Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковская площадка". Результатов: банковская - 3870 , площадка - 1959 .
Результаты с 1 по 20 из 329.

Результаты поиска:

1. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.
Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google
2. Скелеты в шкафу Binance.
Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
В апреле лицензию на оказание финансовых услуг, выданную дочерней организации Binance, аннулировали власти Австралии, и из-за этого от сотрудничества с площадкой отказался местный платежный провайдер.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google
3. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".
Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей. Через них, по версии стороны обвинения, с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей. Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google
4. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
... он вошел в состав правления компании-нерезидента MONTEVALLEOU (зарегистрирована в Эстонии), чтобы дать участникам группы возможность управлять ее банковскими счетами. В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google
5. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.
Впервые на CarderPlanet он попал в середине 2002 года, а в 2003-м открыл собственную площадку, где можно было купить данные ворованных банковских карт, заказать фальшивые документы.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google
6. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.
Как следует из материалов дела, обнальная площадка действовала с 25 октября 2016 года. Причем оказывала едва ли не весь спектр банковских услуг. Например, участники группы без лицензии осуществляли незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже кассовое обслуживание клиентов в специально оборудованном для этого офисе на улице Арбат, 54/2. Вознаграждение подпольных банкиров составляло 5,5% от «обслуживаемой» суммы.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google
7. Миллиарды обналичили под пиво.
Причем за несколькими фигурантами оперативникам пришлось выезжать в различные регионы, где те не только проживали, но и подыскивали новых клиентов для обнальной площадки. По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
8. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.
Вместе с покерными доменами ФБР и министерство юстиции заблокировали свыше 75 банковских счетов в 14 разных странах. Как следствие, средства американских пользователей этих игровых площадок также оказались заморожены на неопределенный срок.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
9. Хакерам оформили билеты в колонию.
... магазинов на площадке. "Небольшой магазин делает 600-700 тыс. рублей в месяц чистыми, за вычетом всех издержек. Los Zetas крупный магазин, поэтому в их случае речь может идти о десятках миллионов в месяц", — считает анонимный автор DrugStat. Помимо стандартного набора, состоящего из стимуляторов и производных конопли, Los Zetas предлагал редкий и дорогой для России кокаин, который упоминал на DarkMoney Ярослав Сумбаев. В свою очередь, "Мигель Моралес" обсуждал мошенничество с банковскими картами ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google
10. Бермудский треугольник.
Во-первых, потому, что для бумагоделательной машины площадки в 1500 квадратных метров явно недостаточно - она займет как минимум в 15 раз большую площадь.
И в случае выявления фактов мошенничества при использовании банковского кредита руководителям СЗЛК вполне могут быть предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая статью 159 «Мошенничество», статью 160 «Присвоение или ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google
11. Хакни хакера.
Те же, кто «остается в игре», повышают цены на свои услуги с учетом рисков раскрытия личности после взлома очередного форума, говорит он. Сейчас, по данным Privacy Affairs, цены на различные товары и услуги на теневом рынке варьируются от $15 за данные банковской карты до $1 тыс. за продажу уязвимости в системе Android. Взломы различных площадок в интернете, по данным Positive Technologies, могут стоить от $40 за взлом почты до $4,5 тыс. за целевую атаку на компанию.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google
12. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд Террористы торгуют нефтью из захваченных месторождений и людьми, забирают банковские вклады, грабят памятники старины и принимают пожертвования Ежемесячный "оклад" боевика — от $50 до $1500, в среднем $350–500 Оригинал ...
