Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сделка с уголовниками.

По иронии владеть этим банком он собирался на пару с не менее скандально известным банкиром, находящимся в уголовном розыске Александром Гительсоном, спасение банка ВЕФК которого стоило государству 60 млрд руб. В ходе анализа ситуации в банках так называемой группы Матвея Урина были выявлены денежные потоки, направленные на приобретение части Рускобанка, контроль в котором (50% плюс 1 акция) принадлежит Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК), сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

2. Дагестанская ОПГ (I).

15.10.91 г. - 31.03.93 г. - Председатель Правления Восточно-Европейского Инвестиционного банка. 01.04.93 г. - по н/в - Исполнительный директор АО "Восточно-Европейский Торговый дом". Волгапкину П.Е. принадлежит 35 акций АО "Дуэт", что составляет 50% Уставного фонда АО и половину общего количества голосов акционеров. Имеет личную долю в уставном фонде банка.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Но спохватились о нем лишь когда 18 февраля с.г. Банк России отозвал у Закрытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации Урал» (таково полное название кредитной организации) лицензию. И когда окончательно стало ясно, что названный банк – банкрот.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

4. Счетная палата докопалась до Минобороны.

... Олейник договорился с Восточно-Европейским инвестиционным банком (позднее его переименовали в Военный банк) о передаче валютных облигаций на ответственное хранение и доверительное управление. Георгий Олейник не имел права подписи подобных договоров. К тому же соглашение было составлено явно не в пользу Минобороны: банкиры могли сделать с облигациями все что заблагорассудится. Они, правда, обязались выплачивать положенные три процента. Кроме того, один процент годовых от номинала банк пообещал ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

5. Отчет СП о проверке

... МО РФ и председатель Правления “Восточно-Европейского Инвестиционного Банка” принимают решения о передаче банку сроком на 5 лет облигаций валютного займа на ответственное хранение и в доверительное управление. Передача облигаций валютного займа в акционерный коммерческий банк “Восточно-Европейский Инвестиционный Банк”, который в сентябре 1999 г. перерегистрирован в коммерческий банк “Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности” (далее по тексту - Банк), была осуществлена следующим ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

6. В Минобороны украли полмиллиарда долларов.

... палаты, руководство ГУВБиФ внезапно подписывает договор с "Восточно-Европейским инвестиционным банком" о передаче валютных облигаций на ответственное хранение (сроком на пять лет) и доверительное управление. Этого оказалось достаточно для того, чтобы спустя пару лет "Восточно-Европейский инвестиционный банк" стал карманным банком Минобороны РФ, а именно банком поддержки вооруженных сил и оборонной промышленности (КБ "Военный банк"). У нового банка был увеличен уставный капитал, а контрольный ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

7. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

С 1986 года работала в банке Irving Trust, в 1988 году купленном BoNY. Стала одним из ведущих специалистов BoNY по России. В 1989 году выступила неофициальным переводчиком беседы возвращавшегося из США Бориса Ельцина с иностранными банкирами. В благодарность будущий президент России даже донес ее сумку до пограничного поста. В 1994 году в должности старшего вице-президента BoNY возглавила Восточно-Европейский департамент банка.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

8. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Как сегодня любит рассказывать сам г-н Надель, история эта началась в 1999 году, когда один друг неожиданно предложил ему купить банк в Бишкеке.
Новые менеджеры корпорации прошли подготовку у киевских «майданщиков», которых в свою очередь готовил Восточно-Европейский демократический институт в Польше «кузница кадров» для цветных революций срежиссированных в США После Балкан, Грузии и Украины ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

9. Глобализация российских ОПГ

В 1988 году брак распался и Люси Эдвардс (Lucy Edwards), как теперь звали бывшую ленинградку, переехала в г. Нью-Йорк, где устроилась на работу кассиром в Банк Нью-Йорка (БОНИ) (Bank of New Yord - BONY). В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной Европе. Через несколько лет Люси Эдвардс работала в новом восточно-европейском отделе Банка Нью-Йорка. Копия в Google

10. На банкира наложили солидарное взыскание.

