Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
На следующий день в суде Южного федерального округа выступил следователь Федерального бюро расследования Кевин Ирвин, который предъявил судье Дугласу Итону основания для ареста Дж. Гиффена, имеющиеся у следствия.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

3. Уголь-2001.

В конце октября руководители предприятий южной части Кузбасса во главе с гендиректором концерна «Кузнецкуголь» Виктором Некрасовым заявили об отказе от вхождения в «Уголь Кузбасса». 1 ноября собрание АО «Уголь Кузбасса» сорвано: кроме гендиректора концерна «Кузбассразрезуголь» Виктора Кузнецова, создание региональной угольной компании никто не поддержал. В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

4. Черная металлургия-2001.

В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
ОЭМК контролируется дочерней компанией «Газпрома» — «Газпроминвестхолдингом» ГИХ), а на «Мечеле» трейдинговая компания Glencore, реинкарнация знаменитой Mark Rich & Co., добровольно сдает власть Игорю Зюзину, хозяину угольной компании «Южный Кузбасс».
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

5. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Надо также отметить, что претензии к Андрею Струкову есть также и у ростовских следователей в связи с крахом Южного торгового банка, совладельцем которого он являлся. Банк разорился еще в 2009 году, оставшись должным порядка 700 млн руб. Большую часть денег вкладчикам вернули, но обнаружились и махинации.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

6. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

«Панорама-юг» и еще три юрлица, ООО «Глобал сервис», ООО «Рейсер» и ООО «Южная лизинговая компания», зарегистрированы в Ростове по одному адресу с ЮТБ и занимались лизингом; в двух из них Ефанова — совладелец, совладелец двух других — старший специалист службы внутреннего контроля ЮТБ Наталья Дорожко (данные арбитража, «СПАРК-Интерфакса»). «Панорама-юг» и «Рейсер» остались должны банку 74 млн руб., часть этого долга и купил с дисконтом Чернявский.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

7. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия».
... войсками Южного военного округа), а также Андрея Сычевого (командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа) Обоснование для военных примерно одинаковое: «Украина в последнее время стала главной целью Южного военного округа ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

8. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Collide Ltd заключила договор с АК «Транснефть» 22 февраля 2003 года на организацию услуг по транспортировке нефти через терминал «Южный». Согласно договору объем составляет 4 млн. тонн, с возможностью увеличения до 9 млн тонн. Таким образом только от этой сделки на теневые счета будет уведено от 24 до 126 млн долларов. Если эти сделки будет обслуживать банк Жвании, который кстати находится в помещении «Укртранснефти», а страховать их будет совместные страховые компании Бойко-Василенко-Жвании ...
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

9. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

10. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%.
С 2001 года по 2018-й, когда Ткачев лишился министерского кресла, земельный банк "Агрокомплекса" увеличился с 80 000 га до 650 000 га (в 2015–2018 годах вырос на 150 000 га).
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

11. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Рой Азим Помещение в 973,5 квадратного метра на пятом этаже Южной башни оформлено на кипрскую компанию «Нонсика Венчериз Лимитед».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

12. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Винный завод площадью 13 762,8 кв. м Я сейчас в пансионате живу (в отдельной комнате) в Кринице (когда домой не езжу ночевать) это на 40 км Южнее Гелена по Побережью.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

13. Доля родственников.

Всего у банка 13 акционеров.
... на Северном полюсе, а в январе этого года участвовал в экспедиции на Южный полюс, за что награжден орденом Дружбы: — Задачей нашей январской экспедиции было достичь Южного полюса, учитывая, что сейчас многие станции закрыты и своими средствами это ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

14. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

... ее нападения на Южную Осетию. В своем запросе член фракции "Справедливая Россия" заявил, что в его распоряжении есть документы, свидетельствующие об отмывании около 2 млрд долларов в декабре 2007 года через банк "Интелфинанс", указывает агентство Regnum, редакция которого располагает копией депутатского запроса. Эти деньги, как считает Пономарев, могли использоваться "для незаконной торговли вооружениями, в том числе перед вторжением вооруженных сил Грузии в Республику Южная Осетия в августе ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

15. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат». Депутат без "крыши" До какого-то момента все эти истории сходили Эдуарду Хидирову с рук, тем более что формально никакого отношения к «Нафтабанку» он не имел. Определенную роль сыграл и политический фактор: Хидиров пользовался протекцией бывшего мэра Дербента Имама Яралиева, считавшегося наиболее влиятельным политиком в Южном Дагестане.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

16. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК ...
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

17. Под сапогом у генерала Хапса

*** Все журналисты, которые писали о Хапсирокове, «пересаживали» его из кресла второго секретаря Карачаевского райкома ВЛКСМ в кресло директора АО «Южное».
В Черкесске рядом с республиканской прокуратурой находится коммерческий банк «Развитие», а в Адыге-Хабле имеется крупное фермерское хозяйство «Сатурн», производящее молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского ... Копия в Google

18. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... банка "Открытие", Фото: ИА "РБК", ТАСС Вера Сапрыкина Вадим Беляев США обвиняют бывшего совладельца банка «Открытие» в помощи в обходе санкций главе ВТБ Андрею Костину. Экс-банкир Вадим Беляев, против которого в России также было возбуждено несколько уголовных дел, арестован в США. Против Костина тоже выдвинуты обвинения. Frankmedia.ru, 24.02.2024, "Суд Южного округа Нью-Йорка отпустил экс-владельца ФК «Открытие» Вадима Беляева": Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

19. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Впрочем, как выяснила "Система", география проектов "Региона" и Барымова шире: МКБ кредитует газонаполнительную станцию Барымова под Ростовом, а на южном побережье аннексированного Крыма близкие к Барымову и "Региону" компании на кредиты того же МКБ ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

20. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
г.Москва, Южное Бутово, Комплекс В, корп.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google