Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2017, Фото: "Коммерсант", zsro.ru Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам Олег Рубникович, Кирилл Сарханянц Вадим Варшавский Как стало известно "Ъ", в Женеве завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются российские бизнесмены. По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

2. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 г., и к 2006-2007 гг. на нем было $10,4 млн. Во времена, когда «Газпромом» руководил Рэм Вяхирев, Вадим Шеремет владел долей в некоторых поставщиках и подрядчиках «Газпрома» вместе с детьми Вяхирева и тогдашнего премьера Виктора Черномырдина. Например, Вадиму Шеремету, Виталию Черномырдину и Татьяне Дедиковой (дочери Вяхирева) в 1998 г. отошла компания «Интергазкомплект», которая была ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

3. Танцы у "помойки".

В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

4. Дешевле посадить, чем заплатить.

После этого визита Рштуни передали официальное приглашение посетить швейцарскую прокуратуру.
- Это с трудом укладывается в голове, но моему подзащитному фактически следствие приписывает экстрасенсорные способности, - прокомментировал предъявленное обвинение адвокат Вадим Лебедев, защищающий арестованного лидера вкладчиков.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

5. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Это выяснилось в ходе уголовного разбирательства по делу арестованного в октябре 2014 г. в США президента одной из компаний «Росатома» — Tenam Corporation — Вадима Микерина, как сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
... сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре. На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Тем не менее «швейцарская фирма» Ollins Development встречалась и в отчетах ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

6. У нас длинные листья.

Киллеры застрелили Вадима Изморосина — тот вышел из дома со своей женой, а их убийцы получили приказ «валить обоих».
Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях».
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

7. Часовых дел гангстер.

— Часовой бизнес сегодня один из самых криминальных, — говорит владелец мастерской по ремонту часов Вадим (известный в уголовной и правоохранительной среде «часовых дел мастер»). — Деньги в нем крутятся огромные. Это потому что хорошие швейцарские часы могут стоить дороже, чем несколько «Мерседесов».
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

8. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

... с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила ...
[…] «Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

9. Михась из Солнцева (1997).

А вскоре от Сергея Пограмкова, московского адвоката Михайлова, швейцарская полиция получила два любопытных документа.
Кроме того, в декабре 1989 года задерживался вместе с братьями Авериными, Евгением Люстарновым и Сергеем Тимофеевым (более известным как Сильвестр) за вымогательство денег у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума, а в конце 1993 года — по ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

10. "Юкос" никогда не был прозрачным.

Платон Лебедев швейцарскому журналисту: "Ты когда будешь улицу переходить, то по сторонам осмотрись.
Затем Голубович приехал во Францию и предложил моему сыну Вадиму Бочарникову стать директором офшорной компании. Вадим в то время учился в Нью-Йорке.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

11. Обыск у "Михася".

Было арестовано несколько его личных счетов в швейцарских банках. Ожидалось, что в Швейцарию для дачи показаний приедет упомянутый выше предприниматель Вадим Розенбаум, но его убили в Голландии.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

12. На "Здоровье".

Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение ...
Возглавлявший в то время ДЕЗЗ Вадим Можаев сказал Рейтер, что УК Модуль получила контракт на строительство “пяти или шести (медицинских) центров”.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

13. Капитализм в холодном климате.

Несостоявшиеся убийцы были вооружены пистолетом с глушителем и в случае удачи получили бы 5100,000. Примерно через месяц Вадим Яфясов, за несколько недель до этого назначенный на пост заместителя директора КрАЗа, был расстрелян в упор.
Тем не менее, добытое попадало в места весьма любопытные: Mabetex, Эта швейцарская строительная компания находится в центре громадного скандала о взяточничестве, в котором замешан Борис Ельцин и его дочь, фактически руководитель избирательной ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

14. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

На этом фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева.
РГС, как утверждается в документах, перевел более чем $400 млн спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus (под таким названием работал латвийский страховой брокер, ликвидирован в 2018 году).
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

15. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Чуть позже на банковский счёт этой фирмы Алексей Захаренко перевёл более 10 миллионов долларов со своего счёта в одном из швейцарских банков.
Следователь СК РФ Вадим Фисунов, естественно, пытался приобщить её к материалам уголовного дела, возбуждённого по факту убийства Алексея Захаренко.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

16. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

Меня проверяют российская, английская, французская, швейцарская прокуратуры – ни один бизнесмен мира не выдерживал еще такой проверки. И при этом с 1998 года, со времен Евгения Примакова, я так и не числился в осужденных, только в подозреваемых и обвиняемых. И я уверен, что переживу и Примакова, и Путина. Мой учитель академик Вадим Трапезников научил меня главному: уметь ждать.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

17. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Капитал UC Rusal (9,8%), швейцарские компании Oerlikon (19%) и Sulzer (44%).
... Банк Россия 1800 68 54 Дмитрий Пумпянский ТМК 1800 56 55 Араз Агаларов Крокус 1700 64 56 Андрей Бокарев УГМК 1700 53 57 Вадим Мошкович Русагро 1700 53 58 Валентин Гапонцев IPG Photonics 1600 81 59 Сергей Гордеев ПИК 1600 47 60 Александр Клячин Azimut ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

18. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

... стран Через оборудование подконтрольной спецлужбам швейцарской Crypto AG в 1980-х шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", Германия, 11.02.2020, Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран Вадим Шаталин Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

19. Шелковый путь клонов.

... Вадим Клейнер считает, что упущенная выгода «Газпрома» от бизнеса ETG в 2003 году превысила $760 млн, а российский бюджет недополучил более $180 млн налогов. Кроме того, венгерскую компанию тесно связывали с Семеном Могилевичем, украинским предпринимателем, больше известным в криминальной среде. Один из учредителей ETG, адвокат Зеев Авербух-Гордон, ранее оказывал Могилевичу юридическую помощь. Только после двух лет работы с ETG «Газпром» нашел нового партнера. Третий не лишний Швейцарская фирма ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

20. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Обвинялся Лазаренко в отмывании миллионов долларов через счета в швейцарских банках.
- А.Д.) Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня».
Дата: 04.06.2000 Копия в Google