Однако ИГИЛ будет труднее монетизировать эти ресурсы, нежели «нефтепродукты, для продажи которых есть устойчивые площадки и контрабандные маршруты».
Дата: 04.03.2015 Копия в Google
13. Russo chekisto Фролов.
Одна из популярных версий, которая обсуждается в банковских кругах, — это передел рынка незаконных банковских услуг, рынка транзита и «обнала». «Идет не борьба с обнальными площадками, идет борьба за контроль над ними», — заметил «Новой газете» один из представителей теневого банковского сектора России.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google
14. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.
... площадках, как UniCC обычно продают данные банковских карт, украденные из интернет-магазинов, банков и платежных компаний путем внедрения скиммеров (физических или софтверных). Такие карты обычно используются преступниками для покупки дорогостоящих товаров или подарочных карт. Отмечается, что закрытие UniCC произошло ровно через год после ликвидации другого крупного маркетплейса такого рода, Joker's Stash. Причем закрытие Joker's Stash пошло на пользу UniCC, так после этого торговая площадка ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google
15. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.
"Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке Гендиректора подрядчика "Московского метрополитена" задержали за обман с банковской гарантией Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.12.2017, Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного ...
Десятилетний контракт подорожал до 22,6 млрд руб. Возобновившийся во вторник, 30 августа, в 10:00 по московскому времени на площадке otc.ru электронный аукцион, на котором ГУП «Московский метрополитен» выбирал себе нового рекламного подрядчика ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
16. Прейскурант на "пробив" — 2023.
Основными поставщиками услуг «пробива» являются посредники, работающие напрямую с инсайдерами в организациях и рекламирующие себя на теневых площадках.
Большинство из них (71 человек) из них занимается «госпробивом», чуть меньшее количество (61 человек) посредников предоставляет «мобильный пробив» и еще меньше (22 человека) занимаются «банковским пробивом».
Дата: 22.03.2024 Копия в Google
17. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.
Обвинение, просившее наказание сроком в 15 лет, полагало, что в период с 2008 по 2013 год уроженец Санкт-Петербурга продал на подпольном онлайн-ресурсе Cardplanet около 150 тыс. данных по цене в диапазоне от $2,5 до $60. Он активно рекламировал себя на криминальных русскоязычных площадках, утверждая, что является единственным продавцом украденных данных, гарантирующим возврат денег в случае, если банковские карты уже заблокированы.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google
18. Паткина на миллионы.
... сотрудники Росимущества, сотрудники правоохранительных органов вышли после ликвидации в конце прошлого года одной из действовавших в столице обнальных площадок. В частности, тогда задержали бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом через них проходили сотни миллионов рублей. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google
19. От Кремля до Малаги.
... Валерий Береснев, Санкт-Петербург [...] Как писали газеты девяностых годов, в «бандитском» Петербурге «малышевская» команда контролировала торговлю наркотиками, гостиничный и ресторанный бизнес, а также оказывала сильное влияние на банковскую сферу ...
Пожалуй, топливный рынок — это единственная площадка, на которой антагонисты Малышев и Кумарин заключили временный союз, и сделано это было, вероятно, во имя баланса интересов.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google
20. США достали Александра Винника в Греции.
... с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона. — Врезка К.ру] В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Евгений под следствием
Шестые
Соловьев александр григорьевич
Наталья лебедева
Председатель суда егорова
Вуз
Время вперед!
Вуз
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ
Вуз
Кожемякин
Ао акб международный финансовый клуб
Шестые
Соловьев александр григорьевич
Вуз
Преступные авторитеты санкт-Петербурга
давыдова артем
Ао акб международный финансовый клуб
Тимченко геленджик
Вуз
Мэрия
Вуз
Елена лебедева
Патаркацишвили
Вуз
Азербайджан олигарх
Вуз
25.05.11
Гостев А.А.920
Вуз
Награды в россии
Румянцев Дмитрий
Вуз
Ао акб международный финансовый клуб
Вуз
Дмитрий сергеев
1999
Румянцев Дмитрий
Вуз
САМАРСКАЯ
Вуз
Матвеев Андрей
Вуз
Начальник охраны
Румянцев Дмитрий
Бугаев Андрей Валерьевич
Рашкин сергей федорович
Вуз

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru