Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Бэлком банк". Результатов: банк - 9474 , бэлком - 9 .
Результаты с 1 по 9 из 9.

Результаты поиска:

1. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
Но дело умерло, и это еще одно подтверждение тому, сколь влиятельны лица, стоящие за банком «Дисконт». Тот же заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников дал и такие показания: перед принятием решений о судьбе некоторых банков на Козлова оказывалось огромное давление. Однажды он сказал: «Достали эти генералы из ФСБ…» Показания Мельникова выводят нас на уровень людей, которые могли бы обеспечить уверенность банкам «Дисконт», «Неман» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ».
Дата: 03.06.2008 Копия в Google
2. Максиму Каганскому добавили отмывание.
... схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим председателем правления и владельцем НЭПа Борисом Сокальским — банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП). В феврале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях банка "Центурион", "Век-Банка" и "Инвесткомбанка Бэлком", заявив, что они причастны к данной схеме отмывания. В том же году банки были признаны банкротами ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
3. Странные игры.
... информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком». Это те три банка, которые вели себя просто нагло». В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google
4. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
Ушел из банка и клуба Бабаков лишь после избрания депутатом Госдумы в 2007 г. В то же время команда, с которой он в свое время работал, осталась: предправления Михаил Гаглоев, главный бухгалтер Валентина Дудовцева и начальник финуправления Алексей Куликов работают в банке и сегодня. При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
5. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
... заместитель председателя ЦБ РФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и есть возможность направить их в бюджет государства. Поэтому могла быть такая реакция: деньги не дойдут, виноват Козлов, надо к нему принять меры — устранить. Ситуация с банком “Дисконт” — первая настолько острая ситуация». В показаниях Игнатьева и Мельникова упоминаются также Торгово-инвестиционный банк, «Бэлком», «Неман», ТФК — все эти банки, по их данным, были связаны с ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google
6. Обнал по госконтракту.
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
СВР «Не установленные оперативными службами лица» на утерянный паспорт Семенова-Горского оформили ООО «Бэлком» (ИНН 7710646232), заключившее девять контрактов с в/ч 28178 (стоит подпись Мишина Н.Ф.). В частности, «Бэлком» поставило «запчастей и ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
7. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
... его, группа банков, которая попадает под расследование, не связана с Френкелем никак. Это банки «Неман», «Дисконт» и «Инвесткомбанк БЭЛКОМ». То есть, собственно, банков нет. Есть нечто, что имеет форму банка. Иногда это «нечто» имеет особое здание, иногда сидит в задней комнате серьезного банка. Но в любом случае это не «банк». Это «схема». «Схема» состоит из «сливника» — промежуточного банка, на который серьезные банки сливают деньги, и «закрывашки» — то есть совсем уже хворого банка, который ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google
8. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.
Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google
9. Надзор по-русски.
... подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели Европейский расчетный банк 20,6 Выдача наличных на подозрительные цели КБ "Неман" 20 Выдача наличных на подозрительные цели Федеральный банк развития 18,7 ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

Последние запросы

Полиция Захаров Сергей Михайлович
Семёнов Владимир
Наталья смирнова
Яковлев дмитрий
Алексей Ладыков
ЗаО АВГУСТ
Юрий Мюллер
Коржев роман
Террористы
Ильинский Нпз
Газпром кадровые перестановки
Петербургский нефтяной терминал
Уралкалий приватизация
Жена ирина
Табаков зудина
Московский комсомолец на Алтае
Коржев роман
Караван
"газпром спг санкт-петербург"
Газпром кадровые перестановки
Владимир илюхин
Розыск
Аксенов Игорь Александрович
Попов владимир алексеевич
Русское финансовое общество
Яковлев дмитрий
Путин роман
Россельхознадзор Крым
Бизнес опыт путин
Братское опг
Фонд содействия развитию
Базовый элемент
Коржев роман
"старый"
Аксенов Игорь Александрович
"газпром спг санкт-петербург"
Владимир илюхин
Центр международной торговли
Фёдорова интервью
Боков
Владимир илюхин
Коржев роман
Владимир илюхин
Русское финансовое общество
Россельхознадзор Крым
Уралкалий приватизация
Вачаева
Наследников Александр
Ирина сергеевна
Диктатор
Окунев михаил

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru