Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, а в марте 2019 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его защитник на суде заявил, что банкир находится на лечении и не скрывается от следствия, а дело было возбуждено ...
Financial Group Future (Cyprus) в 2018 году сменила название на Rencentlo Investments Ltd. Данные о том, что Rencentlo (и, соответственно, Financial Group Future (Cyprus) входила в O1 Group, подтверждаются показаниями, которые Высокому суду Англии и ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

2. Сергея Пугачева не отпускает.

Пугачев покинул Россию в 2011 г. Осенью 2013 г. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, в рамках которого Пугачеву было предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере. Россия объявила банкира в ...
В РФ, по информации Lrytas.lt, уже некоторое время скрывается Владимир Романов (контролировал обанкротившийся литовский банк Ukio bankas), которого также хотят вернуть правоохранительные органы Литвы.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

3. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Первое уголовное дело в отношении Александра Конаныхина о хищении из основанного им же ВББ $8,1 млн было возбуждено в 1994 году. По версии следствия, эти деньги он незаконно перевел на свои счета за границу. К тому времени бывший банкир вместе с ...
В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск", — рассказал собеседник агентства.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

4. Олег Дерипаска "близок к побегу".

- Против руководства Hermitage и практически всех его юристов, участвовавших в разоблачении аферы, возбуждены уголовные дела.
Потом, в отличие от, например, не менее лояльных США, Англия - близко. Но все-таки, когда бегут от властей и кредиторов, не ищут страну, где удобнее вести бизнес: или уже есть завязки, или ищут, где легче будет скрываться.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

5. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... OU никогда не получала денег из России, а уголовное дело против Александра Скирдова сфабриковано. История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях ...
Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

6. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... политизацией британской стороной конкретных уголовных дел, в том числе о резонансных преступлениях, и предоставлением убежища лицам, совершившим тяжкие преступления общеуголовного характера. "Если господин Пугачев находится в Англии, то его, скорее ...
На официальном сайте международной полицейской организации появилась карточка на беглого банкира.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

7. Британское убежище не приняли в Испании.

... Хайкин не сумел привести убедительных доказательств преследования в России по политическим мотивам, в поступивших из ГП РФ материалах не усматривается никаких предпосылок, что за уголовным делом против банкира могут скрываться некие "закулисные игры ...
Своим решением испанское правосудие создает прецедент: ранее банкир получил в Англии политическое убежище, и лондонский суд отказался выдавать его России. Первоначально уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров Внешагробанка ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

8. Справка на Ангелевича.

... правления КБ "Единство"."Б" пропал в конце 1995 г., по информации, его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии. Объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело вменяется хищение 200 млн. долл ...
Кроме того, Генрих Падва опроверг данные о том, что банкир собирался в Израиль.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9. Виктору Байкову скинули полсрока.

— Врезка К.ру Апрель 2019 года Виктор Байков добровольно явился к следователю, объяснив, что до этого не скрывался, а лечился за границей. По словам бывшего банковского топ-менеджера, он вернулся в Москву, узнав об уголовном деле из газет.
"Коммерсант", 23.08.2022, "Банкиру скинули полсрока": На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. На данный момент АСВ смогло рассчитаться лишь с 2% кредиторов, выплатив им 915,4 млн руб. [...] В истории же с Виктором ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

10. Короли большой дороги.

В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве.
... как и сам банкир. За активами Пугачева охотится Агентство по страхованию вкладов, которое надеется компенсировать хоть какую-то часть из затраченных государством десятков миллиардов рублей. В 2014 году Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса арестовал ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

11. Бездонная депутатская тумбочка.

... Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова Петр Иваненко Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны ...
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

12. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Кроме АСВ. АСВ – это организация, которая участвовала в экспроприации моих активов, против которых возбуждено уголовное дело, допустим, во Франции по тяжелым статьям.
... из видео: ТК "Россия" Светлана Дементьева, Анастасия Криворотова Сергей Пугачев Высокий суд Лондона вынес решение по спору АСВ, конкурсного управляющего банкротящегося Межпромбанка (МПБ), с его владельцем Сергеем Пугачевым, скрывающимся во Франции ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

13. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Однако, очень скоро стало понятно, что все заложенное в АМТ-банке имущество Аблязова было ранее похищено у БТА-Банка и арестовано по уголовному делу.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2013, Фото: "Коммерсант" Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж Как любовница беглого казахского банкира украинка Тищенко пыталась за $5 млн "развести" с АСВ Николай Светлов Елена ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

14. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... прежде всего, в неполноте информации о фигурантах уголовных дел, а так же в отсутствии в списке многих фамилий. Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на ...
Ныне бывший управделами скрывается в Лондоне.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

15. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... Игоря Платонова и Юрия Разуваева, прошедших в США и Англии. — Врезка К.ру Анатолий Мачульский Компания планомерно развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей. В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

16. Шило выход найдет.

По подозрению в организации похищения Буймистера задержали бойца столичного ОМОНа, но прямых улик не оказалось и уголовное дело так и осталось «висяком».
С какими уроженцами Чечни и Турции он выполнял в Англии «спецмероприятия», о чем свидетельствует перехваченная из Бутырки переписка Шилина с неким «Николаем Андреевичем».
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

17. Недетский пиар Астахова.

Против него попытался возбудить уголовное дело московский Следственный комитет.
Девочке с новорожденным ребенком пришлось скрываться в деревне у подруг.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

18. Дело Хакера №1

И 28 августа 1995 года 1-й отдел РУОПа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 147, ч.3 УК РФ (мошенничество).
Кто скрывается за этой фирмой -- до сих пор загадка, вроде бы какое-то совместное российско-чешское предприятие. Но поскольку Ситибанк вовремя блокировал эти переводы, а швейцарские банкиры очень неохотно идут на контакты с заграничными ... Копия в Google

19. Гл.9. Побег

Фактически уголовное дело вели тайно как оперативное, то есть на основе закона об оперативно-розыскной деятельности, а не УПК. — Как твои московские адвокаты узнали о том, что ты выехал из России? — Как и все - по телевизору. Вернёмся к Англии. Как только я получал новые подробности из Москвы о ходе следствия, сразу же ставил в известность "Хоум Офис". В России же врали, будто я скрываюсь от английской полиции. Копия в Google

20. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Один из них скрывается в Англии, а другой успел распродать свои активы и вроде бы оказался ни при чем. Во всяком случае, в этом деле их имена не значатся»,— отметил господин Иванов. Правда, как уточнил адвокат, из этого дела были выделены материалы в ...
Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google