Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн. долларов.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

2. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

То есть, госпожа Щукина прониклась состраданием к беднякам еще в родном Кузбассе, где отец Александр Щукин зарабатывает миллиарды долларов, и на волне эмоций бросилась помогать обездоленным из Англии, где Елена и ее супруг Ильдар тратят средства ...
Достаточно просто изучать решения судов с участием Ильдара Узбекова в разных странах, где он открывает "все карты" своего тестя: сколько денег тот вывел из России, на каких счетах прятал, куда потом вкладывал.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

3. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В июле 2020 года бывший старший чиновник Министерства финансов Ливана Ален Бифани сообщил газете Financial Times, что «из страны нелегально вывели» порядка шести миллиардов долларов.
*** Заморозка вкладов сына главы ЦБ не касается Как Нади Саламе выгодно конвертировал и вывел за рубеж более $6,5 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 13.05.2022, Сын главы ЦБ Ливана выводил миллионы за рубеж, пока инфляция съедала замороженные ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

4. Швейцарское имение Дамира Ахметова за $64 млн.

Виллой в Швейцарии за 60 миллионов франков или 64 миллиона долларов семья Ахметова пополнила и так не бедную коллекцию иностранной недвижимости. Вилла Дамира Ахметова в Везене находится на "частной улице" и под охраной Лещенко, который является членом наблюдательного совета "Укрзализныци", заявил, что "2 миллиарда гривен — это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинские железные дороги".
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

5. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Такие термопластавтоматы продавались по цене от полумиллиона до нескольких миллионов рублей и не могли стоить миллиарды рублей (десятки миллионов долларов).
История про банк «Оранжевый» Компания бизнесмена Андрея Герцена «Доброгост» вывела через небольшой питерский банк «Оранжевый» чуть больше 540 млн рублей с использованием фейковой сделки по покупке термопластавтомата.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

6. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

— Врезка К.ру Дело Ертаева Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы — 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 ...
Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

7. Деньгопровод.

Даже министр финансов Алексей Кудрин отметил, что 200 миллиардов долларов вывезены в прошлом году из России не в последнюю очередь силами отечественных компаний.
Оригинал этого материала © "Новая газета" , 18.03.2009 Деньгопровод Правительство прекрасно знает, кто и сколько денег вывел в офшоры.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

8. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

9. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Абача за пять лет правления (1993-1998) через окружение и близких вывел за рубеж, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

10. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... 218 миллиардов рублей (порядка трех миллиардов долларов). Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтобы скрыть часть активов. Документы из «Архива Пандоры» также раскрывают, как Беджамов вывел часть украденных из банка средств. Бизнесмен и партнеры использовали для перемещения по миру десятков миллионов долларов ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

11. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Эта история обойдется Андрееву в несколько миллионов долларов. Ему придется заплатить хороший процент от тех миллиардов, которые он собрал с дольщиков и вывел из страны на оффшорные счета», - говорит бывший сотрудник ГУВД СПб. Примечательно, что сам Павел Андреев ни в одной из компаний ЛЭК не является директором, а значит, по закону ответственности не несет.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

12. Черного кобеля не отмоешь добела.

На этот раз чуть поумневшее и отказавшееся от разорительной идеи залоговых аукционов государство требовало целый миллиард долларов.
Покупка миноритарного пакета тут же потеряла смысл для всех сторонних претендентов, и Ходорковский купил его всего за 180 миллионов долларов. А после покупки снова вывел активы на теплые офшорные берега.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

13. Большая стирка.

Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов.
Каннибал вывел полицию и на след предпринимателя Гауденцио Баньолини по кличке Маттео, которому принадлежит туристическая фирма Business Italy Согласно показаниям Каннибала, туристическая фирма Баньолини - не более чем вывеска.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

14. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» суд признал достоверными и полными.
Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 03.08.2023, Нью-Йоркский суд признал Мухтара Аблязова виновным в ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

15. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Отчет Службы уголовной разведки Канады за 2020 год показал, что ежегодно в стране отмывают до 113 миллиардов долларов.
Поиск по одному из вариантов названия вывел на компанию Canada Plaron International Trading Ltd., единственным акционером которой был Чэнь Цзы Цзюнь.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

16. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме" Как челябинский губернатор вывел миллиардные активы, заработанные на господрядах, на тайную жену, уехавшую в Швейцарию Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 18.02.2019, К кому приведёт ...
Однако схема по распилу бюджетных миллиардов на Урале лишь увеличилась в объёмах!
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

17. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

[NEWSru.com, 10.10.2018, "Великобритания заморозила активы жены отбывающего срок азербайджанского банкира, на очереди — россияне": По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов.
Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

18. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все залоги — были сняты по подложным документам. Освободив огромные активы стоимостью несколько миллиардов долларов из-под залога казахстанского банка, Аблязов часть ...
Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

19. Схемы Николая Максимова.

Состояние г-на Максимова оценивается не в один миллиард долларов.
Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

20. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
1 июня в Серпухове Барановский вывел сотрудников РАТЕП и «Металлиста» на митинг протеста — прямо под окнами здания местного горотдела УФСБ по Москве и Московской области.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google