Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

Так, учредители ООО “МТК Стройтехно” и ООО “Бьюти Бриллианте” являются учредителями семи организаций-участников ВЭД. Учредитель ООО “Эксим 2ООО” является учредителем пяти организаций-участников ВЭД. При анализе наименований товаров, указанных в счетах-фактурах и грузовых таможенных декларациях, поданных поставщиками, выявлено несовпадение номенклатуры товаров.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Вертикаль плагиата.

Очевидно, именно написанный в Министерстве международных связей УР текст Программы развития ВЭД спустя 8 месяцев и утвердил республиканский кабинет министров.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

3. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

В конце марта 2014 года Ермолин, используя свой статус и полномочия, потребовал от первого заместителя начальника Балтийской таможни по таможенному контролю Игорю Ниценко составить список участников ВЭД, с которых можно осуществлять «дополнительный сбор под руководство таможни» по каждой товарной декларации.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

4. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

Как ранее писали «Известия», участники ВЭД жалуются на то, что таможни составляют черные списки и включают в профили риска (система управления рисками, разработанная ФТС, применяется для контроля грузов, ввозимых на территорию страны) неугодные им компании, прежде всего те, которые судились с таможенными органами, в частности, из-за корректировок таможенной стоимости.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

5. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Это позволяет ввезенным кирпичам или черепице исчезать в никуда, а ширпотребу появляться на балансе импортеров из ниоткуда, добавляет собеседник РБК. Руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы в отставке, согласна с обоими аргументами.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

6. ФТС не спишет Михаила Ванина в архив.

До 2004 года таможенные документы в России хранились в архивах таможни больше трех лет. Однако в середине 2004 года руководитель ГТК Михаил Ванин выпустил приказ #602, которым "в целях совершенствования таможенного оформления товаров" устанавливалось правило: таможенники уничтожают таможенные декларации по истечении трех календарных лет. "Таможенники должны работать умнее, изящней и удобнее для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД)",– сказал тогда господин Ванин и предложил покончить ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

7. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Он стал курировать расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), львиная доля которых в северо-западном регионе России приходится на контрабанду.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... для сотрудников, которые работают с клиентами, ведущими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Особый упор делать на отличиях TBML от параллельного импорта. Повышать осведомленность клиентов, ведущих ВЭД, о рисках TBML, в том числе — об уголовной ответственности при попытке провести такие операции. Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Виталий Робертус слишком многих знал.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом B. B. и иными неустановленными лицами сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя - передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

10. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Так, под запись попал разговор одного из игроков ВЭД. В нём не звучало явного проговаривания того, что бизнесмен передал 20 миллионов рублей Гусеву, но смысл был понятен по косвенным оборотам.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

11. Политически грамотный Михаил Ванин.

Так, не дожидаясь, пока правительство напишет положительное заключение на поправки к закону о внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ГТК запустил "добровольную" регистрацию участников ВЭД. Типа "зарегистрировался - значит, чист". Закон в итоге с подачи Илларионова Путин из Думы отозвал как антиконституционный, тогда как ГТК открыто поддерживал идеи регистрации контрактов и запрета на ВЭД для фирм-новичков.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

12. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Среди участников ВЭД носит неформальное прозвище — «король таможенной стоимости».
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

13. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

2. Внешнеэкономическая деятельность ЗАО «Орифлэйм Косметикс» и ООО «Орифлэйм Космэтикс» В 2003 г. объем ВЭД ЗАО составил $147 958 886, с января по июль 2004 года - $ 70 087 645. В основном, это оценочная стоимость готовой косметической продукции, поставляемой из-за рубежа фирмой «Орифлэйм Косметикс С.А. (Люксембург) или по ее поручению со складов в Нидерландах, Финляндии и Польше, а также из Китая. Начиная с середины 2004 г. вся ВЭД была переведена на ООО «Орифлэйм Косметикс»: с 07 – 12.2004 г ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

14. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний—участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

15. Письмо Татьяны.

Однако The Insider удалось обнаружить лишь одно письмо, посвященное самолетам, и к нему приложены два документа — «Сводная информация относительно регулирования ввоза отдельных самолетов на единую таможенную территорию Таможенного союза» и «Сводная информация о действующих мерах таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов самолетов товарной позиции 8802 ТН ВЭД ТС».
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

16. Генеральная уборка.

Я встречался с десятками участниками ВЭД только с одной целью — улучшение собираемости таможенных платежей, оздоровление ситуации на границе.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

17. Предвыборная лихорадка свердловских кланов.

Сегодня от команды Росселя на выборы мэра претендуют сразу несколько человек: Вениамин Голубицкий (министр имущества области), Юрий Осинцев (министр ВЭД), Ян Габинский директор кардиоцентра.
Дата: 03.09.2003 Копия в Google

18. Санкции как манна небесная.

Ермолин получил карт-бланш и право диктовать свои условия руководству СЗТУ и региональных таможен, кошмарить проверками и подводить под увольнение неугодных ему руководителей, заменяя их своими людьми, обеспечивать зеленый коридор дружественным компаниям и тормозить грузы Василий Ермолин хорошо известен многим местным участникам ВЭД еще по своей работе в Петербурге, где до 2013 являлся одним из топ-менеджеров «Национальной контейнерной компании» Виталия Южилина.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

19. На воре шапка горит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Печорской таможне было установлено, что с подачи Федоткина В.В. в 1998 году на запрос Кингесепской таможни в отношении фирмы "Лит-пром" был дан недостоверный ответ, где умышленно были скрыты требуемые данные, в пользу недобросовестных участников ВЭД. Есть и обращения о попытках прямого вымогательства денег Владимиром Федоткиным от сотрудников строительной фирмы "МЭйСИ".
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

20. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

И уже 7 декабря, спустя три недели после отправки письма главой Минобороны, пришел ответ за подписью Бельянинова: «ФТС России считает возможным классифицировать указанные в обращении автомобили в подсубпозиции 8703 33 191 0 ТН ВЭД ТС при условии, что автомобили будут иметь опознавательные знаки, носилки» и т.д. И вот в феврале 2012-го, на основании предварительного решения руководства ФТС в интересах «Оборонсервиса», было оформлено 57 деклараций на эти авто — с нулевой таможенной ставкой.
Дата: 14.03.2013 Копия в Google