Полученные векселя впоследствии должны быть заложены в КБ «Менатеп СПб» (филиал в г.Белгороде, где «прописана» «НАФТЭК»), который готов предоставить под них ЗАО «НАФТЭК» оборотные средства для выполнения инвестиционных программ.
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т. д. Петр Журин Сначала Андрею Крысину и Петру Журину вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем в фабулу обвинения добавилась организация растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
Так что векселя эти стоили дешевле, чем бумага, на которой были напечатаны. Однако в течение двух лет систематически предъявляемые «векселя» оплачивались банком.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
В качестве оплаты работ БТИ внесло находящиеся в администрации Лесного все те же векселя ЮКОСа на сумму около 3 млрд. рублей. А уже в апреле 2000 года эти векселя были проданы фирмам «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл», «Форест-Ойл» и «Митра», то есть первоначальным владельцам.
Дата: 29.07.2003
Копия в Google
руб.), принятых по условиям конкурса и включенных в договор от 20 октября 1994 года № 1.11.3/668. 6. Передача ЗАО "IPE" в счет выполнения инвестиционных обязательств за 1996 год собственного простого векселя на сумму 57 млрд. руб. вместо денежных средств, последующее его погашение поставкой оборудования и выписка векселя на сумму 6 млрд.
Копия в Google
*** Когда вексель становится орудием преступления О ситуации, сложившейся на сегодняшний день в сфере “теневого” вексельного обращения, рассказывает заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Александр Молчанов: - Данный вид мошенничества в нашей стране сравнительно молодой.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
... Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями векселя на сумму 1,6 млрд ...
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
В ноябре 1997 г. Чубайс лишается поста министра финансов РФ, и электростанции отказываются принимать к погашению от фирм-векселедержателей эмитированные ими векселя.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
Громов и Яныгин предполагали осуществить обмен указанных якутских векселей на вексель АЛРОСА номиналом в 1 млн долларов.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google