Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Однако такая привязка предполагала постоянный приток долларов в банковскую систему, и их привлекали с помощью неоправданно высокой процентной ставки. К концу 2019 года эта схема развалилась. Как следствие, долларовые поступления снизились, и появился отличный от официального валютный курс черного рынка. Экономические проблемы и недовольство граждан предложениями о новых налогах на топливо и даже на использование мессенджеров, например WhatsApp, вызвали протесты по всей стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2. Письмо Алексея Френкеля:

Добавим сюда, с каким удовлетворением руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе. А напоследок, перед выводами, задумаемся: почему рубль укрепляется по отношению к доллару на 10% в год, инфляция в США составляет 3%, а в России - 10% по официальным данным? По логике вещей инфляция в России должна быть минус 7%. В чьих карманах оседает разница в 17% годовых в долларах США? Очевидно, у тех, кто может пригнать в страну доллары, переложить их в рубли ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

3. Андрей Kozloff - американец.

Кошмарный август 1998 года, который отбросил финансовую систему страны на десяток лет назад, Козлов пережил с немалой выгодой для себя.
Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей Козлов, творец и создатель пирамиды ГКО, архитектор дефолта 1998 года, автор банковского кризиса лета 2004 года.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

4. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Основная причина заключается в полной зависимости развивающихся стран от таможенных пошлин. Эта зависимость подкрепляется теми финансовыми трудностями, с которыми сталкиваются беднейшие страны. + Во первых, в силу сосуществования открытых рынков капитала и оффшорных зон, а также вследствие наличия высокоэффективной системы частного банковского обслуживания, политических рычагов воздействия, слаборазвитой судебной системы и системы международного правоприменения, развивающиеся страны, в отличие ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... в страну контрабандой. К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов. До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать доходы семьи от подпольной грузовой империи. Даже небольшой объем данных хорошо показывает, сколь губительна практика «теневых» курьеров для правопорядка в Кыргызстане. Функционирование системы зависит ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

6. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

7. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Очевидно, фиктивные кредиты обслуживают и «теневую» экономику, оборот которой, по оценкам, составляет не менее трети общего товарного оборота страны. Спрашивается, как в ЦБ сводят к нулю баланс активов и пассивов банковской системы, если некоторые банки, о чем говорилось выше, указывают в своих отчетах недостоверные данные?
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

8. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

На Багамских островах на основании соглашения с США о взаимной поддержке в борьбе с наркобизнесом введены частичные изъятия из чрезвычайно строгого закона о недопустимости разглашения тайны банковских вкладов. При этом банкам запрещено принимать наличными вклады, превышающие 5 тыс. долл., а новые клиенты обязаны предъявлять соответствующие рекомендации и давать обязательства не использовать финансовую систему страны в неблаговидных целях.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

9. Дыра в блокчейне.

... компании лицензий, многие из них переехали в новые страны Европы, например, в Литву. Это показывает, что исправление системы в одной стране мало что меняет. «Я был обычным номиналом; Я не проводил транзакции. Я не знал, какие миллионы там прошли», — говорит Сергей Безродный, безработный водопроводчик из эстонского города Тарту. В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

10. Центральный Банд.

... лавров в деле доведения результатов своих отчетов до суда, остается в стране наиболее авторитетным и беспристрастным проверяющим органом, отвечающим за каждую букву своих официальных документов. Все приводимые цитаты взяты из открытых документов, доступных каждому. Виктор Владимирович Геращенко родом из семьи потомственных банкиров, его отец был заместителем Председателя Госбанка СССР. Сам В.В. Геращенко прошел настоящую банковскую школу проработав в советской банковской системе на всех уровнях ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

11. Дело Хакера №1

Одним из первых он применил компьютеры в банковской сфере. В январе 1994 года открылся его дочерний банк в Москве -- Citibank Т/О Moscow. Итак, ситибанковская новинка СУНФС предназначалась для тех самых подразделений банка в 93 странах, для других банков -- клиентов Ситибанка и для крупных финансовых корпораций. Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Электронная система расчетов СУНФС сильно экономила время и облегчала ... Копия в Google

12. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов. Размещая «подлинные» вакансии, киберпреступники часто рассчитывают найти исполнителей из отдаленных регионов России и соседних с Россией стран (чаще всего Украины), где нередки проблемы с трудоустройством и достойной оплатой труда IT-специалистов.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

13. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... обычным бизнесменам, которые хотят незаметно вывести свои деньги из страны или уйти от налогов. Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу плавильного котла. Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно. Поскольку большинство получателей денег из офшорной системы «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех их установить ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

14. Акт документальной ревизии

• аудит и контроль; • предоставление кредитов; • предоставление и выпуск гарантий; • структуризация и синдицирование ссуд; • проектное финансирование; • консалтинговые услуги в области управления при допущении риска; • колсантинговые услуги в управлении международных финансов; • управление международной банковской системой АРМА; • услуги по инвестированию; • другие услуги в рамках действующего законодательства Российской Федерации и других стран в отношении рассматриваемых сделок. Копия в Google

15. Как уводили "молдавский миллиард".

... решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке ...
... Banca Sociala Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP. Ее фиктивные директора — уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас — отказались называть имена реальных владельцев компании ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

16. Генеральская уборка.

Хронология событий того времени подтверждает слова нашего собеседника: в 2008 году — когда Чичваркина окончательно «дожали» и он был вынужден уехать из страны — Евтушенков публично признался, что его МТС крайне заинтересована в покупке «Евросети». Но ретейлер в итоге Евтушенкову так и не достался — его, благодаря бизнес-таланту Александра Мамута, на повороте обошел «ВымпелКом». С дела «Евросети» руководитель «Системы» и сошелся с Евгением Школовым, которому, как «Новая газета» сообщала ранее, не ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

17. "Любимый банк криминального мира".

По мнению Комарова из Group-IB, Fuamari Group могла отвечать за юридическое и финансовое сопровождение структур Liberty Reservе в разных странах. Fuamari могла заниматься инвестированием средств Liberty Reservе — ведь деньги на счетах в системе ...
«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

18. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В отличие от российского правительства украинское не в состоянии помочь банковской системе.
Руководители стран или регионов должны видеть физиономию человека, которому дают разрешение для работы на своей территории».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

19. Путешествие Назарбаева.

В течение 2001 – 2002 гг. за критику коррупционных действий президента и предложения по демократизации политической системы в стране были незаконно осуждены бывший премьер-министр А.Кажегельдин, лидеры Общественного движения «Демократический выбор ...
В январе нового 2003 г. был заморожен банковский счет общественного движения «Демократический выбор Казахстана».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

20. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Но наконец-то лучший пирамидостроитель страны нашел себе достойное применение. На первый взгляд, когда в апреле Козлова вот уже в третий раз назначили первым заместителем председателя Центробанка, банковской системе страны ничто не предвещало беды.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google