Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод валюты". Результатов: валюты - 1160 , вывод - 5923 .
Результаты с 1 по 20 из 395.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
(т. 12, л. д. 83-91) Несмотря на то, что в расходном ордере в качестве основания на получение иностранной валюты указано "подкрепление оборотной кассы", 978 тыс. 729, 31 доллара США присвоены Нахмановичем и Тучиной. Данный вывод позволяют сделать не нашедшие своего подтверждения в ходе расследования показания Нахмановича и Тучиной о том, что они, получив 978 729, 31 доллара США, якобы передали их незнакомому мужчине, который должен был отвезти деньги Байназарову (т. 13, л. д. 18-41, т.8, л. д ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
2. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
... схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google
3. О чём будет "Национальный доклад".
В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране.
В настоящее время в Организацию региональной интеграции входят самостоятельные суверенные государства, и для расчетов между ними нужна самостоятельная международная валюта.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google
4. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
... средств указанной выше группы компаний на счета российских юридических лиц в ПАО АКБ «Балтика», приобретением на эти средства валюты и се дальнейшим перечислением на счета нерезидентов, подконтрольных ему (Усатому Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
5. Пирамида на пирамиде.
Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. «Обменник обеспечивал выгодный курс с процентами. Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
6. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.
... Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google
7. Деньги выводили через "Гознак".
Более того, уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
... организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными финансовыми документами об их целевом использовании ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
9. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
10. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
Обоснование: Учитывая, что остатки на расчетных счетах клиентов (18% валюты баланса) и средства граждан (4% валюты баланса), являются средствами до востребования, однако, учитывая, что остатки на счетах в РКЦ, кассе и банкоматах составляли на протяжении анализируемого периода 3-6% валюты баланса Банка, а объем коротких МБК 8-17% валюты баланса Банка, можно сделать вывод, что Банк на постоянной основе проводит платежи клиентов за счет привлеченного МБК (13-22% валюты баланса Банка), что является ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google
11. Схема краха Сергея Пугачева.
Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на ...
По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google
12. Александра Коркина вывели на 19 лет.
... что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе. — Врезка К.ру По данным Генпрокуратуры России, которая поддерживала в суде обвинение, преступления были совершены «с июня 2013 года по май 2014 года». Тогда фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google
13. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.
Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под ...
Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google
14. Деньгопровод.
Понятно, что основной виновник рекордных показателей — кризис, но стоит все же разобраться в том, почему и куда после двух лет успешного привлечения капитала из России было вывезено такое дикое количество валюты.
Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google
15. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?! Причем наличными и в свободно конвертируемой валюте.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
16. Как намывался гранит.
Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
... денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
17. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
«Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, — полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин. — Будто сделка с «Рольф эстейтом» имела целью не приобретение акций, а валютные операции, вывод денег из России».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
18. Подкаблучник номер один.
Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google
19. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
... 30,9 млн. рублей, расходы по уплате налогов - 32,6 млн. рублей, по содержанию непромышленной сферы - 16,2 млн. рублей, убытки по расчетам в валюте - 228,5 млн. рублей, а также списание просроченной дебиторской задолженности - 130,0 млн. рублей ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
20. Справка по уголовному делу
... Н.Н. показала, что с 1997 года поддерживает отношения с Суреном (Егиазарьяном), к которому неоднократно приходила домой с подругами и оказывала услуги сексуального характера находившимся в квартире гостям, за что Сурен платил им деньги, валюту ...
... при Министерстве юстиции РФ и 'Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ пришли к аналогичному выводу, указав, что голос и речь мужчины, изображенного на видеозаписи, принадлежат Скуратову Ю. И. т. 15 л. д. 291 ... Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20

Последние запросы

Краснодарский
6 служба
Акоп Юзбашев
Виталий Портников
Перестрелка на рочдельской
Погосян михаил
Клинтон
ООО ИНФИН
Jp morgan'"'
Липов андрей юрьевич
Ионкин Сергей
Вор в законе север
Краснодарский
Сони
Краснодарский
Секарина
Кордонский
Nakanune.ru
Акмаль саидов
матвеев валерий...
Слив школьниц
Краснодарский
ПАО Совкомбанк
Особняк Шойгу
Погосян михаил
ООО ИНФИН
Ионкин Сергей
Краснодарский
Акмаль саидов
Руководитель администрации
Сергей фреер
ПАО Совкомбанк
Банк система
Мурадин
Гостиница белгород
Ермачков Евгений Иванович
Путин игорь александрович
Линдт
Краснодарский
Балашиха прокурор
Мурадин
Иванов сергей георгиевич
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Банк система
Чечня оружие
Сайдашев
Пантелеев Дмитрий
Эйнштейн
Звезда

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru