Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

— Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 28.10.2019, "Бывший вице-губернатор Приморья, избежавший уголовного срока, вернулся в бизнес": Бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев решил официально вернуться в бизнес. Экс-чиновник, осужденный недавно за незаконное участие в предпринимательской деятельности, стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис".
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

2. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Незаконная врезка в газопровод.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

3. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По словам Зарраба, Эрдоган в бытность премьер-министром Турции в 2012 году одобрял незаконные операции Halkbank. — Врезка К.ру ТАСС, 29.11.2017, "В США бизнесмен Зарраб сознался, что согласился подкупить экс-министра экономики Турции": Ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Ирана, заявил в среду на судебном процессе в Нью-Йорке, что согласился дать взятку экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну в обмен на содействие в сделке с золотом.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

4. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

— Врезка К.ру] Следствие установило, что НПЗ был построен и эксплуатировался Виктором Голубевым и его младшим братом, депутатом горсовета Бердска Владимиром Голубевым. «Доход, полученный от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, составил около 270 млн руб.»,— говорится в материалах следствия.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

5. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

... намыве просил признать следственные действия незаконными. Дело в том, что дело о превышении полномочий работником частной охранной организации было возбуждено 16 мая. Аликпачов получил статус подозреваемого. Но постановление о возбуждении было отменено в тот же день — вмешался первый заместитель генпрокурора России. Тем не менее статус подозреваемого не исчез. 18 мая охранник был допрошен. Начались следственные действия по несуществующему уголовному делу. — Врезка К.ру Изначально соответствующее ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

6. Валерий Рашкин, лось, топор и два ножа.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. — Врезка К.ру "Четвертая Власть", 29.10.2021, "Опубликовано видео задержания депутата Рашкина с трупом убитого лося": На кадрах видно легковушку, в багажнике которой лежат останки животного.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

7. Алмазбек Атамбаев отстреливался от спецназа ГКНБ, но сдался спецназу МВД.

По официальной информации, генеральная прокуратура обнаружила в его действиях признаки «коррупции», «превышения должностных полномочий» и «незаконного обогащения». Господин Атамбаев не признавал обвинений и отказывался идти по повестке в правоохранительные органы. — Врезка К.ру
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

8. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

По его данным, в деле вскоре могут появится и другие обвиняемые из числа высокопоставленных сотрудников МВД, которые занимались расследованием уголовных дел по незаконным игорным залам. «Против этих людей свидетель Николаев также дал показания», — сказал он. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 08.06.2011, "Казино под управлением К": Свидетель утверждает, что впервые увидел Темиргалиева и Куликова, который ранее носил фамилию Аббасов, в столичном ресторане «Узбекистан» на праздновании дня рождения дочери ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

9. Алексей Яковлев принял от своих.

... по распоряжению Алексея Яковлева незаконно были перечислены более 1,2 млн руб. ООО «Инстрой» за также не имевшую положительного заключения государственной экспертизы проектную документацию по строительству трассы Центра маунтинбайка в Чебоксарах (с этой фирмой чиновник заключил контракт в 2014 году). УФСБ по Чувашии возбудило уголовное дело против действовавшего тогда первого замминистра спорта Алексея Яковлева 31 октября 2016 года. Он был отправлен в отставку 7 декабря 2016 года. — Врезка К.ру ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

10. Путин не помог Мастер-банку.

— Врезка К.ру] [ТВ "Дождь", 20.11.2013, "Все знали, что Мастер-банк — главная прачечная, но не трогали его, потому что там работал родственник Путина": Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, рассказал Ренату Давлетгильдееву о ...
В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

11. Иван Назаров ставил на крупняк.

Их подозревают в "крышевании" незаконного игорного бизнеса.
— Врезка К.ру] *** Прокуроры поскользнулись на "крыше" Александра Мохова почти назначили на должность замгенпрокурора по ЦФО, а Александра Игнатенко прочили на должность прокурора МО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.02.2011, ФСБ раскрыла ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

12. Андрея Караулова переквалифицировали в теневого рантье.

— Врезка К.ру Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности стало третьим делом, фигурантом которого стал Караулов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

13. Игоря Редькина за убийство ограничили в свободе на 1 год.

"Вину в совершении незаконной охоты фигурант уголовного дела признал в полном объеме, однако полагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий. Обвиняемый продолжает по решению суда содержаться под домашним арестом", — уточнили в ведомстве. — Врезка К.ру Домашний арест господин Редькин проводил в своем особняке в одном из коттеджных поселков в Петропавловске-Камчатском.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

14. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

— Врезка К.ру Бизнесмен является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В картотеке Новоуренгойского городского суда указано, что господину Ситникову инкриминируют пять эпизодов по ст.199 УК РФ, а также ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка леса», санкции предусматривают до семи лет лишения свободы) и п. «б» ч.2 ст.171 («Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривает до пяти лет лишения свободы).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

15. Задержаны подозрительные обналичности.

В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка. Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры. У одного клиента они изъяли 10 пластиковых карт, рассказывал представитель Мастер-банка. Вскоре после этого в совет директоров Мастер-банка вошел родственник премьер-министра Владимира Путина. — Врезка К.ру] 27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

16. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

Кроме того, в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного в тот же день погрома в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды (это около трех миллионов долларов). — Врезка К.ру "Взгляд", 11.10.2021, "Приглашенные Грузией американские и израильские юристы подтвердили вину Саакашвили": Специально приглашенные в Грузию во ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

17. Юрий Ходько набивал карманы землей.

Активисты говорят, что сначала работала одна следственная группа, теперь их три: по «Осинке» (тоже незаконное присоединение участков), по «Северной Жемчужине» и по «Васильевке» — отдельно. Хотя сюжеты, конечно, пересекаются. Например, у членов семьи Юрия Ходько, по словам садоводов, есть участки в «Осинке». И там точно такая же история с присоединением дополнительных территорий (но в 2013 году), вырубкой леса и прочим. — Врезка К.ру Стоит отметить, что 27 сентября в администрации Серлотово ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

18. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Все свободны Уголовное дело о незаконном предпринимательстве и экстремизме в отношении руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" было возбуждено в 2017 году.
— Врезка К.ру В рамках статьи об экстремизме саентологи были признаны виновными в унижении человеческого достоинства, которое, как установил суд, заключалось в том, что некоторых членов "Саентологической церкви" объединяли в социальную группу под ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

19. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались банкротами с огромными дырами в активах. — Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

20. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

... миграционного управления Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. [...] Фигурантов дела задержали, у них прошли обыски, в результате которых изъяли деньги и «документы, подтверждающие их незаконную деятельность». — Врезка К.ру По версии следствия, схема была примерно такой: владелец фирмы-пустышки отправлял сотрудникам миграционной службы заявку ...
Дата: 25.11.2022 Копия в Google