Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

... США по указанию фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" и распоряжению АКБ "Столичный" действительно поступили на счет Нацгосбанка РК в банк "Кредит-Сюис". Основанием платежа, как следует из банковских документов, является возврат денежных средств ...
... Настоящее уголовное дело 14 января 1999 года выделено в отдельное производство из уголовного дела № 81684(14238), возбужденного 28 октября 1992 года отделом по экономическим преступлениям 6-го РУВД Центрального административного округа г. Москвы ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

3. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Например, копию выписки по счету ДЕПО (счета, на которых в банковском балансе отражается движение ценных бумаг) Межпромбанка с отметкой о том, что векселя находятся в ЗАО «Межпромбанк».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

4. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

... и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее возглавлявшего банковский отдел, а также его подчиненного Андрея Васильева. Кирилл Черкалин, напомним, обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство». В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Помните, как в 2009 году за вымогательство задержали сотрудника 38-го отдела БСТМ Филиппова, у которого была куча банковских карт и дорогих телефонов? Так, к начальнику 12-го отдела ОРБ № 16 ДСБ Федотовскому лично приезжал Темиргалиев и за ...
Помимо «братьев-мусульман» в анонимках назывались фамилии руководящих сотрудников Генпрокуратуры, БСТМ, столичного ГСУ и УБЭП ГУВД г. Москвы.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

6. Звезды контрабанды.

Задержание производилось в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по заявлению Бориса Авакяна, — по факту посредничества при даче взятки (ст. 33 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Наумов должен был передать полученные от Авакяна 2 млн рублей «должностным лицам из числа сотрудников ФТС и ФСБ». В тот же день «шестерка» провела обыски в ГУБК ФТС и 7-м отделе Управления «К» ФСБ, в качестве свидетелей были допрошены Павел Смолярчук и Вадим Уваров.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

7. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

... Орешников) Следственный отдел по Басманному району ГСУ СК по Москве предъявил новые обвинения бывшему ведущему телепрограммы «Суд идет» Владимиру Резнику (Орешникову). Ему инкриминировали мошенничество в отношении экс-начальника отдела Трудовой ...
По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

8. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... мая банковский служащий, действуя в интересах ООО «Агентство финансового менеджмента», в помещении фирмы на улице Шпалерной, 51 предложил взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Петербургу. Сумма вознаграждения за уменьшение размера причитающегося к уплате налога на прибыль, выявленного в ходе проведения проверки соблюдения требований налогового законодательства (два миллиона рублей), составляла ровно половину. Повторная встреча состоялась 23 мая. Гудым, согласно данным ГСУ ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

9. Загадки бизнеса и правосудия-2.

И хотя факты, изложенные в данной статье, говорили сами за себя, следователь 2-го (!) отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области так и не увидела в проделках данного господина ничего уголовно наказуемого.
В свое время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян со страниц одной из влиятельных российских газет так и заявил, что “господин Слесарев, пользовавшийся в банковском сообществе очень негативной репутацией, избегал контактов как со ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

10. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... отдела капстроительства, которого обвинили в хищении из бюджета 57 млн руб. путем включения в проект фиктивной сметы. Сейчас это уголовное дело, которое прокуратура области отказалась отправлять в суд, дорасследуется в 3-м следственном управлении ГСУ ...
Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

11. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере ...
Кстати, материалы о захвате Шакро казино были — при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова — переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

12. Легавые Константина Малофеева.

Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсником компьютерного эксперта Мозгунова Алексея.
В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ. Отдельной задачей Мозгунова ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

13. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... и начальник Хорошевского следственного отдела Рустам Юсупов. По данным «Известий», Ромодановский заключил досудебное соглашение и дал показания на других лиц. Басманный суд арестовал задержанных силовиков по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК). По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

14. Адам Горданов похитил чужие долги.

... исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и возвращались к чиновникам. Причем, как подозревает следствие, реализовывалась эта схема под непосредственным руководством господина Горданова. ИА Regnum, 19.08.2020, "Экс-глава УФССП Ингушетии подозревается в хищении 3 млн рублей": Как установило следствие, он являлся организатором преступной схемы, участниками которой были, кроме него, начальник одного из отделов УФССП и его знакомый ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

15. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Это банковская тайна. Я ее разглашать точно не собираюсь», — сказала Есаулкова и положила трубку. Александр Костилов Другой экс-сотрудник Александр Костилов работал в «ВБР» начальником отдела ценных бумаг.
«В рапорте было сформулировано, что есть признаки фактически незаконного вывода средств из банка и акцентировалось внимание руководства лиц, осуществляющих надзор за следователями Нацполиции, ГСУ — проверьте информацию и, при наличии оснований ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

16. За адвокатом "Суд идет".

... идет" стал для следствия спецсубъектом, Фото: via davydov.in Юрий Вершов Владимир Резник (Орешников) Следственный отдел по Басманному району ГСУ СК по Москве предъявил обвинения бывшему ведущему телепрограммы «Суд идет» Владимиру Резнику (Орешникову ...
По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

17. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы, по версии следствия, попытались получить в том числе и по подложным документам. Одна из участниц аферы уже была осуждена. Госпожа Лыга вины не признает. Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлии Лыги руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

18. Няня детей Андрея Сизова взяла миллион на себя.

К явке прилагался банковский чек о переводе на счет «Петродворцовых электросетей» 915 тысяч рублей в погашение ущерба. Почти одновременно с явкой ещё две бумаги, по информации «Фонтанки», были направлены в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и в городскую ...
От знакомой услышала о вакансии в «Петродворцовых электросетях», пришла в отдел кадров и была принята на должность.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

19. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

... в областной прокуратуре высказал совсем другое мнение: «Все проверяющие знали, что Сурайкин — зять «важняка» из ГСУ Павла Барковского. Павел Георгиевич считал Чехов своей епархией, но теперь его отставили. Сейчас туда поедет куча проверяющих, и они перетряхнут весь отдел. Потом посмотрим, какие будут показатели». "Должок" По словам Виталия Шиловского, после передачи первого «транша» из банковской ячейки отношение к нему следователей резко изменилось: они сами подсказывали, какие нужно давать ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

20. Неимущий сенатор.

Наталья Сагитова из информационно-аналитического отдела ГСУ МВД по РТ сообщила газете «БИЗНЕС Online», что список из пяти банков, подписавших коллективное обращение, — тайна следствия.
... вице-президента, директора департамента ОАО «АИКБ Татфондбанк» Рафис Шагвалеев, сына спикера Госсовета РТ, директора филиала банковского центра «Татарстан» ОАО «Банк Зенит» Дамир Мухаметшин и заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» №8610 ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google