Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Деньги, полученные за векселя, нужны были «Открытию», чтобы провернуть еще одну сложную операцию, связанную с РАО «ЕЭС». В 2008 году в рамках придуманной Чубайсом реструктуризации госмонополия распалась на множество разных компаний, которые по отдельности выставлялись на аукционах. Вместе с кипрским банком, принадлежащим госбанку ВТБ, «Открытие» создало фонд, который покупал акции РАО, ранее выкупленные корпорацией у недовольных ее ликвидацией миноритариев.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

2. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

MNB, имея залог судов, залог, оформленный сначала в виде «советских» векселей «Соврыбфлота», а потом - векселей «Рыбкомфлота» или авалированных им, имея гарантии Комитета по рыболовству РФ на оплату векселей, - не взыскал ничего, чтобы вернуть долг ВТБ. А если и взыскал, то оставил себе. В 1999 году два банка заключили по английскому праву кабальную для ВТБ сделку, в соответствии с которой ВТБ причиталось только то, что останется после полного погашения задолженности перед MNB. Эту сделку также ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

3. Пинкертоны Вадима Беляева.

Отметим, что все приведенные факты участия полицейских структур ГУ МВД по Москве в уголовных делах, возбужденных по заявлению ФК «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере.
При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

4. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

5. Банк одного клиента.

ВТБ под залог 1200 га земли дал $2,135 млрд (на семь лет под 9% годовых с ежеквартальной выплатой процентов).
... векселей самого банка. Каждой из них банк предоставлял формально обеспеченные кредиты в 1-2 млрд руб. В большинстве случаев активами этих компаний являлись векселя офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эти же векселя ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

6. Сбежать за 45 часов.

... либо приобрести векселя у российской технической компании. В обоих случаях дальше деньги шли на счет ИФГ «Гленик-М», а оттуда — на счет люксембургской Glenic SA (оба рублевые, оба в ВТБ). Обоснование — на покупку ценных бумаг за рубежом. Дальше Glenic покупала для клиента ценные бумаги — те самые облигации у Denatock. Но деньги при этом шли не Denatock, а прямо клиенту, его иностранной компании. Потому что Denatock заранее заключала с этой компанией договор о покупке у нее векселей и просила ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

7. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

На тот момент он в общей сложности задолжал своим кредиторам, среди которых были банк ВТБ, «ЛОКО-Банк», «Россельхозбанк», ООО «Грантъ», ООО «Парк-Сервис», ООО «Велес Агропродукт» около $53 млн. В 2010 году приставам удалось наложить арест на часть ...
Ему инкриминируются попытки хищения по поддельным векселям у компании «Интеко» на общую сумму 10,8 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен пытался предъявить к оплате эти векселя, зная, что они фальшивые.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

8. Схема краха Сергея Пугачева.

Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных корпоративных заемщиков.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

9. Тариф "Золотой".

В частности, структуре Малофеева предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В прошлом году по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона принадлежащие Малофееву акций «Ростелекома» были арестованы.
Для этого в 2009 году он инициировал покупку компанией векселей на сумму около 10,5 млрд рублей у «Газпромбанка».
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

10. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

11. "Спи спокойно, мы докачаем."

Аукционы по активам ЮКОСа № лота Какие активы входят Первона- чальная стоимость За сколько купили Участники аукциона Победитель Примечания 1 9,44% ОАО "Роснефть" векселя ОАО "Юганскнефтегаз" 195,5 млрд.
... включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб. ВТБ Банк Европа Плс, ЗАО "Финансовая компания "Интерфин- трейд" ВТБ Банк Европа Плс 8 1,998% ОАО "Ханты-Мансийский банк" 163,4 млн. руб. 333,378 млн. руб. ООО ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

12. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем в фабулу обвинения добавилась организация растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Банкиры вины не признавали, настаивая на законности и подлинности сделок с векселями.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

13. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

... от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг ...
Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

14. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

В частности, государственный банк ВТБ обвинил одну из структур, близких к Малофееву, ООО «Руссагропром», в хищении кредитных средств в размере $220 млн. и подал иск в Высокий суд Лондона.
Для этого в 2009 году он инициировал покупку компанией векселей на сумму около 10,5 млрд.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

15. Первый единоросс на районе.

Среди кредиторов кожуховского завода значатся «Сбербанк», ВТБ, МДМ-банк и десятки других.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

16. Новый передел.

Речь идет о векселе, процентах по нему (всего — $651 млн) и займе на $945 000, уточнил один из них. По его словам, Прохоров не оплатил и покупку у «Интеррос-эстейт» здания по адресу: ул. Щепкина, 32, за $29 млн и должен структуре траста $640 000 за ...
Основные активы поделены, а переговоры по остальным могут затянуться, считает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев: деньги терять сейчас всем жалко.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

17. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Как считают в СКР, эти средства он использовал в личных интересах — на выдачу займов подконтрольным организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг, "желая таким образом укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди ...
Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

18. МВД не доверяло "Евротрасту".

Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

19. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Руководители холдинга купили на средства кредита вексель на 1 млрд рублей и передали его в счет погашения кредита перед Альфа-банком коллекторскому агентству ООО «Леон», — рассказал «Известиям» источник.
Преемником Трушина на посту председателя правления Россельхозбанка стал бывший топ-менеджер банка ВТБ, сын главы ФСБ Николая Патрушева Дмитрий.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

20. "Папа сказал — вам хватит".

Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб».
ВТБ пока безуспешно пытается вернуть около $200 млн, участвуя в качестве одного из кредиторов в банкротстве владельца здания на Дмитровском шоссе (см. врез).
Дата: 22.04.2013 Копия в Google