрей В2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

16. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Г2 РосЕвроБанк, АКБ, ОАО Б1 Россельхозбанк, ОАО А1 Российский национальный коммерческий банк, ОАО Б2 Российский фонд прямых инвестиций А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ОАО А3 Россиум, концерн, ООО В2 Россия, АБ ...
... Б1 Валетов Ренат В3 Вишняков Василий Г2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО Б1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Долговой центр, ЗАО А2 ВТБ ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

17. Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников.

Тихо сидя в банке. Контролировать кредит В области нефтянки.
Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников Фрадкова, Патрушева, Грызлова, Гайдара, Иванова, Шохина и др. © "Экспресс газета", 12.02.2007, Владыки без масок Елена Кременцова [...] У детей российской элиты записи в трудовых книжках меняются ...
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

18. "Черкизон" на цифровизации.

... а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и финансовую компанию "Местный кредит — инвест" под началом Яна Абрамова. Дело кончилось отзывом лицензии у "МК-банка" и ликвидацией "МК-инвеста". Однако до посадок руководства не дошло: отец и сын оперативно вышли из состава акционеров и руководителей соответствующих структур — причем, как поговаривают, задним числом. К слову сказать, после краха банка "Местный кредит" Рафаэль Абрамов перестал числиться в ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

19. Банкрот хочет стать президентом.

Также пока не достигнуты договоренности с рядом банком и фондов - держателей более мелких долговых пакетов.
Некоторые наблюдатели полагают, что новая высокая общественная должность необходима Груздеву, чтобы более эффективно решать вопросы о «пробивании» кредитов для своей компании.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

20. Банковские счета Абрамовича могут быть раскрыты по требованию швейцарского суда.

Расследования требует руководство Европейского банка реконструкции и развития. Оно заявляет, что мультимиллиардер отказывается возвращать кредит в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 04.06.2007 Копия в Google