Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Траст" оказался пирамидой.

Сложную систему офшорных компаний курировал Бенедикт Уорсли, который утверждает, что работал «под пристальным наблюдением акционеров, в частности первого ответчика (им указан Илья Юров)», следует из текста решения.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

2. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

... банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову («Ведомости» ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность). Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием. В иске говорится, что Уорсли получал вознаграждение в размере 5% прибыли от инвестиций ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

3. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с ним соглашение об отказе от судебного и уголовного преследования в обмен на сотрудничество. Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

4. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами. Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления. Но можно предположить и то, что когда прежние работодатели перестали его устраивать, Уорсли просто решил продать ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google