Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. США достали Александра Винника в Греции.

Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

2. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

forklog.com, 14.11.2019, "СМИ: основатель Telegram Павел Дуров хранил биткоины на бирже Wex": Павел Дуров был одним из вкладчиков скандально известной биткоин-биржи Wex, правопреемницы площадки BTC-e.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

3. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

— Врезка К.ру На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

4. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

Сама биржа открылась в сентябре 2017 года, как преемница крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017-го ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку 4 млрд долларов. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако в августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

5. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Именно тогда была взломана японская биржа Mt. Gox, что впоследствии привело к ее банкротству. Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

6. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

7. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

media) не будет снят до расчета со всеми постадавшими (не потерпевшими)», — заметил основатель криптовалютной биржи Garantex Сергей Менделеев. И предложил пострадавшим от краха Wex составить коллективный иск: «Готов заняться, если что». Алексей Билюченко остается в розыске ФБР. Американские правоохранители считают россиянина вместе с его партнером Александром Винником создателями биржи BTC-e, отмывшими многие миллиарды преступно нажитых долларов.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

8. Легавые Константина Малофеева.

В связи с чем в обоснование проведения обысков у них, были сфабрикованны справочные материалы, согласно которым они являлись сооснователями бирж BTC-E и WEX, причастны к хищениям криптовалюты у пользователей биржи WEX и являются номинальными владельцами недвижимости в интересах Иванова.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

9. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

У создателя соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова на BTC-e хранилось от 600 до 2 тыс. биткоинов (данные из аудиозаписи переговоров администратора биржи и хакерского слива данных клиентов). В архиве чата Wex — три лаконичных сообщения gangass: он интересовался, пробьет ли биткоин отметку в 10 тыс. долларов. "Я хз [не знаю], кто это", — ответил близкий к администрации биржи источник Би-би-си на просьбу прокомментировать личность пользователя gangass.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

10. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Александр Винник сел как "обычный трейдер" Оператор криптовалютной биржи ВТС-е за отмывание приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2020, Александру Виннику ...
В США полагают, что из тех $4 млрд, которые, по мнению обвинения, прошли через BTC-e, могли финансироваться российские силовики.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

11. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Именно тогда случилась громкая история с арестом в Греции Александра Винника и крушением криптовалютной биржи Wex. Иск против Валерия Короткова в Лондоне появился на фоне нового поворота в греческом деле. В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег. Известно, что через BTC-e одних только биткоинов прошло на 4 млрд ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

12. Этапом в Амстердам.

В Минфине заявили, что больше 40% известных ведомству операций компаний связаны с незаконными действиями: через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, «скам»-проектов, «даркнет»-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

13. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google