Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

... года по письменным заявкам Нахмановича со счета N 000073312 25 млн. 10 тыс. долларов США перечислено на счет № 000072449 АКБ "Столичный" в "АБН-АМРО-банк" (Вена, Австрия) в пользу подконтрольной Смоленскому фирмы "ГС Финанцунд Фермегенсфервальтунг ...
В мае 1992 года в АКБ "Столичный" на сверку по расчетам Нахманович направил Нечаеву и главного бухгалтера Курбацкую, последняя, по словам Нахмановича, "...доложила с представлением акта и других документов по нашему корсчету в "Столичном", что туда ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

После побоища ГСУ СК РФ по Москве возбудило несколько дел. Буданцев был отправлен под домашний арест по обвинению в убийстве.
Тамошний суд приговорил бухгалтера «русской мафии» к 5 годам тюрьмы и штрафу 5 млн евро.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

3. Илья Клигман скупился на нал.

Напомним, что именно Илья Клигман в свое время сыграл немалую роль в увольнение начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году. Как уже сообщал "Росбалт", в тот момент в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы "Петро-Юнион" Ильи Клигмана, который в материалах следствия значился как "теневой" бухгалтер Владимира Кумарина.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

4. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Утром Виктор Чудов по повестке явился в ГСУ СКР. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Фирмы ООО «Паритет-Поставка» и ООО «РК-Пром» были оформлены на бухгалтера «Дальспецстроя», а ООО «Юмикс» — на Михаила Хризмана.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

5. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Бухгалтер ВЕФКа, не признающая своей вины, активно сотрудничает со следствием. Господин Мозговой, признавший вину частично, заявляет, что лишь помогал Дмитрию Абрамкину. А вот Игорь Перепеч, в отличие от остальных фигурантов дела, не только признал свою вину, но и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ГСУ СКР Петербурга "Ъ" подтвердили факт передачи уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

6. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

Ну, у меня в кабинете была глушилка" За освобождение "теневого" бухгалтера Кумарина Ильи Клигмана было запрошено $1,5 млн, половина этой суммы передана прямо в здании СКП Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.06.2009, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты Александр Шварев Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКП РФ Дмитрий Довгий, обвиняемый в получении взятки от бизнесмена Руслана Валитова, закончил давать показания в Мосгорсуде.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

7. Черногория арестовала Дмитрия Домани по запросу Москвы.

Уголовное дело, фигурантами которого стали экс-президент РФБ Юлия Аникеева, главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян, индивидуальный предприниматель Елена Силина, а позже — и исполнительный директор федерации Дмитрий Домани, было возбуждено ГСУ СКР по Москве в декабре 2015 года.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

8. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... Вчера в офисе компании и квартирах финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко и главного бухгалтера ЗАО Елены Афанасьевой были проведены обыски. Вчера рано утром сотрудники ГСУ СКР по Москве в сопровождении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также их коллег из московского полицейского главка приехали в офис СУ-155 на Малой Ордынке, а также квартиры финансового директора Сергея Мурашко и главного бухгалтера Елены Афанасьевой ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

9. Паткина на миллионы.

Помимо организатора, которым следствие считает госпожу Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.
По данному факту в 2014 году ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело, расследование которого, впрочем, в 2015 году было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

10. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред "Народного кредита" Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке "Шервуд" на ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

11. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

Оглашение приговора бывшему президенту РФБ Юлии Аникеевой и покойному главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну было назначено в понедельник в Чертановском суде Москвы на 11 часов.
Отметим, что проблемы с качеством браслетов существуют уже несколько лет. Уголовное дело о финансовых махинациях в Российской федерации баскетбола, как уже сообщал “Ъ”, было возбуждено ГСУ СКР по Москве по заявлению сменившего на посту госпожу ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

12. Чудеса с голосами.