Инкасбанк входил в состав Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК), основанной господином Гительсоном. В 2009 году кредитная организация лишилась лицензии и была признана банкротом. В отношении банка открыли конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего были переданы АСВ. Аналогичная участь постигла и ряд других банков группы ВЕФК, включая Петро-Аэро-Банк, Русский торгово-промышленный банк, Уральский трастовый банк.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

11. Оптом и в розыск.

Контроль в нем (50% плюс одна акция) принадлежит ОАО "Восточно-европейская финансовая корпорация" (ВЕФК). В числе лиц, которые через нее прямо или косвенно оказывают на банк существенное влияние, указан Александр Гительсон, находящийся в федеральном розыске. В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

12. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

57. ЮРИЙ ЗИПМАН Вице-президент ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация» 1,1 млрд рублей ($40 млн) В 2003 году Юрий Зипман вместе с Александром Гительсоном зарегистрировали ВЕФК, объединившую два банка.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

13. Алкобенефициар Игорь Чуян.

С 2014 года Ярославский завод по указанию Чуяна занимался также розливом марок Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК, основана владельцем Coalco International Василием Анисимовым, впоследствии миллиардер утверждал, что продал свои алкогольные активы). Однажды Скидан приехал на очередную еженедельную встречу с Чуяном, для того чтобы решить вопрос задолженности ВЕДК перед производителем. В кабинете чиновника присутствовали руководители банка и ВЕДК.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

14. Олейник и "Военный банк".

Примерно в это же время, как установили ревизоры, ценным “военным” бумагам был дан ход: ГУВБиФ внезапно подписывает договор с “Восточно-Европейским инвестиционным банком” (позднее его переименовали в “Военный банк”) о передаче валютных облигаций на ответственное хранение (сроком на пять лет) и доверительное управление.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

15. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Карьера до SOS Последний в озвученном полицейским списке занялся банковским делом в 1989 году, став соучредителем банка «Петровский». С начала 90-х занимался финансовыми операциями в Германии и Австрии, с приходом «нулевых» берет контроль над «Инкасбанком» и «Рускобанком», а в 2003 году создает ОАО «Восточно-Европейскую финансовую корпорацию» (ВЕФК).
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

16. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Жена Кагаловского, глава восточно-европейского отделения Bank of New York Наталья Гурфинкель стала фигурантом громкого дела. Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

17. Top-720 ("Финанс").

... пять небольших российских банков: Инкасбанк, Петро-аэро-банк, Рускобанк, Выборг-банк, Уральский трастовый банк 1,3 45 524 ЮРИЙ ЗИПМАН 1956 Вице-президент ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация». Партнер Александра Гительсона (№ 523). Помимо пяти банков в активе корпорации Пролетарский завод в Петербурге 1,3 45 525 ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ 1948 Как и Николай Шамалов (№ 526), владеет 12,6% акций в петербургском банке «Россия» 1,3 45 526 НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ Совладелец петербургского банка «Россия» (12 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

18. Раппапорт.

Берлин, как считают Американские следователи имел полномочие управлять счетом Benex в Банке Нью-Йорка. Начальный круг Федеральных запросов, посланных в Bank of New York по словам следователей, произвел 3,500 страниц трансакций одного счета на компании Бенекс,. Госпожа Эдвардс сообщила о Наташе Гурфинкель-Кагаловской, которая расположена в Нью-Йорке и контролировала весь Восточно-Европейский бизнес всего Банка.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

19. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

Местонахождение другого бизнесмена, 28-летнего владельца группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) Сергея Курченко, также неизвестно.
По данным журнала «Корреспондент», его мать Валентина Арбузова вместе с Александром Януковичем учредила компанию «Донснабтара», основавшую Всеукраинский банк развития.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

20. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... капитала: Восточно-европейская финансовая корпорация (ВЕФК) Как разорился: Питерский предприниматель Александр Гительсон основал ВЕФК в 2004 году. Банковская группа с активами 75 млрд рублей объединила 9 региональных кредитных организаций, в ней обслуживались полтора миллиона пенсионеров Северо-Западного округа. Рост активов группы поддерживали сотрудники региональных отделений Пенсионного фонда России, получавшие взятки за размещение средств ПФР на счетах ВЕФК. В 2008-2009 годах банки группы ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google