Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рефлекс Павлова.

Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited, контролируемая Ильгизом Валитовым.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

2. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Таким образом, ВЭБ стал крупнейшим кредитором группы (еще 5 млрд руб. ссудил ее дочернему «Донстару» Россельхозбанк на проект по промышленному производству утиного мяса). Причины увольнения Валитова представитель ВЭБа не комментирует. Связаться с его адвокатом Андреем Холодовичем в понедельник не удалось. Валитов был задержан в пятницу, 26 февраля.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

3. Анатолию Балло вернули состав преступления.

На момент проверки (август 2011 года) долг заемщика перед ВЭБом, включая выплаты по процентам, превысил $170 млн. Согласно данным проверяющих, кредитные обязательства ООО "Заречье-2" на 1,1 млрд руб. превышали активы компании, из-за чего в феврале 2012 года ВЭБ прекратил финансирование строительства. В итоге в действиях господина Балло надзорное ведомство усмотрело признаки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а в действиях господина Валитова — признаки злоупотребления ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

4. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Однако его послужной список свидетельствует о наличии у него тесных деловых связей с партнером Ильгиза Валитова, главой «ВЭБ Управление проектами», основателем группы ПИК и владельцем собственного девелоперского бизнеса Klever Asset Management Юрием Жуковым.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

5. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... Limited, которой владеет другой участник организатор охот и попоек в Тверской области, гендиректор ООО «ВЭБ управление проектами» Юрий Жуков. Кроме того, брат Вагитова был принят в «Заречье-2» на должность финансового директора. Своих служебных обязанностей он не выполнял. В прокуратуре считают, что произошедшее можно считать фактически рейдерским захватом «Заречья-2». Любопытно, что эскорт, обслуживающий VIP-посетителей охотничьего хозяйства Валитова и Жукова, источник оценивает на «троечку ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

6. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Достаточно напомнить, что Балло до сих пор остается председателем совета директоров того самого миноритария — «ВЭБ Инвеста». По информации источников в банке, многие вопросы в госкорпорации Юрий Жуков решает через директора Департамента природных ресурсов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, важного члена команды Анатолия Балло. Как говорят, из-за уголовного преследования г-на Балло роль его доверенного лица Валитова только возросла. Разумеется, неофициально. Анатолий Балло и Ильгиз Валитов (справа ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

7. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... природных ресурсов и строительства "Внешэкономбанка" Ильгизу Валитову. Он был признан виновным в хищении акций компаний холдинга "Евродон" и осужден на 4 года лишения свободы. Можно считать совпадением, что "Евродон" так же, как и СПХ "Вощажниково", был заёмщиком ВЭБ. Подобных историй разного масштаба в истории "старого" ВЭБа десятки. Новый глава банка Сергей Горьков почистил команду от наиболее одиозных личностей. Однако, судя по всему, нынешним руководителям "ВЭБ Капитала" не дают покоя "лавры ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

8. Топы ВЭБа топят подельников.

Дело в какой-то момент было даже закрыто «за отсутствием состава преступления», но в конце концов прокуратура потребовала проверки, а ВЭБ с видимым облегчением отправил в отставку зампредправления, который причинил банку столько неприятностей. По общему мнению, отставка Балло — последний шаг перед его арестом. Между тем, уже появилась пока еще не проверенная информация о задержании в рамках «дела Валитова» члена совета директоров компании «Разгуляй», директора представительства AVG Capital ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

9. Смотрите, кто ушел.

С уходом из ВЭБа у Ильгиза Наилевича Валитова появляется масса новых поводов для создания белых пятен в своей биографии. Упомянутое ранее дело ООО «Заречье-2» прямо таки изобилует пикантными деталями. Деньги, которые Анатолий Балло щедро выделял никому не известному ООО (всего 205 млн. долларов США), как выяснилось позднее, уходили на счета кипрской компании «ZouZout Holdings Limited». Конечным бенефициаром последней называли директора «ВЭБ — управление проектами» Юрия Жукова. Валитов же, помимо ...
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

10. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Пост главы управления «Т» Павлов в свое время получил, благодаря высоким связям арестованного нынче бывшего начальника департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова и его делового партнера, в том числе по ООО «ВЭБ Управление проектами», Юрия Жукова.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

11. Ильгиза Валитова приобщили к Анатолию Балло.

... бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова, объявленного в январе в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд руб. По версии следствия, он участвовал в выдаче кредитов, которые были похищены. Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валитова на срок два месяца с момента ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

12. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн. Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google