Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб. Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому агент предложил предправления за услугу 2,5 млн рублей. В сентябре 2013 года при получении денег Баркалов был задержан.
Дата: 24.06.2014
Копия в Google
Зарегистрированного: 24.07.92 г. Руководитель: Баркалова. О И Бухгалтер: Беспалова. О М Вид деятельности: коллегии и юридические консультации адвокатов Учредители: 1. Барщевский М Ю Москва, ул. Пилюгина, ХХ6-Х-419. Паспорт: ХI-МЮ N 700571 Выдан: 08.02.78 116 о/м Москвы 2. Баркалова.
Копия в Google
В России чиновнику бизнесом заниматься запрещено, но несколько фирм зарегистрировано на его супругу Ольгу Баркалову и дочь Наталью.
Дата: 13.07.2020
Копия в Google