Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Иванишвили вышел из тени.

Пускать их в свой бизнес я не хотел, чтобы избежать контактов с ними, я решил формально отдалиться от банка: заявил, что ухожу с поста президента, а в 1994 г. на полгода уехал с семьей к знакомым в США. Ситуация в Грузии была неспокойная, казалось ...
Иные называют “публичным домом” новый бизнес-центр, который я строю в Тбилиси.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

2. Человек с деньгами.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2005 Человек с деньгами Елена Березанская Борис Иванишвили покупал никому не нужные предприятия за десятки миллионов долларов, а продавал их за миллиарды Основатель и главный акционер банка «Российский ...
Он родился в небольшом грузинском селе Чорвила, в столицу республики Тбилиси попал после окончания школы.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

3. Глобализация российских ОПГ

Точно известно о такой встрече, произошедшей в Тбилиси в 1982 г. Темой встречи была целесообразность действий по усилению политической власти воровского сообщества.
Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. Копия в Google

4. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос».
*** Чем известен Александр Воловник Воловник Александр Владимирович родился 13 сентября 1961 года в Тбилиси.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

5. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

[...] В настоящее время долг банка перед кредиторами погашен на сумму 3,4 млрд руб. Возмещения убытков третьим лицам на сумму 115 млн руб. добилось Агентство по страхованию вкладов в апреле текущего года.
[...] По данным оперативников, у его супруги при себе могла быть крупная сумма денег на приобретение квартиры в Тбилиси.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

6. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

... перепроверить информацию о том, услугами какого банка пользовался экс-президент, направив приказ сразу во все банки". "Приказ об аресте счетов направляется во все банки, а счета арестовываются в тех из них, где они обнаруживаются",— пояснил "Ъ" сотрудник Ассоциации банков Грузии Малхаз Гагнидзе. [...] ["Взгляд", 19.09.2014, "Саакашвили без виноградника": Как сообщил в пятницу адвокат бывшего президента Отар Кахидзе, апелляционный суд Тбилиси наложил арест на часть имущества экс-президента Грузии ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

7. Ограбление по-швейцарски.

Как банкир Credit Suisse Лескодрон обирал Бидзину Иванишвили, Виталия Малкина, Зураба Лысова и Сергея Егорова Оригинал этого материала © Forbes.ru, 23.06.2016, Фото: AP, via Forbes.ru Ограбление по-швейцарски Ольга Проскурнина, Елена Березанская Осенью 2006 года менеджер Credit Suisse Патрис Лескодрон прилетел в Тбилиси на встречу со своим новым клиентом. Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

8. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Он родился в 1974 году в Тбилиси, в 1992 — 1993 годах воевал в Абхазии на стороне Грузии, потом перебрался в США, где получил хорошее образование.
... использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои», в результате Джубе даже пришлось задействовать банки своих ближайших партнеров ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

9. Отцы наши крестные. Из МВД.

Открытие банка состоялось в 1994 году. Информация к размышлению. Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. Еврей. 1961 г.р. Уроженец г. Тбилиси.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

10. Двоеженец по расчету.

Чем занималась Павлова в Импэксбанке мне пока сложно сказать, но, по меньшей мере, она получала деньги в этом банке до самой его продажи австрийцам.
Согласно той же декларации, Иванишвили родился в деревне Чорвила, а вовсе не в Тбилиси.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

11. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Но когда репортер посетил новый офис, который он недавно открыл в жилом районе столицы, Тбилиси, он не нашел никаких признаков того, что там кто-то работает.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

12. Александра Воловника пытались попытать.

Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям.
Справка "МК" Александр Воловник родился в 1961 году в городе Тбилиси.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

13. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Ситуация была похожа на скандал вокруг Банка Москвы: государство после покупки одного из крупнейших банков страны обвинило его бывших собственников в кредитовании своих компаний.
... погодной аномалией в виде холода и проливных дождей; смерть Сергея Багапша отвлекла со съемок часть «взятой в аренду абхазской военной техники»; демонстрации оппозиции в Тбилиси сподвигли Москву на «мобилизацию российской военной техники ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

14. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
11 февраля 1989 года 345-й полк покинул Афганистан, а 9 апреля принял участие в печально знаменитом разгоне митинга в Тбилиси, когда граждан жестоко избивали саперными лопатками.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

15. За что боролись.

Обслуживается в СМП Банке *** Могут ли спортивные успехи приносить выгоду?
В самом начале 1990-х Пирвели возглавлял советско-австрийское СП, которое построило в Тбилиси гостиницу «Метехи».
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

16. Грузинская ОПГ(III).

В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо. Двали утверждал, что деятельность национальных банковбывших автономий Грузии нанесла значительный ущерб финансовой системе республики. Впоследствии сам директор Национольного банка Грузии был обвинен прокурором республики Джамлетом Бабилашвили в значительных финансовых злоупотреблениях, а вскоре убит неизвестными в центре Тбилиси.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

17. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Сделка по передаче тонущего корабля запланирована безденежная — страховая переходит к банку "Открытие".
Спонсировал строительство армянских соборов в Москве, Тбилиси и Нагорном Карабахе.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

18. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Еще один давний компаньон Кавджарадзе — уроженец Тбилиси Георгий Хасия.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

19. От воров поворот.

— Врезка К.ру] Если бы Сергея Асатряна, уроженца Тбилиси, задержали на воровской сходке на его родине, его бы автоматом посадили в колонию на срок до десяти лет. В 2005 году в Уголовном кодексе Грузии появилась статья 223, в которой понятиям «вор в ...
Милиционеры-вымогатели грозили руководству банка «пристегнуть» их к делу Френкеля, заказавшего убийство первого зампреда Центробанка Алексея Козлова, и требовали €1,5 млн за благополучный исход многочисленных проверок.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

20. Ни кола, ни двора.

... на улице Барнова в Тбилиси, и составляет 154 кв. м с мансардой в 164 кв. м. Что касается движимого имущества, стоимость которой превышала бы 10 тыс. лари, такового у президентской семьи, согласно декларации, нет. Однако, у Сандры Руловс имеется счета в ТБС-банке объемом в 30 тыс. долларов и 60 тыс. евро на счету банка ING BANK в Нидерландах. Что касается банковских отношений президента, у него кроме счета заработной платы имеются два текущих счета. Все три счета находятся в «Банке Грузии ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google