Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Именно тогда была взломана японская биржа Mt. Gox, что впоследствии привело к ее банкротству. Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

2. "Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара".

"Яндекс.Маркет" — "биржа серого товара" Ритейлеры нашли в "Яндексе" бенефициара онлайн-торговли контрафактом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2014, В "Яндексе" ищут контрафакт, Фото: via ИТАР-ТАСС Павел Белавин, Роман Рожков Крупнейшие ритейлеры обвинили "Яндекс" в продвижении товаров, ввезенных в страну без согласия правообладателей.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

3. США достали Александра Винника в Греции.

США достали Александра Винника в Греции Совладельца биткоин-обменника BTC-e обвинили в отмывании $4 млрд и хищении из взломанной криптовалютной биржи Mt. Gox более $787 млн Оригинал этого материала © "RT на русском", 27.07.2017, Криптомиллиарды: что известно о задержании россиянина в Греции по запросу США, Фото: AFP Александр Карпов Александр Винник (в центре) Обвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

4. Скелеты в шкафу Binance.

С тех пор, как стали известны обвинения Комиссии по ценным бумагами и биржам США, объем торгуемых на Binance активов сократился на 32%.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

5. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Голос Малофеева В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

6. Криминальная биография

В декабре 1992 года один доллар на бирже стоил 715 рублей, а это значит, что за месяц шикарного отдыха он заплатил 6 долларов и 99 центов. Копия в Google

7. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

— Врезка К.ру На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

8. Поменял биткоин на скумбрию.

«Они вложили в это много сил, а я все это выбросил на ветер, и это преследует меня каждый день», — сказал он по поводу своих коллег по бирже.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

9. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Как выяснила «База», Легкодымов ещё год назад переписал свою долю в Bitzlato на своего партнёра и ушёл с поста гендиректора биржи.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

10. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Перевод средств через подставные аккаунты, накрутка курсов и кража криптовалюты пользователей с бирж Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.02.2023 "Треугольники" в "Сити": как россияне теряют свои деньги в криптообменниках Анастасия Скрынникова Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

11. Инсайдеры из Coinbase

Как сообщили источники Bloomberg, SEC начала более внимательно изучать практику Coinbase после того, как биржа добавила на свою платформу более 100 дополнительных токенов, включая криптовалюту Dogecoin.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

12. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

Закрытие биржи в той или иной степени коснулось более 390 тыс. ее пользователей. CNews.ru, 25.04.2021, "Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести": Нахождение Фарука Фатиха Озера в столице Албании Тиране подтверждают и его снимки, сделанные в аэропорту и получившие распространение в Сети.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

13. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи Аркадий и Игорь Дубовые за мошенничество на $30 млн с пресс-релизами, украденными хакерами, пробудут 3 года по надзором в США Оригинал этого материала © "РАПСИ", 28.03.2022, Трейдер Аркадий Дубовой осужден в США по делу о мошенничестве с ценными бумагами, Фото: sec.gov, Reuters Аркадий Дубовой Федеральный суд в Нью-Джерси пришел к заключению, что Аркадий Дубовой, трейдер из штата Джорджия и фигурант дела о крупнейшей, по заявлению стороны обвинения ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

14. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы Экс-владельца биржи Wex, похитившей со счетов клиентов $450 млн, взяли по запросу из Казахстана повторно Оригинал этого материала © CNews.ru, 17.09.2021, Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи, Фото: vc.ru, Иллюстрации: via CNews.ru Эльяс Касми Дмитрий Васильев Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польшу по уголовному делу, заведенному в Казахстане.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

15. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже Экс-владелица группы UFS и "Арбат Финанса" обвиняется в присвоении акций "Мечела" на 350 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2017, Манипуляции на рынке признали растратой, Фото: via xing.com Олег Рубникович, Мария Сарычева Елена Железнова Как стало известно “Ъ”, в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

16. ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

— Врезка К.ру] Как теперь полагают в ФСБ, именно этот журналист создал «Биржу информации», торгующую краденными переписками.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

17. Кто котируется на бирже компромата.

Сейчас на бирже продается информация якобы с устройств премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, ее мужа — бывшего сотрудника ВТБ Александра Будберга, брата заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича и еще нескольких бизнесменов и госчиновников или близких к ним людей.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

18. Шахтер, спекулянт, банкир.

Шахтер, спекулянт, банкир Основатель ТКС-банка Олег Тиньков выводит риски на биржу Оригинал этого материала © "МК", 23.10.2013, Чьи это риски?, Фото: "Коммерсант" Павел Мокроусов Олег Тиньков В Лондоне стартовало IPO, которое СМИ называют «ажиотажным», а многие эксперты — «сомнительным». На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

19. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

... президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru). — Врезка К.ру] Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

20. Гендиректор Связьинвеста Евгений Юрченко активно играет на бирже акциями собственных дочерних предприятий, используя инсайдерскую информацию.

Оригинал этого материала © solomin, 21.10.2009, Фото: "Коммерсант" Гендиректор Связьинвеста Евгений Юрченко активно играет на бирже акциями собственных дочерних предприятий, используя инсайдерскую информацию Из письма, отправленного 19.10.2009 председателем совета директоров холдинга "Связьинвест" Леонидом Рейманом в комитет по кадрам и вознаграждениям Связьинвеста Евгений Юрченко *** *** Документ полностью
Дата: 21.10.2009 Копия в Google