Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Некоторые банкиры, участвующие в схеме, были связаны с представителями таможенных органов еще плотнее: на момент совершения сделок они совместно входили в органы управления одного юридического лица. У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Рустам Тарико подставился с моделью.

Тем не менее представитель возглавляемого банкиром холдинга утверждает, что Тарико не вел и не ведет переговоры о покупке данного объекта. — Врезка К.ру] По словам представителей шереметьевской таможни, после того как была составлена опись ювелирных изделий, их отправили на экспертизу, а Рустама Тарико и Елену Гаврилову отпустили домой.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
Дыра огромных размеров находится на таможне.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Бывшего главу таможни решили разоблачить спустя десять лет [...] Источник "Времени новостей" в СКП подтвердил, что «следствие совсем недавно заинтересовалось незаконными действиями г-на Драганова», а именно после того, как в Главное следственное управление пришел один из бывших топ-менеджеров КБ «Мост-Банк» (лицензия отозвана в 2001 году) и написал заявление на имя главы СКП Александра Бастрыкина. Имя финансиста в интересах следствия не разглашается. «Банкир просил привлечь к уголовной ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

5. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Подельниками хозяина "Трех китов" Сергея Зуева стали бывший банкир, руководитель автотранспортной компании и латвийский предприниматель.
Обвиняемыми в халатности некоторое время числились только несколько сотрудников Одинцовской таможни, пропускавшей контрабандную мебель, однако дело в отношении их было прекращено "в связи с истечением срока давности".
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

6. Скромное обаяние хищника.

Правда, еще в марте 1995 года Потанин подготовил для себя плацдарм, предложив на совещании правительства РФ организовать залоговые аукционы, раздав через них самые крупные куски госсобственности крупнейшим банкирам страны.
После его отставки 17 марта 1997 года выяснилось, что ОНЭКСИМбанк получил для обслуживания счета таможни, а ряд других родственных Потанину предприятий — весьма выгодные контракты, в том числе связанные с обслуживанием долгов Ирака и Украины, а также ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

7. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Бизнесмена Лосева приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Бывший банкир Куликов сел на шесть с половиной лет, а экс-сотрудники КСК Толстова и Молодкин получили по три года.
Кроме того, на складах курской таможни находится так официально и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

8. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Анатолий Круглов в суде Лондона выбивает из Шалвы Чигиринского долг в $40 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 06.12.2012, Фото: "Ведомости" Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером Дмитрий Дмитриенко Анатолий ...
В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

9. Олигарх финансовых сумерек.

Прекрасное прошлое позволило будущему банкиру не только поступить в престижный Московский институт международных отношений, но и распределиться после его окончания в «Союзпромэкспорт» на сверхперспективную тематику торговли цветными металлами.
Именно тогда родилась знаменитая среди предпринимателей поговорка: «Если вы поздоровались за руку с Потаниным, не забудьте сразу проверить, все ли пальцы у вас на месте!» ОНЭКСИМбанк получил для обслуживания счета таможни, а ряд других родственных ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

10. Особый случай банка "Глобэкс".

Как удалось привлечь деньги таможни? «Мы предложили адекватный сервис»,—рассказывает Мотылев в интервью Forbes. Помогло еще и то, что знакомый банкира занимал высокий пост в бухгалтерии ГТК. Банк успешно распоряжался деньгами двух своих главных клиентов.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

11. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

12. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

В ходе этой операции семья Назарбаева раздобыла конфиденциальную информацию о телефонных звонках и данные из архива таможни США, сказал Алиев, когда-то являвшийся заместителем главы разведывательного управления Казахстана.
По данным о регистрации компаний в Великобритании, среди лиц, финансирующих Krull UK, есть банкир из Казахстана Айгуль Нуриева, входящая в совет директоров казахской телефонной компании.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

13. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
«Он всегда бился за свой бонус», — вспоминает бывший коллега банкира по руководству Сбербанка.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

14. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Ответ очевиден: чиновники от таможни и руководство порта в Петропавловске.
Однако банкиры не торопятся одалживать тому, кто не расплатился и не собирается расплачиваться по старым долгам.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

15. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Кроме того, рассматриваемый ниже пример Пакистана показывает, насколько устойчивое демократическое развитие может оказаться чувствительным к коррупции, поддерживаемой и поощряемой недобросовестными банкирами, юристами и инспектирующими компаниями из ...
... В конце 1965 г. Мобуту нанял инспекционную швейцарскую компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

16. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной таможне в Международной финансовой компании Департамент банковского надзора Центрального банка ...
... по счетам, в принципе да ет банку возможность обойтись без рынка МБК. Заметим, что любой банк, обслуживающий крупных клиентов, неминуемо сталкивается с проблемой колебания сумм на остатках счетов (банкиры употребляют в этих случая термин "пики ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

17. Покорители башен "Москва-сити".

В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Он уволился после того как силовики задержали нескольких сотрудников таможни Домодедово по подозрению в получении взяток.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

18. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

— Но у таможни в свободном порту свой офис, так что, если хотите что-нибудь от нее спрятать, делайте это в другом месте».
Предыдущий владелец, банкир Эдмонд Сафра, отделывал ее на свой вкус и цвет.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

19. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Кредиторы "заложили" Олега Михеева "Промсвязьбанк" и НОМОС-банк жалуются спикеру Госдумы: депутат-эсер присвоил более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.10.2012, Банкиры требуют с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева ...
5. Согласно ответу прокуратуры Волгоградской области от 13.12.2011 года, установлено, что 20.07.2006 года Отделом дознания Волгоградской таможни возбуждено уголовное дело №1118/980120 по ч.1. ст. 188 УК РФ, по факту перемещения в крупном размере ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

20. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Впрочем, большинство опрошенных «Ко» банкиров единодушно сходятся во мнении, что реальный интерес к базе данных может проявить лишь очень ограниченное число специалистов.
... Стоимость (руб.) продажа через интернет на рынке у аналитиков База данных ГИБДД 1000–1500 500–1000 6000-7000 База данных таможни 1500–2000 700–1000 9000 Банковские базы данных 1350 800–1200 9000–45000 База данных налоговой инспекции 3000–5000 1500 ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google