По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова. Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
... ОАО (Белоруссия) Б2 Банк Москвы, ОАО Б2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Банк СГБ, ОАО (Екатеринбург) Б1 Банк24.ру, ОАО (Екатеринбург) Г3 Башпромбанк, ОАО В1 Бекарев Андрей В1 БелВЭБ, банк, ОАО (Белоруссия) А3 Белгазпромбанк, ОАО (Белоруссия) А3 Беляев Вадим А1 Беляев Сергей Г1 Бесаев Антон Б1 Бикмаев Эльдар Г2 БИНБАНК, ОАО Г1 Благосостояние, НПФ Б1 БМ Банк, АО (Украина) Б2 БНП Париба, ЗАО Б1 БПС-Сбербанк, ОАО (Белоруссия) А1 Бродский Илья Б1 ...
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
... АО (Белград) Б2 Банк Москвы, ОАО Б2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Банк СГБ, ОАО А3 Банк Сибирь, ЗАО А2 Банк24.ру, ОАО (Екатеринбург) Г3 Башпромбанк, ОАО В1 Бекарев Андрей В1 БелВЭБ, банк, ОАО (Белоруссия) А3 Белгазпромбанк, ОАО (Белоруссия) А3 Беляев Вадим А1 Беляев Сергей Г1 Бесаев Антон Б1 Бикмаев Эльдар Г2 БИНБАНК, ОАО г1 Блохина Вера Г1 БМ Банк, АО (Украина) Б2 БНП Париба, ЗАО Б1 БНП Париба Восток, КБ, ООО Б1 БПС-Сбербанк, ОАО (Белоруссия ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру В этот список из 34 человек вошли следующие россияне: Михаил Кузовлев Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ; Алексей Ушамирский — предправления группы компаний ВИД; Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»; Антон Белобрагин — владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината; Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»; Игорь Макаров ...
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
По данным отчета "Газпрома" за I квартал 2001 г. , компания владеет пакетами Национального резервного банка - 37% , банка "Олимпийский" - 20% , Московского вексельного банка - 16% , белорусского Белгазпромбанка - 34% , банка "Тобольск" - 34% , Ноябрьского городского банка - 35% , "Империала" - 11% и находящихся в конкурсном производстве Промстройбанка - 24,8% и Инкомбанка - 13%.
Дата: 02.08.2001
Копия в Google