Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

... в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив ему обвинение в призывах к терроризму. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен скрывается от следствия за границей ...
Сам он разъезжает по разным странам — кроме США, у него вид на жительство в Англии, Италии, Испании и Аргентине.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

2. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Один из них скрывается в Англии, а другой успел распродать свои активы и вроде бы оказался ни при чем. Во всяком случае, в этом деле их имена не значатся»,— отметил господин Иванов.
Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

3. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено через год, после того как он покинул Россию.
Financial Group Future (Cyprus) в 2018 году сменила название на Rencentlo Investments Ltd. Данные о том, что Rencentlo (и, соответственно, Financial Group Future (Cyprus) входила в O1 Group, подтверждаются показаниями, которые Высокому суду Англии и ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

4. Сергея Пугачева не отпускает.

... выданные как Российской Федерацией, так и Францией, а ему самому было запрещено покидать пределы Англии». *** Беглых банкиров тянет в Россию Британские правоохранительные органы не могут найти бывших владельцев обанкротившегося литовского банка ...
В РФ, по информации Lrytas.lt, уже некоторое время скрывается Владимир Романов (контролировал обанкротившийся литовский банк Ukio bankas), которого также хотят вернуть правоохранительные органы Литвы.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

5. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... млрд руб. С помощью Интерпола удалось установить, что банкир, скрываясь от правосудия, добирался до Австрии через несколько стран, после чего, опасаясь ареста, фактически прятался в лесу. Банкир Гительсон, скрывавшийся с осени 2010 года, был задержан ...
Также детективы дотошно выяснили — Рунова использует телефон своей дочери — Инны, проживающей в Англии.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

6. Многоликий Алик.

Ни банкирам, ни ЦБ РФ, ни МВД и ФСБ РФ почему-то никогда не приходило в голову хоть раз проверить эти данные. Все они, за исключением участия в некой ячейке масонской ложи, являются полной «липой». На самом деле под личиной Элана Антонова скрывается ...
Если верить публикациям СМИ (скорей всего, вышедшим с подачи самого Александра), то можно узнать, что он в свое время руководил резидентурой КГБ в Англии, служил в ГРУ, участвовал в предвыборной кампании в США Билла Клинтона, является ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

7. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Потом, в отличие от, например, не менее лояльных США, Англия - близко. Но все-таки, когда бегут от властей и кредиторов, не ищут страну, где удобнее вести бизнес: или уже есть завязки, или ищут, где легче будет скрываться.
Однако последний был поглощен группой "Газпром", и тогда банкир исчез окончательно.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка». В 2015 году четыре компании-пустышки вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до отзыва у него лицензии. Директором одной из компаний был Илья Белькади, брат опального банкира Дениса Белькади ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В последние годы Мачульский был спонсором и организатором турниров памяти гроссмейстеров Игоря Платонова и Юрия Разуваева, прошедших в США и Англии.
Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский (умер в 2017 году), выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

10. Откровения беглого кремлевского финансиста.

Сейчас он банкир, по деньгам завязан на ФАРК. Ну, это в Колумбии коммунистические партизаны что ли, или наркотеррористы. В общем, все они живут в Европе: ну Альфонсо – в Мюнхене, Володя - в Швейцарии, Леша с Люсей - в Англии, Яша – в Ницце.
С октября 2003 года вместе с семьей скрывается за границей.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

11. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".

Киллер Виталий Прока, совершивший в 2012 году в Лондоне покушение на российского банкира Германа Горбунцова, заявил, что выполнял заказ олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей в республике Демпартии. Господин Плахотнюк на обвинения пока не отреагировал. Молдавская прокуратура ранее называла заказчиком политика Ренато Усатого, который скрывается от кишиневских властей в Москве.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

12. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... Басманного суда о заочном аресте скрывшегося за границей банкира. При этом господин Гофштейн категорически отказался говорить о том, где находится его клиент, так же как и обсуждать, поддерживает ли он с ним связь. Юрист лишь отметил, что его в рамках расследования дела господина Пугачева ни на какие следственные действия не приглашают. Известный адвокат Юрий Гервис, в свое время представлявший интересы также скрывавшегося за границей экс-владельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина, пояснил ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

13. Британское убежище не приняли в Испании.

... Хайкин не сумел привести убедительных доказательств преследования в России по политическим мотивам, в поступивших из ГП РФ материалах не усматривается никаких предпосылок, что за уголовным делом против банкира могут скрываться некие "закулисные игры ...
На родине банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества с целью захвата земель в Красногорском районе Подмосковья. Своим решением испанское правосудие создает прецедент: ранее банкир получил в Англии политическое убежище, и ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

14. Банкир не явился на собственный арест.

... истцы, настаивая на том, что банкир может уехать из страны, потребовали выдачи ордера на его арест. Однако суд такого решения не принял. Адвокаты господина Аблязова заверили суд, что их подзащитный не собирается скрываться, кроме того, они намерены ...
Он напоминает, что почти так же избежал ареста шурин Аблязова Сырым Шалабаев, уехавший из Англии до оглашения приговора о его аресте на 18 месяцев в июне прошлого года (ему тоже вменялось неуважение к суду).
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

15. Справка на Ангелевича.

... время следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело по обвинению Ангелевича А.В. и Бурейченко Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч.3 УК РФ. Ангелевич с 17.04.97 г. содержится под арестом, Бурейченко скрывается ...
Примечание 1. Бурейченко Дмитрий, 34 лет, бывший председатель правления КБ "Единство"."Б" пропал в конце 1995 г., по информации, его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

16. Виктору Байкову скинули полсрока.

... живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США, — находятся в международном розыске. @vchkogpu, 14.01.2022 12:00: Старожилы помнят историю двадцатилетней давности сына экс-руководителя администрации Президента Александра Стальевича Волошина Ильи, который с подельником Махх обналичивал деньги, украденные с кредитных карт граждан по всему миру. Тогда историю замяли, а Илью отправили учиться в Англию ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

17. Короли большой дороги.

... как и сам банкир. За активами Пугачева охотится Агентство по страхованию вкладов, которое надеется компенсировать хоть какую-то часть из затраченных государством десятков миллиардов рублей. В 2014 году Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса арестовал ...
По словам источника в Мособлбанке, неплохим автопарком обладал и его сын Александр Мальчевский, скрывающийся сейчас от следствия.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

18. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

В заявлении в полицию их роль Игорь Есилевский описывает так: - Там [в Цюрихе] мы встретились с местными банкирами и попросили их помочь в данном вопросе.
Тот еще шедевр юридической мысли: Николай Синюков никуда не скрывался, позвоните, и он явится на допросы, и вообще он не виноват, потому что деньги-то, в конце концов, украдены не были.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

19. Бездонная депутатская тумбочка.

Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
В реальности в Англии зарегистрирована компания CONTERA XPG LLP (кстати, официально Цветков не занимал в ней никаких должностей), за которой стоит один уже известный нам человек — представитель белорусского клана программистов Сергей Свиридов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

20. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... из видео: ТК "Россия" Светлана Дементьева, Анастасия Криворотова Сергей Пугачев Высокий суд Лондона вынес решение по спору АСВ, конкурсного управляющего банкротящегося Межпромбанка (МПБ), с его владельцем Сергеем Пугачевым, скрывающимся во Франции ...
В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google