Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... предпринимателю Александру Лебедеву Национального резервного банка, получившего на оздоровление "Российского капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка России средства НРБ выдал "Российскому капиталу" также в виде кредита, рассказал господин Мирошников. А вот дальше часть этого кредита покинула баланс банка совершенно нецелевым образом. Когда в "Российском капитале" появился "кэш", эмитированные в 2008 году векселя банка были предъявлены к погашению и погашены, говорит Валерий ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

2. Сбежать за 45 часов.

В офисе «Гленик-М» оперативники столичного управления ФСБ работали два дня. И в одной из комнат обнаружили, как следует из материалов следствия, склад учредительных документов и печатей российских и зарубежных фирм, в том числе «Ориона» и «Юниора», структур, выпускавших векселя и облигации, внесенные в уставный капитал «Гленик-М», а также оценщика «Юстон».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

3. Пациент скорее мертв, чем жив.

Более 450 млн рублей испарились, а 300 млн долларов (средств господдержки, направленных на санацию) прокручивались неизвестно где целый год. *** Откуда в НРБ оказались векселя «Российского капитала»? Сам Александр Лебедев, отвечая на этот вопрос журнала Forbes, заявил: «Мы будем проводить расследование. Вероятно, у меня в банке работали жулики. Они обменяли векселя «Российского капитала» на векселя НРБ, которые были погашены. А в НРБ остались векселя «Российского капитала», которые ничего не ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

4. Усеченная пирамида.

... дело против «Гизы», в рамках которого провели судебную экспертизу, доказывающую, что «Принт.Капитал» не должен платить денег «Гизе» за какие-то векселя. Но по иронии судьбы уголовное дело было прекращено, и Пономаренко отделался легким испугом. «Гиза» понимая, что за сомнительные векселя уголовной ответственности не последует, со всей смелостью предъявляет пять векселей в арбитражный суд с целью преднамеренно обанкротить «Принт.Капитал» и полностью завладеть жилым комплексом «Звезда России ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

5. Как банки рисуют отчетность.

Если кому-то нужно завысить капитал, то он может уменьшить резервы на возможные потери.
Нечто подобное было реализовано во Внешагробанке в 2004 году, когда тот вывел акции «Газпрома», заменив их на неликвидные векселя.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

6. Мордашов — "последний верблюд в караване".

Пришлось формировать капитал на скупку завода.
Хлопотно, да и специалистов нет. А тут всяческие фирмы предлагают: купим мы у вас вексель, да только со скидкой (дисконтом).
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

7. Векселя вернули ДК Кирова.

Мнение экс-хозяев, что такая сделка является крупной, а значит обязательно требует санкции и профсоюзов, и треста «Севзапкурортстрой», разбивалось о цифры — уставной фонд ООО включает и недвижимость, и внесенные трестом векселя. При этом дворец оценивается только в 68 миллионов рублей, а «вес» всего капитала, учитывая долю треста, в сумме составляет все 280 миллионов.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

8. Все "пауки" в одном банке.

... Сибирский капитал» Василием Зубакиным и, достав вексель на 150 тысяч рублей, предложил мне его в качестве частичного расчета, но пояснил при этом, что у него нет с собой печати. Предложил принять этот вексель у ОАО «Сибирский капитал», благо что «случайно» у Зубакина печать с собой была. При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

9. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Войдя во вкус, следующую операцию Гуревич совершил, «купив у них трехмесячную гарантию за свой вексель с доходностью 15% и так далее в течение двух лет». «Таким образом, я получал стартовый капитал и создавал официальный банковский доход из уже полученного мною дохода, — хвастается Израиль Гуревич, давая в письме инструкции Нуритдину по обеспечению «материального сознания» банкиров.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

10. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Векселя для оплаты рекламного времени Важным моментом сделки должны были стать векселя, которые компания «Медиа Капитал» планировала выпустить в пользу «Видео Интернешнл» в счет оплаты за размещение рекламы «Холодильник.ру». «Медиа Капитал» принадлежит связанному с Истоминым оффшору UCF Invest.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

11. Крыша "Сухов" дала течь.

Еще одна сомнительная комбинация была провернута Юрченко в 2008-2009 гг. Тогда были похищены денежные средства из ОАО банк «Российский капитал» (60 млн. долларов США), которые были выведены через векселя, принадлежащие Юрченко Е.В. Чтобы оплатить указанные векселя использовались государственные средства в рамках проекта по финансовому оздоровлению банка «Российский капитал» с участием «Национального Резервного Банка».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

12. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... свободном доступе отсутствуют, закрытость данной информации увеличивает инвестиционный риск на данного контрагента 9) Низкое качество ресурсной базы: Обоснование: - Основу ресурсной базы составляют: средства на счетах клиентов – (17-25% валюты баланса), привлеченные МБК (13-22% валюты баланса), выпущенные долговые обязательства - векселя (7-14% валюты баланса), средства граждан (3-5% валюты баланса) - Уставный капитал составляет 7%, эмиссионный доход около14% (совокупно 21%) валюты баланса Банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

13. Глухо, как в банке.

Точно оценить его личный капитал к моменту увольнения из Минфина вряд ли удастся.
Таким образом, возглавляемый Бойко банк получил от Сбербанка векселя на 126 млн долларов (100 млн плюс 26 млн проценты). Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

14. Угроза действием.

© Газета "Капитал", Екатеринбург, №5, 23.01.2007 Угроза действием На ключевого свидетеля по "делу Ахтямова" совершено покушение Артем Федоров Вечером 19 января в Екатеринбурге было совершено нападение на Сергея Герасина, ведущего аналитика отдела ...
Напомним, завод, который входит в структуру собственности корпорации «Уралинвестэнерго», в 2004 г. был вынужден оплатить предъявленные ему четыре фальсифицированных векселя на сумму более чем 84 млн рублей.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

15. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

16. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... ИнтерСтейт Бюро», векселя которого приобретались гражданами и передавались заявителю в оплату квартир, в проверяемом периоде являлись: ООО «Технополис - Проект» ИНН 7706186737 (доля в уставном капитале – 8 000 руб. (95%)) - генеральный директор Клыгина М.А., ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» ИНН 7720189024 (доля в уставном капитале 400,0 руб. (5%)) - генеральный директор Почта А.В.). А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

17. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

По предварительным оценкам, дыра в капитале банка может составить до 400 миллиардов рублей.
В 2007-м «Открытие» покупало векселя «дочек» РАО «ЕЭС» — и тут же продавало их головной компании монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

18. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
По словам Герасименко, Сиенко заверил его, что владение через кипрские структуры — «временное явление», и вскоре госкомпания или ее руководство проявятся в капитале комбината напрямую.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

19. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Спустя ещё месяц права требования по векселю переводятся на «Тичеону Лимитед». Дальше всё просто: «Коммерц Строй» банкротится, «Тичеона Лимитед» включена в реестр кредиторов. Надо сказать, что во время всех этих разбирательств недвижимость, находившаяся в залоге, — торговый центр «Свободный» — продолжает сдаваться и приносить доход владельцам, но не кредитору. — Тем не менее у C.R.R. B.V. оставалась возможность обратить взыскание на доли в уставном капитале ООО «Коммерц Строй»…
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

20. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия ...
Как сообщил источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google