... 20 2,66% 5 0,50% ГС 18 2,40% 1 0,10% ДПР 2 0,37% 0 - КПРФ 93 12,40% 93 9,23% СПС 29 3,89% 10 0,99% ПСС 1 0,13% 1 0,10% ЛДПР 67 8,93% 27 2,68% СР 70 9,33% 13 1,29% Патриоты 10 1,33% 5 0,50% ЕР 408 54,40% 831 82,44% Яблоко 22 2,93% 12 1,19% Нед.бюлл. 10 1,33% 10 0,99% Председателем УИК №306 был директор ДК "Вперёд" Ветошкин Анатолий Иванович. Членами комиссии были: Дубовик Вера Викторовна (делопроизводитель ДК "Вперёд"), Есакова Татьяна Викторовна (бухгалтер ДК "Вперёд"), Лунгу Надежда Михайловна ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

13. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Ещё в 2017 году Главное следственное управление (ГСУ) МВД РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по аналогичному заявлению АО «Россельхозбанк», и там речь шла о 12 миллиардах рублей непогашенной задолженности.
— бывший главный бухгалтер и член ревизионной комиссии ООО «УралКапиталБанк», принадлежавшего Дамиру Камилову.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

14. Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

... с обстоятельствами хищения 29 млн руб. из резервной партийной кассы ЛДПР, поэтому возбужденное ею уголовное дело о мошенничестве было передано в ГСУ СКР по Москве. В этом преступлении обвиняются два бывших бухгалтера ЛДПР. Они обслуживали расчетные счета близких к партии общественных организаций, ежемесячно начисляя себе из внепартийных фондов премии в размере 300–500 тыс. руб. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, реальный ущерб от деятельности бухгалтеров мог быть втрое больше ...
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

15. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Обвинение в этом преступлении ГСУ СКР планировало предъявить еще осенью 2010 года, но Александр Гительсон скрылся за границу.
Об этом ей рассказала тогдашний главный бухгалтер Инкасбанка Антонова, понятия не имевшая о том, что обвинение называет «преступным сговором между Гительсоном и Лебедевой».
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

16. Обманули "Газпром" на 2 млрд руб.

Это заместитель гендиректора «Межрегионгаза» Игорь Дмитриев, директор департамента «Новатэка» Александр Лядов (погиб в 2007 г.), Галина Шеремет, Т. Гуляева (бывшие гендиректор и главный бухгалтер ООО «Трастинвестгаз», ТИГ), Дмитрий Новиков (по данным ...
Так же поступил Михаил Панкратов, начальник 1-го отдела следственной части ГСУ при ГУВД по Москве, ведущего расследование.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

17. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Илья Клигман Клигмана считают теневым бухгалтером «тамбовской» ОПГ. Его имя стало известно широкой публике благодаря двум резонансным уголовным делам, которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

18. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

... приобщили к новому уголовному делу, которое теперь расследует 4-е следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). «По так называемому дорожному делу Маргарита Федоровна давала показания в октябре 2015 года. Она подтвердила их в январе 2016 года. Ничего нового не добавилось, мы подтвердили прежние показания»,— сообщил господин Еремеев. По его словам, версия о том, что Маргарита Бутакова, будучи главным бухгалтером «Макфы», якобы собирала деньги с бизнесменов в кассу для Михаила ...
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

19. Нефтегазовые магнаты и недобросовестные застройщики.

Жена Хмелева Любовь работает там же начальником ПТО. Во время банкротства в отношении Хмелева и главного бухгалтера СУБВР Татьяны Карамельской было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Дело расследовалось ГСУ при ГУВД СО. Аналогичное дело расследовалось Управлением Генеральной прокуратуры по УрФО. Однако оба дела заглохли, а Карамельская до сих пор работает главным бухгалтером в ООО «Стелла-Маркет». Однако это не единственное ее место работы. Главным бухгалтером участвовавшая в ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

20. Обувщик-потрошитель.

А также бухгалтер Татьяна Кузина.
В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google