Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Газпром: долгая дорога к рынку.

Более того, заявил он, компания «готова полностью открыть информацию о наших клиентах, которые вложили деньги во внутренние акции «Газпрома», если будет расследование со стороны контролирующих органов или по запросу самого «Газпрома».
Акции на балансе группы распределялись следующим образом: 4,7% -- пенсионный фонд «Газфонд», 4,58% -- голландская «дочка» GazInvest Finance BV, 4,83% -- «Газпроминвестхолдинг» и 3,22% -- Газпромбанк.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

2. Президентская рать 1987 г.в.

*** Алисов Владимир Кем был(а) 10 лет назад Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга Нынешняя должность Первый замначальника юридического департамента «Газпрома ...
Теперь, правда, комитет переименован в департамент, но в его компетенции по-прежнему расследования наиболее громких и крупных экономических преступлений.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

3. Их разыскивает Минюст США.

... юристов США: внутренние проблемы собственной страны они, видимо, давно решили (осталось казнить террориста Муссауи), а потому у них есть время и желание лезть не в свои дела. Впрочем, что считать своим делом... "Расследование, по-видимому, окажется ...
Акционерами компании на паритетной основе являются Газпромбанк и Raiffeisen Investment AG. Заявленные цели деятельности — торговля сырьевыми товарами в энергетическом секторе.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

4. Газовый бен Ладен.

Миф об "Итере" На Украине журналистские расследования крупных афер, в которых фигурируют большие деньги, почти всегда заканчиваются одним словом.
Структура собственности была чуть яснее: 50% принадлежали Газпромбанку (позже их выкупил "Газпром").
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

5. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко ...
Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

6. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Самый смелый вывод проверки: «Данные, представленные в акте служебной проверки по заявлениям Бородулина (ее проводил сам банк.—SM), частично не соответствуют данным регистра внутреннего учета Газпромбанка».
... С тех пор американцы научились ловить и наказывать виновных в незаконной инсайдерской торговле в массовых масштабах: в 2005 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам провела более 150 расследований, результатом 30% из которых стали обвинительные решения ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

7. Труба Мирзиеева.

Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
В этих документах десятки конфиденциальных докладов и коммерческих соглашений, внутренняя переписка и корпоративные данные об офшорных компаниях различных юрисдикций.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

8. Газовая промышленность-2001.

С 1 февраля Газпромбанк, уполномоченный депозитарий предприятия, должен начать выдачу документов, удостоверяющих право собственности на акции.
... будет инвестировать около $700 млн. В сентябре первый вице-премьер и сторонник жесткой бюджетной политики Анатолий Чубайс добивается ликвидации стабилизационного фонда «Газпрома» и обещает провести расследование, на что тратились средства этого фонда ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

9. Как вскрывали панамский канал.

... налогов с его крупного бизнеса», отмечается в одном из сообщений), а также реакции Эдварда Сноудена, который назвал расследование Panama Papers крупнейшей утечкой в истории журналистики. Главный новостной сайт ВГТРК, «Вести.ру», сосредоточился на именах Месси и Платини в связи с утечкой. Поиск по сайтам «Первого канала» (контрольный пакет принадлежит госструктурам) и НТВ (входит в «Газпром-М?едиа», который принадлежит Газпромбанку) не показал никаких результатов, связанных с «панамским архивом ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

10. "Володинские" vs "громовские".

Громов курирует информационную политику, а Володин — политику внутреннюю.
Всю эту информацию, а также то, о чем пойдет речь ниже, NT сообщили 10 человек, либо упомянутые в тексте, либо представляющие интересы героев этого расследования: ни один не пожелал раскрывать своего имени.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

11. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Все это финансировал подконтрольный государству Газпромбанк. Про бизнес Андрея Акимова и путинских друзей мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских ...
Его бенефициарами были родственники двух бывших руководителей госбезопасности: последнего председателя КГБ генерал-лейтенанта внутренней службы Вадима Бакатина (он умер в августе 2022 года) и бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

12. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
А к следующему году, судя по появлению сайта, у нее уже была частная психиатрическая клиника (кабинет) в самом центре Вены — Praxis Berggasse 1, в доме XIX века с фонтаном во внутреннем дворике, в двух шагах от музея-квартиры основателя психоанализа ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

13. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

Подсудимый являлся последним фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве при закупках в середине 2000-х годов автомобилей Mercedes для МВД и ФСО. За восемь лет, прошедшие с начала расследования, в некогда резонансном деле, где фигурировали ...
... обязанностями делала сама Екатерина Приемская, размер комиссионного вознаграждения составил €123 тыс. Обвинение в получении €78 тыс. из головного офиса DaimlerChrysler AG в Штутгарте на личный счет в Газпромбанке Михаил Будынин назвал фальсификацией ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

14. Евгению Доду "шьют" премию.

... известный как "внутренняя тюрьма". Как пояснил "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ближайшее время следователи намерены обратиться в Басманный райсуд с ходатайствами об аресте Евгения Дода и его предполагаемого соучастника — главного бухгалтера — начальника департамента корпоративного учета и отчетности "РусГидро" Дмитрия Финкеля. Вчера же следователи и оперативники провели более 30 обысков, в ходе которых "были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

15. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева ...
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

16. Кержаков разыграл хищение.

... без сомнения, один из них, потому что только он мог расписаться за Кержакова на внутренних платежных документах. Никто больше такого доступа не имел. Это означенные воронежские бизнесмены, и другие лица, которые будут названы по мере расследования ...
Кержаков разыграл хищение Спасая деньги от бывшей жены, бомбардир "Зенита" вывел со своего счета 330 млн руб. и обвинил менеджера Газпромбанка в "ограблении" Оригинал этого материала © "Собеседник", 31.05.2013, Ограбление Александра Кержакова ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

17. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В феврале «Лукойл» договорился о кредите с Газпромбанком на прекрасных для нынешних времен условиях — € 1 млрд под 8% годовых на три года без залога.
В ноябре по инициативе вице-премьера Игоря Сечина возобновилось расследование причин аварии, произошедшей в 2006 году на руднике «Уралкалия».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

18. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Затем ее купил основатель «Ташира» Карапетян и заложил ее в Газпромбанк. Коллеги из французского издания Le Monde, которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет ...
В 2019 году стало известно, что субподряд на внутреннюю отделку петербургской штаб-квартиры «Газпрома» получила компания группы «Ташир» — «Каскад-энерго», об этом сообщала «Фонтанка».
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

19. Кому достался самолет Путина.

Gulfstream №1 улетел от финского Airfix Aviation Тимченко к австрийскому Avcon Jet, через акционеров связанному с Газпромбанком и бывшей женой Андрея Акимова Оригинал этого материала © istories.media, 21.08.2023, Фото: Bloomberg, Иллюстрации: via ...
А власти Австрии неохотно проводили расследования, которые могли привести к статусным людям из России.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

20. Сергей Хомяков в Lazure.

Спустя два месяца в квартире на Университетском проспекте в Москве нашли мертвым 51-летнего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева — рядом с телами жены и несовершеннолетней дочери. Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что, по версии следствия, Аваев сам убил жену и дочь, а затем покончил с собой. Даже спустя год нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследования или реакции госкомпаний на них. «Новая газета Европа» вместе с «Трансперенси Интернешнл ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google