Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
"Поехали, @б твою мать!" Как Порошенко покинул Украину Петр Порошенко срочно покинул страну 17 декабря, сразу после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
В пресс-службе Жеваго это опровергли и заявили, что никаких официальных подтверждений слов ГБР от Интерпола нет. Жеваго сообщили о подозрении 27 сентября 2019 года. Его подозревают в организации растраты $113 млн финансового учреждения. По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
Заявление в ГБР в начале июля подала группа лиц, среди которых — экс-депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Спецслужба не начала досудебное расследование, потому заявители обратились в суд с жалобой. «Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме. Решением суда ГБР теперь обязана зарегистрировать <...> заявление о совершении преступления по ст. 111 «государственная измена», открыть производство и внести данные в Единый реестр досудебных расследований ...
Дата: 19.11.2021
Копия в Google
Провокации, тролли, ГБР Изначально, в 2019-м, «Волонтерская рота» создавалась как молодежное движение «Боевого братства» ветеранов локальных войн и военных конфликтов, но с самого начала активно участвовала в обычных провластных и патриотических акциях.
Дата: 21.04.2023
Копия в Google
В этом им вновь поспособствовали чиновники, подчеркнули в ГБР. Имена контрабандистов, которые вернулись к "работе", официально не сообщались, однако не исключено, что Акст был среди них. Акста считают "королем" так называемой посылочной контрабанды.
Дата: 14.06.2022
Копия в Google
Поэтому сотрудники ГБР посетили выставку картин из коллекции бывшего президента Порошенко и его жены Марины, которая находится в музее Ивана Гончара в Киеве. Но в музее бывшего гаранта тоже не застали. Поэтому повестку на новый допрос они якобы вручили его жене. ГБР ведет более 13 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
Третья странность - назначение Назарова в 1995 году директором ГБР, на одну из самых "хлебных" должностей в Петербурге.
Дата: 22.03.2004
Копия в Google
(ГБР в 2020 году заявило, что коллекция картин Порошенко была ввезена в Украину незаконно, без уплаты таможенных пошлин, и запретило через суд ее продажу или вывоз.) Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: "Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний".
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
Однако тут есть важный нюанс — для того, чтоб предъявить ему новое подозрение НАБУ и САП, согласно нормам международного права, должны получить разрешение на это от французского суда, где сейчас рассматривается запрос Украины на экстрадицию Жеваго по другому делу — о банкротстве банка «Финансы и кредит» (это дело ведет ГБР).
Дата: 16.05.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Сергей Шумский Дмитрий Штанько Руслан Комар-Черный Анатолий Хмельковский Ермак идет в суд В ответ на публикацию "слуги народа" Ермак заявил, что сегодня подаст заявления в СБУ и ГБР по поводу распространенных видео с его братом Денисом.
Дата: 30.03.2020
Копия в Google
"Украинская правда", 20.03.2022, "Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов — источники": Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022 Отмечается, что работники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных ...
Дата: 22.03.2022
Копия в Google